公司基本信息 - 公司于2011年1月13日在深交所创业板上市，首次发行人民币普通股1700万股[6] - 公司注册资本为人民币590,908,629元[7] - 公司股份总数为590,908,629股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[19] - 公司因与其他公司合并或股东异议收购股份，应在6个月内转让或注销[19] - 公司因员工持股、可转债转换等情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[19] - 公司首次公开发行股票前6个月内认购增资成为股东的，上市交易之日起2年内，转让新增股份不超总额50%[21] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] - 公司董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不得转让直接持有的股份；7 - 12个月申报离职的，自申报离职之日起12个月内不得转让[22] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回收益[22] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[23] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董事、高管或监事会提起诉讼[28] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[28] 股份质押与关联关系 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[31] - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则承担赔偿责任[31] 股东大会相关 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[35] - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情形之一，需由股东大会审议批准[37] - 公司本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保等8种对外担保行为，须经股东大会审议通过[41] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 董事人数不足法定最低人数或少于章程所定人数三分之二等6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需召开临时股东大会[42] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[46] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提案后10日内反馈，同意则5日内发通知[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[47] - 监事会或股东自行召集股东大会，须书面通知董事会并向证券交易所备案[47] - 召集股东持股比例不得低于10%才可在股东大会决议公告前召集[48] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[51] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[51] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[51] - 年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会召开15日前通知[51] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[54] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[54] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[55] - 会议记录保存期限不少于10年[64] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[67] - 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定连续12个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%需特别决议通过[69] - 分拆所属子公司上市等提案除经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议除特定股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[69] - 股东买入超规定比例部分股份在买入后36个月内不得行使表决权[72] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[72] - 关联交易事项决议需非关联股东有表决权股份数半数以上通过[73] 董事、监事相关 - 董事候选人由董事会或单独或合并持股3%以上股东提名推荐[75] - 独立董事候选人由董事会等或单独或合并持股1%以上股东提名推荐[75] - 非职工代表监事候选人由监事会或单独或合并持股3%以上股东提名推荐[75] - 董事任期为3年，独立董事连续任职不得超过6年[83] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[84] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[87] - 董事会收到董事辞职报告后2日内披露有关情况[87] - 董事会由5名董事组成，其中2名独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人，独立董事中至少包括1名会计专业人士[91] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成[93] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[93] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[95] - 董事长和副董事长由公司董事会以全体董事的过半数选举产生[106] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[108] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[108] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[109] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[112] - 公司设总裁1名，常务副总裁1名，副总裁若干名，兼任高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的二分之一[115] - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[115] - 监事任期每届为3年，任期届满，连选可以连任[120] - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于监事人数的三分之一[123] - 最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一[123] - 监事会每6个月至少召开一次会议[125] 财务与分红相关 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[129] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[129] - 股东大会将法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[131] - 公司董事会须在股东大会后2个月内完成股利派发[131] - 现金分红条件包括可分配利润为正、资产负债率低于70%等[133] - 重大投资计划指未来12个月累计支出达最近一期经审计净资产的30%[135] - 公司原则上每年现金分红，不少于当年可分配利润的10%，近3年累计不少于年均可分配利润的30%[135] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[137] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘提前20天通知[141][142] 其他 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[165] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[156] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[151][152] - 债权人自接到公司合并、分立、减资通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[151][152] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[156] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸上公告[157] - 债权人应自接到清算组通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报债权[157] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[156] - 公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[148] - 公司通知以传真、电子邮件方式送达的，以发出之日为送达日期[148]

其他新策略 - 公司拟变更经营范围并修订《公司章程》部分内容，需股东大会审议[2] - 经营范围新增劳务派遣服务[3] - 《公司章程》其他内容不变，以市场监管部门最终核准版本为准[3]

公司荣誉 - 公司近期被认定为2024年陕西省专精特新中小企业[1] 公示信息 - 陕西省工业和信息化厅公示期为2024年8月29日至9月2日[1] 影响说明 - 认定利于提高知名度和竞争力，对未来发展有积极影响[2] - 本次认定不会对当期经营业绩产生重大影响[2]

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-028 通源石油科技集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席张园先生主持。 会议通知于 2024 年 8 月 5 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告及其 摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告及其摘要》详见中 ...

