股份转让限制 - 董事、高管任期内和届满后六个月内每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[8] 买卖时间限制 - 董事、高管在公司年报、半年报公告前十五日内等期间不得买卖本公司股份[9] 违规处理 - 董事、高管违规6个月内买卖股票，所得收益归公司所有[9] 信息申报 - 新任董事、高管等应在相关时点或期间内2个交易日委托公司申报个人及近亲属身份信息[10][11] 减持规定 - 董事、高管减持应提前15个交易日报告并公告减持计划，实施完毕或未实施等情况2个交易日内报告并公告[12][14] 变动报告 - 董事、高管股份变动应自事实发生之日起2个交易日内向公司报告并公告[15] 强制执行披露 - 董事、高管股份被法院强制执行应在收到通知后2个交易日内披露[14] 数据管理 - 深交所将董事、高管申报数据资料发送给中国结算深圳分公司并锁定其证券账户中本公司股份[15] 其他规定 - 公司可通过章程对董事、高管转让股份规定更长禁转期等并向深交所申报[19] - 董事和高管持股及其变动比例达规定需按《上市公司收购管理办法》履行报告和披露义务[17] - 董事和高管因离婚导致持股减少，过出方和过入方应共同遵守本制度[17] 制度相关 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责制定、解释和修订[19] - 制度规定与国家日后规定不一致时按后者执行并及时修改[19] - 该制度为深圳市迪威迅股份有限公司2025年10月相关制度[20]

人事变动 - 祝凤瑞于2025年10月29日被提名为迪威迅第六届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 祝凤瑞截至目前尚未取得独立董事资格证书[1] - 祝凤瑞承诺参加培训并取得深交所认可的资格证书[1]

信息披露条件 - 拟披露信息涉及国家秘密依法豁免披露[3] - 拟披露信息涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[5] 业务流程及要求 - 持股5%以上股东等办理需提交书面申请等材料[8] - 公司应在定期报告公告后十日内报送登记材料[9] 业务管理 - 业务由董事会统一领导和管理[7] - 公司建立责任追究机制[11] 制度规定 - 制度自董事会审议通过生效，修订亦同[14] - 董事会负责制度解释和修订[15] 特殊情况处理 - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形应及时披露[7] - 公司决定相关信息，登记保存期限不少于十年[8]

内幕信息管理责任 - 董事会负责内幕信息管理工作，董事长为主要责任人[3] - 董事会秘书组织实施内幕信息管理工作[3] - 董事会负责制度制订、解释和修订[18] 内幕信息知情人范围 - 包括持有公司百分之五以上股份的股东及其相关人员等[4] 内幕信息知情人档案管理 - 依法公开披露前登记并让知情人确认信息[6] - 档案包含姓名、国籍等多方面信息[9] - 相关主体填写并分阶段送达公司，公司汇总[8] - 至少保存10年，披露后五个交易日内报送[9] 重大事项相关 - 披露重大事项时向深交所报备《内幕信息知情人员档案》[10] - 披露后发生重大变化或披露前股票异常波动，报送档案[7] - 进行重大事项时制作进程备忘录并让相关人员签名确认[7][25] 其他规定 - 全体董事等将知情人控制在最小范围，重大信息文件专人保管[11] - 年报、半年报及重大事项公告后5个交易日内自查买卖股票情况[13] - 发现内幕交易核实追责，2个工作日内披露处理结果[13] - 制度自董事会审议通过生效，修订亦同[17] - 内幕信息一事一报，不同名单分别报送备案[23] 公司信息 - 证券代码为300167，证券简称为迪威迅[21]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] - 证券部负责舆情信息采集[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 重大舆情由组长决策部署[6] - 一般舆情由董秘和证券部处置[7] 制度相关 - 违反保密义务公司有权处理[10] - 制度由董事会制定修改解释[12]

公司董事会动态 - 公司于2025年10月29日召开第五届第四十六次董事会会议，审议董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人等议案 [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为25亿元 [2] 行业市场表现 - A股市场突破4000点，结束十年沉寂并迎来爆发，科技主线重塑市场格局，开启“慢牛”新格局 [2]

董事会换届 - 公司2025年10月29日开会审议换届议案[2] - 第六届董事会5人，3非独2独董[2] - 任期三年，自选举通过起生效[4] 候选人情况 - 提名李明灿、蔡培辉为非独董候选人[3] - 提名周台、祝凤瑞为独董候选人[3] 股份持有 - 李明灿间接持股29.6356万股，占0.076%[7] - 蔡培辉、周台、祝凤瑞未持股[8][9][10] 资格证书 - 周台已取得独董资格证书[9][10] - 祝凤瑞暂未取得，承诺尽快考取[10][11]

会议相关 - 公司于2025年10月29日召开第五届董事会第四十六次会议[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] 修订目的 - 修订《公司章程》是为完善公司治理并结合实际情况[2] 授权事项 - 授权公司管理层办理工商登记、章程备案手续等事项[2] 信息披露 - 《<公司章程>修订对照表》同日披露于巨潮资讯网[2]

公司资本与股份 - 公司原注册资本为人民币36055.00万元[2] - 公司修订后注册资本为人民币38937.40万元[2] - 公司原已发行股份数为36055.00万股[2] - 公司修订后已发行股份数为38937.40万股[2] 章程事项 - 公司章程修订事项需提交公司股东会审议[2]

股东会信息 - 公司将于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年11月18日下午3点[1] - 股权登记日为2025年11月12日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年11月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[1][22][23] - 提案1.00、提案2.00采取累积投票制表决[6] - 本次股东会全部议案对中小投资者表决单独计票[6] 会议登记信息 - 会议登记时间为2025年11月12日上午8:30 - 12:00，下午13:30 - 17:00[8] - 会议登记地点为深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路10号澳特科兴科学园D栋2201[8] - 联系电话为0755 - 26727722，传真为0755 - 26727234，邮政编码为518055[8] 其他信息 - 委托他人出席有效期自签署至会议结束[15][18] - 股东会提案包括董事会换届、续聘审计机构、修订公司章程及相关制度等[16][17] - 网络投票代码为350167，简称迪威投票[21]