股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在事实发生之日起2个月内召开[8] 临时股东会召开情形 - 董事人数不足法定最低人数或《公司章程》所定人数的2/3等情形下应召开[9] 提议与请求反馈 - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[12][13] 临时提案规则 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[17] 通知时间与方式 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[18] 投票时间规定 - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[18] 股权登记日规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[18] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] 董事选举规定 - 股东会拟讨论董事选举，通知披露候选人详细资料[19] 延期或取消规定 - 发出股东会通知后延期或取消，应提前至少2个工作日公告说明原因[21] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[30] 特殊事项决议 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[31] 股东表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[32] 投票权征集规定 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[32] 关联交易投票规定 - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票，公告披露非关联股东表决情况[32] 独立董事选举制度 - 股东会选举两名以上独立董事时实行累积投票制[33] 提案表决规则 - 除累积投票制外，股东会对所有提案逐项表决[33] 股东参会与表决 - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东会并行使表决权[25] - 股东会按提案提出时间顺序表决，一般不搁置或不表决提案[34] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以首次结果为准[34] 表决计票与监票 - 股东会记名投票表决，表决前推举两名股东代表计票和监票[34] 表决票处理 - 未填、错填等表决票视为弃权，所持股份表决结果计为“弃权”[35] 点票规定 - 主持人对表决结果有怀疑或股东有异议可要求点票[35] 决议公告要求 - 股东会决议及时公告，列明出席股东等信息及表决结果[36] - 提案未通过或变更前次决议应在公告中特别提示[36] 会议记录规定 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，资料保存期限为10年[38] 议事规则生效 - 本议事规则由董事会制订，经股东会审议通过后生效[40]

业绩总结 - 2025年半年度期末经营性往来资金总额有94817356.40元等[1] - 2025年半年度偿还累计发生金额有315000.00元等[1] - 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息）涉及5648263.41元等[1] 其他 - 资金占用方和往来方包括全资子公司等关联方及市迪威斯创科技有限公司等[1]

深圳市迪威迅科技股份有限公司 章程修订对照表 深圳市迪威迅科技股份有限公司根据有关法律法规及规范性文件等的规定， 并结合公司的实际情况，对《公司章程》进行了修订。具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | | | | 定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | 规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。公司由深圳市迪威视讯技术有限 | 修改 | | | | 公司以整体变更方式设立；在深圳市市场 | | | | 公司由深圳市迪威视讯技术有限公司以整体 | 监督管理局注册登记，取得营业执照，统 | | | | 变更方式设立；在深圳市工商行政管理局市 | 一社会信用代码为：91440300732061351F。 | | | | 场监督管理局注册登记，取得营业执·照， | | | | | 统一社会信用代码为：91440300732061351F。 | | | | 2 | 第四条 公司注册名称 | 第四条 公司注册名称 | | | | ...

深圳市迪威迅股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2025-063 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，修订《公 司章程》。并授权公司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案手续等事 项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 的《公司章程》及《<公司章程> 修订对照表》。 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了第 五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将 具体情况公告如下： ...