募集资金情况 - 2022年向特定对象发行31,413,610股，发行价3.82元/股，募集资金总额119,999,990.20元，净额114,696,390.43元[2] - 2023年向特定对象发行46,647,230股，每股发行价3.43元，募集资金总额159,999,998.90元，净额154,955,048.69元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金暂未使用余额为3,661.88万元[4] - 募集资金总额28,000.00万元，发行费用1,034.85万元，实际净额26,965.14万元[5] 项目投入情况 - 页岩气射孔技术服务升级项目投入8,333.34万元，补充流动资金共10,965.14万元[5][6] - 二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目投入1,862.12万元，非常规井口天然气模块化撬装配置柔性项目投入2,313.29万元[6] - 页岩气射孔技术服务升级项目累计投入8,333.34，投资进度98.04%，本年度实现效益490.7[18] - 二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目承诺投资5,500.00，累计投入1,862.12，投资进度33.86%[18] - 非常规井口天然气模块化撬装配置柔性项目承诺投资7,000.00，累计投入2,313.29，投资进度33.05%[18] 资金使用及收益情况 - 理财收益及利息收入171.02万元，手续费及账户管理费等0.40万元[6] - 2022年使用5,000.00万元闲置募集资金临时补流，于2022年11月9日归还[7] - 2023年可使用不超6,000万元闲置募集资金补流，2024年3月8日全部归还[8] - 2024年可使用不超5,000万元闲置募集资金补流，使用期限至2024年12月31日[8] 其他情况 - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[18] - 本年度投入募集资金总额为2,494.22[18] - 已累计投入募集资金总额为18,473.89[18] - 2024年8月公司将6,000万元用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至专用账户[19] - 2024年3月11日公司审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案[20] - 公司及全资子公司大庆永晨可使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[20] - 上述资金可滚动使用，使用期限至2024年12月31日[20] - 到期需将资金归还至募集资金专用账户[20] - 项目实施不存在募集资金节余[20] - 尚未使用的募集资金存放在专户内，后续继续用于募投项目[20] - 募集资金使用及披露不存在问题[20]

| | | 占用方与上 | | 2024年初占用 | 2024年上半年占用累 | 2024年上半年占用 | 2024年上半年 | 2024年6月末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算的会计科目 | | 计发生金额（不含利 | 资金的利息（如 | 偿还累计发生 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 资金余额 | 息） | 有） | 额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 | | | | | | | | | | ...

保荐人情况 - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 保荐人查询公司募集资金专户次数为6次[2] - 保荐人现场检查次数为1次[2] - 保荐人发表专项意见次数为3次，非同意意见所涉问题及结论意见为0次[2] - 保荐人向本所报告次数为0次[3] - 保荐人对上市公司培训次数为0次[3] 其他情况 - 2022年度募集资金投资项目实际建设和研究进度与原计划有差异[4] - 2011年1月12日实际控制人张国桉关于同业竞争的承诺已履行[5] - 保荐代表人未变更[6] - 报告期内中国证监会和本所未对保荐人或其保荐的公司采取监管措施[6]

