内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%[6] 治理结构 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事2名及董事1名[7] - 监事会由3名监事组成，其中2名为职工代表[8] 内部控制原则与体系 - 制定内部控制制度遵循全面性等原则[4][5] - 在五方面建立和实施内部控制体系[6] 重要性水平与缺陷标准 - 以利润总额的5%作为财务报表整体重要性水平[17][19] - 明确财务与非财务报告内部控制各等级缺陷标准[17][19] 内部控制情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[21] - 应收款项催收相关内部控制未能充分有效执行[22] - 存在副董事长等由同一人兼任情形[22]