会议情况 - 2025年8月25日召开第五届监事会第三十一次会议，3位监事全出席[1] 报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要，提请股东会审议[1][2] 章程修订 - 审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东会审议[3][6]

会议情况 - 公司第五届董事会第四十四次会议于2025年8月25日召开，5名董事均参会[1] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及摘要编制程序合规，5票同意待股东会审议[1][3] - 《关于修订<公司章程>的议案》5票同意待股东会审议[4][6] - 《关于修订部分公司内部制度的议案》多项子议案均5票赞成待审议[7][8]

营业收入与利润表现 - 营业收入为2.57亿元，同比增长16.32%[20] - 公司报告期营业收入为2.5707亿元人民币，同比增长16.32%[34][35] - 营业收入257.07百万元，同比增长16.3%[122] - 母公司营业收入746,113.21元，同比增长9.5%[126] - 营业利润为-134.87万元人民币，归属于母公司净利润为-317.50万元人民币[34] - 归属于上市公司股东的净亏损为317.5万元，同比大幅收窄87.55%[20] - 基本每股收益为-0.0088元/股，同比改善87.57%[20] - 加权平均净资产收益率为9.28%，同比大幅提升70.32个百分点[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为398.19万元，同比收窄84.52%[20] - 净利润亏损1.08百万元，较上年同期亏损25.38百万元大幅收窄95.7%[123] - 归属于母公司股东的净利润亏损3.17百万元，同比收窄87.6%[123] - 母公司净利润亏损11.05百万元，同比收窄27.6%[126] - 公司2025年上半年综合收益总额为-11,054,622.01元[141] - 公司2024年上半年综合收益总额为-15,265,289.88元[143] - 公司本期综合收益总额为317,474,952.47元[134] - 本期综合收益总额增加25,510,998.14元[137] 成本与费用变化 - 营业成本为2.1620亿元人民币，同比增长18.00%[35] - 营业成本216.20百万元，同比上升18.0%[122] - 销售费用为478.89万元人民币，同比下降22.00%[35] - 销售费用4.79百万元，同比下降22.0%[122] - 管理费用为2177.01万元人民币，同比下降42.14%[35] - 管理费用21.77百万元，同比下降42.1%[122] - 研发投入为1061.71万元人民币，同比增长76.45%[35] - 研发费用9.60百万元，同比大幅增长59.5%[122] - 信用减值损失1.47百万元，同比收窄82.6%[122] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1630.89万元，同比大幅下降575.24%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-1630.89万元人民币，同比下降575.24%[35] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从344万元降至-1631万元[128] - 母公司经营活动现金流量净额改善，从-8.01万元转为0.20万元[130][131] - 投资活动产生的现金流量净额为520.76万元人民币，同比上升8588.76%[35] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-6.13万元增至520.76万元[129] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1388.39万元人民币，同比下降106.42%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额恶化，从-672.59万元降至-1388.39万元[129] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长1.3%，从2.74亿元增至2.77亿元[128] - 支付给职工的现金同比增长10.6%，从1.02亿元增至1.12亿元[128] - 收到的税费返还增长4365%，从0.93万元增至41.61万元[128] - 支付其他与经营活动有关的现金增长101.7%，从1062万元增至2142万元[128] - 偿还债务支付的现金下降85.7%，从700万元降至100万元[129] - 期末现金及现金等价物余额下降28.1%，从8882万元降至6384万元[129] 资产与负债变动 - 总资产为5.38亿元，较上年度末下降9.87%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为3260.88万元，较上年度末下降8.87%[20] - 货币资金为6765.40万元人民币，占总资产比例12.57%，较上年末下降2.98%[38] - 货币资金减少27.1%至6765.4万元，从年初9284.56万元下降[113] - 应收账款期末余额为206,094,955.05元，占总资产38.29%，较期初增长0.81%[39] - 