监事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会更有 效地履行监督职责完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规、规章 与《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二章 监事会组织构成 第二条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主 席由全体监事过半数选举产生。监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立有效 地履行职责。监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效履职能力。 第三条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表 的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者职 工大会或者其他形式民主选举产生。 第四条 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第五条 非职工监事由股东大会选举或更换，任期三年。监事任期届满，可连 选连任。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。 1 第一章 总则 第一条 为建立、健全江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事（不包括独立董 事）以及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 相关规定，设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书、及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应占多数并 担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员经董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2023-062 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月21日 以电子邮件、专人送达等方式发出了关于召开公司第五届监事会第三次会议的 通知。本次会议于2023年10月24日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议 室以现场结合线上方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。公司董 事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。会议由监事会主席李学家先生主持，本次会议经过有效表决， 形成如下决议： 1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序 符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司2023年前三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 《2023年 ...

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[11] - 提名由董事长提出，董事会审议通过后聘任并备案公告[10] - 会议召开前五个交易日报送材料，深交所无异议可聘任[11] 董事会秘书解聘 - 特定情形下自事实发生日起一个月内解聘[15] 职责与要求 - 负责信息披露等多项职责[18] - 聘任签保密协议，离任接受审查并移交文件[15] 特殊情况处理 - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[15] 制度实施 - 制度自董事会审议通过起实施，由董事会负责修改解释[22][23]

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一条 为加强江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息使用人管理，依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等有 关规定，制定本制度。 1 第八条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大信 息，不利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。 第九条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露， 应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。 2 第十条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息， 除非与公司同时披露该信息。 第二条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露管理制度的要求， 对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编 制、临时报告编制、公司重大事项筹划期间，内幕 ...

一、减持计划的主要内容及实施情况 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 3 月 31 日披露了《关于监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司 副总经理赵庆忠先生计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内（在 此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）以大宗交易、二级市场集中竞价等 方式减持本公司股份 360,925 股（占公司总股本比例 0.0467%）。 2023 年 7 月 25 日，公司披露了《关于公司高级管理人员减持计划时间过半 的进展公告》。 证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2023-059 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于高级管理人员提前终止股份减持计划的公告 本公司副总经理赵庆忠先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 2023 年 10 月 16 日 二、高级管理人员提前终止减持计划情况 近日公司收到赵庆忠先生出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》， 基于对公司持续稳定发展的信心和对公司价值的合理判 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2023-058 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月8日以 电子邮件、专人送达等方式发出了关于召开公司第五届董事会第三次会议的通 知。本次会议于2023年10月10日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事 9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于拟制订<会计师事务所选聘制度>的议案》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟制订《会计师事务 所选聘制度》。 具体内容详见刊登于 2023 年 10 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2023-056 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"秀强股份"或"公司"）近日 收到保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）出具的《关于更 换江苏秀强玻璃工艺股份有限公司保荐代表人的报告》，光大证券为公司2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期至2025年12月31日止，光大证 券原委派毛林永、顾叙嘉为秀强股份持续督导工作的保荐代表人。 因原保荐代表人毛林永工作变动，无法继续履行对秀强股份的持续督导工 作，为保证持续督导工作的有序进行，光大证券现委派保荐代表人刘合群（简历 详见附件）接替毛林永继续履行持续督导工作。 本次变更后，秀强股份持续督导保荐代表人为刘合群、顾叙嘉。 特此公告。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 附件： 刘合群简历： 刘合群，现任光大证券并购融资部董事，保荐代表人，清华大学工程硕士。 自保荐制度执行以来，主要负责或参与 ...