会议信息 - 公司第八届董事会第六次会议于2024年8月15日召开[1] - 会议通知于2024年8月5日送达全体董事[1] - 会议应到董事5名，实到5名[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》，赞成5票[2] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，赞成5票[3]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为550,963,496.07元，较上年同期增长5.68%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为34,709,070.89元，较上年同期减少46.78%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,096,007.46元，较上年同期减少50.32%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为42,223,914.30元，较上年同期增长16.42%[10] - 基本每股收益为0.0587元/股，较上年同期减少48.24%[10] - 稀释每股收益为0.0587元/股，较上年同期减少48.24%[10] - 加权平均净资产收益率为2.59%，较上年同期减少2.65%[10] - 2024年上半年末总资产为1,891,463,189.03元，较上年度末增长3.42%[10] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为1,363,104,055.70元，较上年度末增长3.24%[10] - 2024年上半年公司实现营业收入5.51亿元，同比增长5.68%；归母净利润3470.91万元，同比减少46.78%；扣非归母净利润3009.6万元，同比减少50.32%；经营活动现金流量净额4222.39万元，同比增幅16.42%，是归母净利润的1.22倍[31] - 营业成本550,963,496.07元，同比增长5.68%；销售费用381,372,799.65元，同比增长15.89%[39] - 管理费用69,153,128.82元，同比增长4.82%；财务费用618,928.76元，同比减少77.27%[39] - 所得税费用11,189,126.68元，同比减少38.56%；研发投入7,448,382.69元，同比增长61.88%[39] - 经营活动产生的现金流量净额42,223,914.30元，同比增长16.42%；投资活动产生的现金流量净额 -57,316,627.94元，同比减少138.30%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额8,411,864.84元，同比减少67.82%；现金及现金等价物净增加额 -5,436,966.40元，同比减少112.92%[39] - 2024年上半年营业总收入550,963,496.07元，2023年上半年为521,344,211.07元，同比增长5.68%[126][127] - 2024年上半年营业总成本505,982,476.25元，2023年上半年为451,860,576.76元，同比增长11.98%[127] - 2024年上半年净利润36,139,605.13元，2023年上半年为67,673,864.61元，同比下降46.60%[128] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润34,709,070.89元，2023年上半年为65,220,543.92元，同比下降46.78%[128] - 2024年上半年综合收益总额44,402,858.94元，2023年上半年为97,762,484.90元，同比下降54.58%[128] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0587元，2023年上半年均为0.1134元，同比下降48.24%[128] - 2024年应付账款123,031,638.57元，2023年为124,995,698.73元，同比下降1.57%[125] - 2024年预收款项565,479.03元，2023年为376,986.02元，同比增长50.00%[125] - 2024年一年内到期的非流动负债11,141,720.12元，2023年为1,051,940.14元，同比增长959.14%[125] - 2024年流动负债合计593,588,775.60元，2023年为579,797,255.15元，同比增长2.38%[125] - 2024年上半年营业利润为9534017.37元，2023年同期为401938.32元[130] - 2024年上半年净利润为8082353.56元，2023年同期为121048.58元[130] - 2024年上半年综合收益总额为12680184.01元，2023年同期为9788150.26元[131] - 2024年上半年经营活动现金流入小计484186325.52元，流出小计441962411.22元，现金流量净额42223914.30元[132] - 2023年上半年经营活动现金流入小计461273837.35元，流出小计425003994.91元，现金流量净额36269842.44元[132] - 2024年上半年投资活动现金流入小计8055515.05元，流出小计65372142.99元，现金流量净额 - 57316627.94元[133] - 2023年上半年投资活动现金流入小计20554657.23元，流出小计44607108.75元，现金流量净额 - 24052451.52元[133] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计40400000.00元，流出小计31988135.16元，现金流量净额8411864.84元[133] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计156999998.90元，流出小计130857475.57元，现金流量净额26142523.33元[133] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 - 5436966.40元，期末余额303956392.70元；2023年同期净增加额42090812.15元，期末余额199875164.48元[133] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为78,740,686.62元，2023年半年度为55,695,466.31元[134] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为80,342,027.32元，2023年半年度为56,708,656.28元[134] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为81,296,110.33元，2023年半年度为82,882,697.15元[134] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 954,083.01元，2023年半年度为 - 26,174,040.87元[134] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为7,589,333.33元，2023年半年度为16,950,000.00元[134] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为17,717,757.27元，2023年半年度为21,403,137.81元[135] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 10,128,423.94元，2023年半年度为 - 4,453,137.81元[135] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为75,850,000.00元，2023年半年度为212,999,998.90元[135] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为71,984,234.89元，2023年半年度为195,188,882.11元[135] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为3,865,765.11元，2023年半年度为17,811,116.79元[135] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为10.94亿元，所有者权益合计为11.11亿元[139] - 2024年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为2.51亿元[139] - 2024年上半年综合收益总额为9776.25万元[139] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为1.54亿元[139] - 2024年上半年专项储备本期提取187.57万元，本期使用188.74万元[140] - 2024年上半年末所有者权益合计为13.63亿元[140] - 2023年末母公司所有者权益合计为18.91亿元[142] - 2024年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为1268.02万元[142] - 2024年上半年母公司综合收益总额为1268.02万元[142] - 2024年上半年母公司其他综合收益增加459.78万元，未分配利润增加808.24万元[142] - 2024年上半年公司股本及注册资本为590,908,629元[146] - 2024年期初所有者权益合计1,731,688,943.19元，期末为1,896,856,670.45元，增加165,167,727.26元[144][145] - 2024年上半年综合收益总额为9,788,150.26元[144] - 2024年所有者投入普通股46,647,230元，使所有者投入和减少资本增加155,379,577元[144] - 2024年专项储备本期提取和使用均为1,746,588.45元[145] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内北美业务实现营业收入4.12亿元，与去年基本持平；国内业务实现营业收入1.39亿元，同比增长25.82%；参股子公司一龙恒业海外业务实现营业收入1.4亿元，同比增长18.6%，净利润197.23万元，同比增长132.83%[33] - 射孔销售及服务项目营业收入536,716,368.96元，同比增长3.73%；营业成本375,596,217.50元，同比增长14.93%；毛利率30.02%，同比减少6.82%[40] - 其他油田服务营业收入14,247,127.11元，同比增长264.62%；营业成本5,776,582.15元，同比增长153.31%；毛利率59.45%，同比增长17.82%[40] 公司利润分配计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[75] 非经常性损益情况 - 公司非经常性损益合计4,613,063.43元，其中非流动性资产处置损益3,724,064.77元，计入当期损益的政府补助1,237,219.24元等[12] 行业市场数据 - 2024年上半年布伦特原油期货均价为84美元/桶，国际货币基金组织预计2024年全球经济增速为3.2%，欧佩克预测2024年全球石油需求比2023年增加225万桶/日，2024年上半年全球石油供应为7,633万桶/天，同比下降52万桶/天[15] - 2024年上半年美国原油产量达到1307万桶/天，同比增长3%，页岩油产量达到856万桶/天，同比增长3.5%，约占美国原油总产量的65%[16] - 2024年上半年Permian盆地页岩油产量实现538万桶/日，同比增长6.53%；Niobrara页岩区页岩油产量实现47万桶/日，同比增长8.4%[16] - 2024年上半年我国原油产量达到10,705万吨，同比增长1.9%；天然气产量1,235亿立方米，同比增长4.4%，油气对外依存度分别为72%和42%[17] - 2024年上半年全国天然气表观消费量2,108亿立方米，同比增长8.7%，在我国一次能源消费中的占比仅为8.5%[19] - 2024年上半年四川盆地天然气年产量突破317亿立方米，同比增长7%，总资源量达66万亿立方米[19] - 2024年上半年山西省天然气年产量突破83.6亿立方米，同比增长23%，煤层气产量67.2亿立方米，约占全国同期产量的81.4%[19] - 我国CCUS减排需求2025年约为2,400万吨/年，2030年将增长到近1亿吨/年[20] - 全国约有130亿吨原油地质储量适合二氧化碳驱油，可提高采收率15%，增加可采储量19.2亿吨，并封存二氧化碳约47亿 - 55亿吨[20] 公司业务进展与成果 - 报告期内公司持有专利132项，其中国际发明专利9项，国内发明专利51项，国内实用新型专利72项；2024年上半年授权专利11项，均为油服类国内实用新型专利；持有软件著作权44项[27] - 公司持续推进射孔产品与技术升级，北美推出新型自定向模块枪，国内试制同轴中控短节化模块枪[24] - 公司井口天然气回收项目上半年

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 审议通过《关于申请金融机构综合授信的议案》 为了满足公司的生产经营需要及补充流动资金，公司拟向中信银行股份有限 公司西安分行（以下简称"中信银行"）申请综合授信，额度为 3,000 万元人民 币，期限不超过 12 个月。实际融资金额在额度范围内以中信银行与公司实际发 生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。 期限按照中信银行最终审批期限为准。 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-026 通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会 议于 2024 年 7 月 1 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长任延忠 先生主持。会议通知于 2024 ...