应收账款减少7.9%至2.06亿元，从年初2.24亿元下降[113] - 存货期末余额为73,570,798.34元，占总资产13.67%，较期初下降1.57%，主要因合同履约成本减少[39] - 存货减少19.1%至7357.08万元，从年初9097.6万元下降[113] - 预付款项激增163.5%至3528.9万元，较年初1339.27万元大幅增加[113] - 流动资产总额减少10.2%至4.41亿元，较年初4.91亿元下降[113] - 短期借款期末余额为66,441,117.32元，占总资产12.34%，较期初增长1.40%，主要因银行借款增加[39] - 短期借款增加1.7%至6644.11万元，从年初6533.54万元微增[114] - 应付账款期末余额为134,338,410.11元，占总资产24.96%，较期初下降1.69%，主要因支付供应商款项增加[39] - 应付账款减少15.6%至1.34亿元，较年初1.59亿元下降[114] - 合同负债期末余额为29,890,264.30元，占总资产5.55%，较期初下降2.12%，主要因预收款减少[39] - 合同负债减少34.8%至2989.03万元，从年初4582.75万元大幅下降[114] - 未分配利润亏损扩大至9.08亿元，较年初9.05亿元亏损增加[115] - 母公司货币资金减少1.6%至384.49万元，从年初390.78万元微降[117] - 公司2025年上半年期末未分配利润为-518,051,878.66元[142] - 公司2025年上半年期末所有者权益合计为393,783,038.46元[142] 非经常性损益与特殊项目 - 非经常性损益项目合计收益80.69万元，主要包括非流动资产处置收益26.29万元和政府补助25.02万元[24][25] 业务发展与战略 - 公司计划在电力能源、文旅娱乐等行业拓展软件驻场服务业务[27] - 公司积极调整目标客户为支付能力强、市场化程度高的客户[56][57] - 公司聚焦人工智能领域，面临技术快速进步和市场竞争激烈风险[57] - 公司通过精简组织结构和聚焦核心业务提升资源使用效率[55] - 公司2025年预计目标收入约5.27亿元人民币，预计净利润约1100万元人民币[170] 风险因素 - 公司面临流动资金紧缺和投入资源不充裕的经营风险[55] - 公司应收账款风险较大，主要客户为地方政府和行业用户[56] - 公司连续三个会计年度扣非前后净利润孰低者均为负值[94] - 2024年度审计报告包含持续经营重大不确定性段落[94] - 公司股票被继续实施其他风险警示[94] - 公司最近五个会计年度连续亏损，存在大额应收款项未能回款的情况[169] - 公司银行短期借款本息余额为6644.11万元人民币，其中已逾期未偿还金额达5644.11万元人民币[169] - 货币资金受限合计3,818,099.80元，其中诉讼冻结资金3,805,570.85元[42] 子公司与投资情况 - 威数据科技子公司注册资本为1.399894亿元，总资产为7.398134亿元，净资产为7.398122亿元[51] - 另一子公司注册资本为10万元，总资产为63.94998万元，净资产为63.94998万元[51] - 某子公司总资产为1.226095亿元，营业收入为12.69万元，净利润为2951.821万元[51] - 某子公司总资产为3261.051万元，营业收入为5.17万元，净利润为399.1768万元[51] - 某子公司注册资本为5000万元，总资产为0元，净资产为0元[51] - 威新创科技子公司总资产为76.49万元，营业收入为0.03万元，净利润为0.35万元[51] - 杭州荆灿建筑劳务子公司注册资本为5000万元，总资产为4466.95031万元，净资产为-8290.909595万元[53] - 鄂尔多斯市高投互联科技子公司注册资本为10000万元，总资产为3441.093932万元，净资产为3406.184661万元[53] - 鄂尔多斯市高投互联科技子公司净利润为196.226414万元[53] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司共29户[166] - 本期新增注册设立孙公司广州迪溯科技有限公司，持股比例为60%[167] - 境外全资孙公司硕辉科技（香港）有限公司采用港币作为记账本位币[176] - 公司持有中视迪威激光显示技术有限公司84.73%的股权和表决权[166] - 公司持有深圳市中威讯安科技开发有限公司52.63%的股权和表决权[166] - 公司持有鄂尔多斯市高投互联科技有限公司60%的股权和表决权[166] - 公司持有深圳市迪威迅信息科技有限公司74.37%的股权和表决权[166] 应收账款质押与借款 - 应收账款质押用于兴业银行贷款858.00万元[40] - 应收账款质押用于浦发银行贷款3,880.00万元[40] - 应收账款质押用于定向融资计划2,850.00万元[41] - 应收账款质押用于杭州银行贷款98.00万元[41] 公司治理与股东结构 - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动[61] - 公司选举2名职工代表监事进入监事会[67] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[107] - 有限售条件股份减少4,808,250股，持股比例从1.79%降至0.46%[98] - 无限售条件股份增加4,808,250股，持股比例从98.21%升至99.54%[98] - 股份总数保持360,550,000股不变[99] - 期末限售股总数1,656,750股，其中高管锁定股1,631,250股[100] - 报告期末普通股股东总数11,583人[102] - 上海飒哟港企业咨询服务合伙企业（有限合伙）持股7.35%，持有28,156,613股[103] - 黄泽坚持股3.35%，持有12,008,000股，期内增持9,128,000股[103] - 王俊华持股2.79%，持有9,999,900股，期内增持2,262,200股[103] - 黄慧敏持股11.72%，持有6,157,800股，期内增持6,157,800股[103] - 黄欣持股1.41%，持有6,157,800股，期内增持3,817,600股[103] - 杨国辉持股1.04%，持有3,727,959股，期内减持392,400股[103] - 深圳易淳投资中心（有限合伙）持股1.01%，持有3,605,500股[103] - 中国国际金融香港资产管理有限公司持股0.74%，持有2,650,900股，期内增持2,650,900股[103] - 董事王婧离任，减持1,955,000股，期末持股为0[105] 会计政策与合并报表 - 企业合并相关中介费用直接计入当期损益[183] - 合并财务报表范围以控制为基础确定所有子公司均纳入合并[184] - 合并报表编制采用统一会计政策不一致时进行调整[185] - 非同一控制企业合并按购买日可辨认净资产公允价值调整子公司报表[186] - 同一控制企业合并调整期初数并追溯调整比较报表[187] - 非同一控制追加投资时原持有股权按购买日公允价值重计量差额计入投资收益[188] - 处置子公司时剩余股权按丧失控制权日公允价值重计量[189] - 分步处置子公司符合一揽子交易时前期处置价差计入其他综合收益[191] - 购买子公司少数股权时对价与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[192] - 现金流量表中现金等价物需满足三个月内到期等四个条件[194] - 金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[199] - 金融资产初始确认时均以公允价值计量[200] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[200] - 其他类别金融资产相关交易费用计入初始确认金额[200] - 因销售产品或提供劳务产生的应收账款或应收票据按预期有权收取的对价金额作为初始确认金额[200] 历史沿革与资本变动 - 公司注册资本为36055万元[64] - 公司于2011年1月25日在深圳证券交易所创业板IPO上市[64] - 累计派发现金分红6827.68万元[66] - 公司注册资本为人民币3000万元，初始股东持股比例分别为北京安策科技21.6667%、深圳桑海通16.6667%、卢立君19.5%、汪沦19.25%、暴凯8.4%、张梅4.3333%等[145] - 2004年股权转让：深圳桑海通16.6667%股权以215万元转让给张志杰，顾微2.8333%股权以85万元转让给张志杰[146] - 2005年股权转让：卢立君9.75%股权以150万元转让给北京安策科技，张志杰19.5%股权以300万元转让给北京安策科技[147] - 2007年股权转让：暴凯8.4%股权和马汉军2.45%股权均以1元转让给北京安策科技[148] - 2007年股权转让：张梅1.3333%股权以184万元转让给张凯，另1.3333%股权以184万元转让给黄健生；汪沦部分股权以184万元、69万元、667万元及1元等多笔转让[149] - 2007年股权转让后股东结构：北京安策恒兴61.7667%、汪沦8.2084%、珠海鼎恒8.0833%、上海诚业4.8333%等[150] - 2008年公司整体变更股份有限公司，以净资产3955.09万元按1:0.7585比例折合股本3000万元[151] - 2008年增资336万元，注册资本增至3336万元，由新股东货币投入[152] - 2009年股东珠海鼎恒转让股份：100万股以每股6.2元转让给浙江华睿，100万股以6.2元转让给浙商创投，42.5万股以6.2元转让给常州科隆[152] - 2009年6月10日张梅转让股份总计50万股，每股价格6.00元[154] - 2010年首次公开发行A股1,112.00万股，注册资本增至4,448.00万元[154] - 2011年资本公积转增股本每10股转增5股，注册资本增至6,672.00万元[155] - 2012年派发现金红利每10股2元合计1,334.40万元，资本公积转增股本每10股转增5股，注册资本增至10,008.00万元[155] - 2013年派发现金股利每10股1.60元合计1,601.28万元，资本公积转增股本每10股转增10股，注册资本增至20,016.00万元[156] - 2014年资本公积转增股本每10股转增5股，注册资本增至30,024.00万元[157] - 2021年限制性股票激励增加股本2,599万股，注册资本增至32,623.00万元[158] - 2022年限制性股票激励增加股本660万股，注册资本增至33,283万元[158] - 2022年限制性股票激励授予2,214.00万股，新增投资额5,003.64万元，注册资本增至35,476万元[160] - 2022年预留限制性股票实际授予579万股，新增投资额1,308.54万元，注册资本增至36,055万元[162] - 本期期末所有者权益余额包含资本公积360.55万元、盈余公积536.55万元、未分配利润369.46万元等[144] - 归属于母公司所有者权益期初余额为360,730,069元[136] - 资本公积期初余额为535,671元[136] - 其他综合收益期初余额为39,040,000元[136] - 专项储备期初余额为11,005,400元[136] - 盈余公积期初余额为75,285,700元[136] - 一般风险准备期初余额为46,701,600元[136] - 未分配利润期初余额为420,896,270元[136] - 所有者投入资本增加11,576,937.54元[137] - 归属于母公司所有者权益期末余额为360,550,000元[138] - 公司期初所有者权益余额为569,706,420.18元[134] - 公司期末所有者权益余额为569,706,420.18元[134] - 公司本期利润分配中，对所有者的分配为50,000,000.00元[134] - 公司本期盈余公积转增资本金额为0元[134] - 公司本期资本公积转增资本金额为0元[134] - 公司本期专项储备提取金额

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 最近36个月内有证券期货违法犯罪等情况者不得为候选人[9][10] - 直接或间接持股等特定人员及其亲属不得任独立董事[10] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提独立董事候选人，投资者保护机构可代行提名权[15] - 独立董事连续任职不得超六年，满六年36个月内不得再提名[16] 独立董事职务解除与补选 - 提前解除需披露理由，异议也应披露[18] - 特定情形导致比例不符等应60日内补选[18] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意并披露[20] - 特定事项经同意后提交董事会审议[22] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[25] - 工作记录等至少保存10年[28] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和支持[32] - 保障知情权，定期通报运营情况[32] 费用与津贴 - 聘请专业机构等费用公司承担[35] - 给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[36] 制度相关 - 制度由董事会制订，股东会审议通过生效修改[37] - 董事会负责解释制度[38]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[9] 交易审议规则 - 董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[13] - 与关联自然人成交金额超30万元交易应提交董事会审议并披露[18] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易应提交董事会审议并披露[18] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上应提交股东会审议[18] 担保与资助规则 - 公司为关联人提供担保应在董事会审议通过后披露并提交股东会审议[19] - 公司不得为关联法人、关联自然人提供财务资助，特定关联参股公司情况除外[21] - 公司对控股子公司、参股公司提供财务资助，其他股东原则上按出资比例提供同等条件资助[21] 日常交易规则 - 公司可合理预计日常关联交易年度金额，超预计金额需重新履行程序和披露[21] - 公司年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[21] - 公司与关联人日常关联交易协议超三年，每三年重新履行程序和披露[21] 交易豁免规则 - 公司参与公开招标等五类关联交易可豁免提交股东会审议[22] - 一方现金认购等四类关联交易可免按关联交易方式履行义务[22] 其他规则 - 公司控股子公司与关联人交易视同公司行为，需公司董事会或股东会审议通过后执行[4] - 公司与关联人关联交易应签订书面协议，遵循平等、自愿、等价、有偿原则[4] - 公司及其关联人向公司控制的关联共同投资企业以同等对价同比例现金增资，达提交股东会审议标准可免审计或评估[20] - 日常关联交易协议内容应包括定价原则等主要条款[23] - 需股东会批准的关联交易，董事会和管理层应按决定组织实施[26] - 公司达到披露标准的关联交易，应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[19]

审计委员会构成 - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[6] - 设召集人一名，由会计专业独立董事担任并选举产生[6] 任期与会议 - 每届任期与董事会相同，可连选连任[6] - 每季度至少开一次定期会议，可开临时会议[16] - 定期、临时会议提前五天、两天通知，可豁免[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[17] 其他事项 - 会议记录保存十年[18] - 督导审计部至少半年检查，发现问题及时报告披露[12] - 依评价报告等出具年度内部控制评价报告[13] - 工作细则股东会审议通过实施，解释权归董事会[21][22]