利润分配 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][6] - [公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][106] 股票发行与股本变更 - [2022年12月13日，公司向特定对象发行154,773,869股股票，2023年1月5日登记完成并上市][24] - [本次非公开发行股票后，公司总股本由618,172,423股变更为772,946,292股，注册资本由618,172,423元变更为772,946,292元][24] - [2023年1月公司总股本由6.18亿股变更为7.73亿股][25][27] - [2022年12月13日公司向特定对象发行154,773,869股股票，发行价5.97元/股，募集资金总额923,999,997.93元，净额914,167,797.56元，新增股份于2023年1月5日上市][142][146][147] - [发行后公司总股本由618,172,423股变更为772,946,292股][142][143][146][147] 财务指标 - [报告期营业收入6.74亿元，较上年同期下降12.90%；归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，较上年同期增长2.89%][25][36] - [基本每股收益0.1585元/股，较上年同期下降18.72%；加权平均净资产收益率5.32%，较上年同期下降4.34%，主要因2023年1月新增股份致总股本增加][25] - [经营活动产生的现金流量净额1.99亿元，较上年同期增长115.86%][25] - [非经常性损益合计798.30万元，主要包括政府补助822.99万元等][31] - [报告期毛利率水平较上年同期增加1.49%][38] - [营业收入为6.74亿元，同比减少12.90%，营业成本为4.66亿元，同比减少14.73%][65] - [销售费用为1440万元，同比增加4.82%，管理费用为4827万元，同比减少14.74%][65] - [研发投入为2724万元，同比减少20.29%，经营活动现金流量净额为1.99亿元，同比增加115.86%][65] - [投资活动现金流量净额为 -5.60亿元，同比减少362.15%，筹资活动现金流量净额为8.47亿元，同比增加2696.03%][66] - [玻璃深加工产品毛利率为30.84%，同比增加1.49%][67] - [货币资金占总资产比例为26.81%，较上年末减少15.44%，应收账款占比11.43%，较上年末减少0.47%][69] - [存货占比5.68%，较上年末减少0.99%，固定资产占比19.26%，较上年末减少0.20%][69] - [在建工程占比1.36%，较上年末增加0.36%，合同负债占比0.40%，较上年末增加0.34%][69] - [报告期投资额为5.70亿元，上年同期为174.16万元，变动幅度为32628.53%][73] - [2023年上半年营业总收入6.7424885727亿美元，较2022年上半年的7.7410375646亿美元下降12.9%][171] - [2023年上半年营业总成本5.4499964558亿美元，较2022年上半年的6.4491127485亿美元下降15.5%][171] - [2023年上半年净利润1.2237539815亿美元，较2022年上半年的1.1956573306亿美元增长2.35%][172] - [截至2023年6月30日，流动资产合计21.1649380095亿美元，较年初的20.9104997346亿美元增长1.22%][169] - [截至2023年6月30日，非流动资产合计6.9075124102亿美元，较年初的6.9689457353亿美元下降0.88%][169] - [截至2023年6月30日，负债合计4.7596152106亿美元，较年初的5.2604204128亿美元下降9.52%][170] - [截至2023年6月30日，所有者权益合计23.3128352091亿美元，较年初的22.6190250571亿美元增长3.07%][170] - [2023年上半年研发费用2724.262664万美元，较2022年上半年的3417.802416万美元下降20.3%][172] - [2023年上半年利息收入575.53137万美元，较2022年上半年的27.236047万美元大幅增长][172] - [2023年上半年信用减值损失348.818748万美元，较2022年上半年的44.395215万美元增长685.7%][172] - [2023年上半年归属于母公司股东的净利润为1.23亿元，2022年同期为1.19亿元][173] - [2023年上半年少数股东损益为-15.04万元，2022年同期为48.19万元][173] - [2023年上半年基本每股收益为0.1585元，2022年同期为0.1950元][173] - [2023年上半年母公司营业收入为6.92亿元，2022年同期为7.90亿元][174] - [2023年上半年母公司营业利润为1.55亿元，2022年同期为1.24亿元][175] - [2023年上半年母公司净利润为1.35亿元，2022年同期为1.11亿元][175] - [2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.99亿元，2022年同期为0.92亿元][177] - [2023年上半年投资活动现金流入小计为5677.51万元，2022年同期为36.88万元][177] - [2023年上半年购建长期资产支付的现金为4644.86万元，2022年同期为1.20亿元][177] - [2023年上半年投资支付的现金为57.00亿元，2022年同期为174.16万元][177] - [2023年半年度经营活动现金流入小计668,672,960.23元，2022年同期为650,135,874.59元][180] - [2023年半年度经营活动产生的现金流量净额198,240,855.34元，2022年同期为26,499,420.22元][180] - [2023年半年度投资活动现金流出小计612,263,367.37元，2022年同期为105,410,263.90元][181] - [2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 -555,929,680.37元，2022年同期为 -105,202,819.10元][181] - [2023年半年度筹资活动现金流入小计982,796,144.24元，2022年同期为144,664,360.00元][181] - [2023年半年度筹资活动现金流出小计133,469,361.75元，2022年同期为112,961,221.69元][181] - [2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额849,326,782.49元，2022年同期为31,703,138.31元][181] - [2023年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,980,376.34元，2022年同期为3,029,406.01元][181] - [2023年半年度现金及现金等价物净增加额495,618,333.80元，2022年同期为 -43,970,854.56元][181] - [2023年期初现金及现金等价物余额190,253,344.98元，期末余额为685,871,678.78元][181] - [综合收益总额为122,525,779.92元][184] - [所有者投入和减少资本方面，股份支付计入所有者权益的金额为382,500元，另有 - 11,475,000元及11,857,500元相关数据][184] - [利润分配中对所有者（或股东）的分配为77,294,629.2元][184] - [本期期末余额有772,946,292元、992,655,023元等相关数据][185] - [2022年上半年初归属于母公司所有者权益为1184.65万元，少数股东权益为1564.89万元，所有者权益合计为2749.54万元][186] - [本期增减变动金额为71.5935万元，其中综合收益总额为119.565783万元][186] - [所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为13,845,104.1元][187] - [利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 61,817,242.3元][187] - [所有者权益内部结转中其他综合收益结转留存收益为16,999,999.15元][187] - [本期期末余额为618,172,423元等多项数据（包含223,034,740.60、12,225,000.00等）][188] - [2023年上半年期初母公司所有者权益合计为2261902505.71元，期末为2331283520.91元，本期增加69381015.20元][189][191] - [本期综合收益总额为134818.14元][189][191] - [本期所有者投入和减少资本使所有者权益增加11857500.00元，其中股份支付计入所有者权益的金额为11857500.00元][189][191] - [本期利润分配使所有者权益减少77294629.20元，主要是对所有者（或股东）的分配][189][191] - [2023年上半年期初股本为772946292.00元，期末保持不变][189][191] - [2023年上半年期初资本公积为1010649932.63元，期末为1011032432.63元，增加382500.00元][189][191] - [2023年上半年期初库存股为11475000.00元，期末为0元，减少11475000.00元][189][191] - [2023年上半年期初未分配利润为372575257.71元，期末为430098772.91元，增加57523515.20元][189][191] - [本期无会计政策变更、前期差错更正及其他影响所有者权益变动的事项][189][191] - [本期专项储备无提取和使用情况，所有者权益内部结转各项目均无变动][191] - [2023年期初所有者权益合计为1,209,132,309.30元，期末为1,271,707,533.89元，本期增减变动金额为62,575,224.59元][193][194] - [本期综合收益总额为110,547,362.73元][193] - [本期所有者投入和减少资本为13,845,104.16元，主要因股份支付计入所有者权益][193] - [本期利润分配金额为61,817,242.30元，为对所有者（或股东）的分配][193] - [本期其他综合收益结转留存收益金额为16,999,999.15元][194] 项目建设与投产 - [投资建设冷链设备玻璃生产线、3D车载玻璃盖板生产线，均已建成生产][36][37] - [工商业分布式光伏电站业务方面，建设并自持6个屋顶电站，1个正在建设；BIPV组件生产线项目已部分建成][39][40] - [在四川泳泉投资建设的智能玻璃深加工项目已建成投产，报告期实现营业收入2201.58万元][41] - [稳步推进“智能玻璃生产线建设项目”“BIPV组件生产线项目”建设][42] 业务模式与竞争力 - [玻璃深加工业务主要产品包括家电和厨电玻璃，客户涵盖多家大型企业][43] - [公司玻璃深加工业务盈利、采购、生产和销售模式未变，采购跟踪原片玻璃价格，生产结合以销定产和计划生产，销售有一般和供应商管理库存模式][44][45][46][47][48][49][50][51] - [公司业绩驱动因素包括加大研发投入、选拔培养人才、完善营销网络][52][53][54][55][56] - [公司核心竞争力未变，有核心团队和自主研发优势][57] - [公司核心团队稳定，有成熟管理体系和运营模式，能把握行业趋势][58] - [截至报告期末，公司取得境内外授权专利63项，其中发明专利31项，实用新型专利30项，外观设计专利2项，研发涵盖多领域并形成核心技术][59] 募集资金使用 - [公司于2022年12月9日向14名特定对象发行154,773,869股A股，募集资金总额为923,999,997.93元，净额为914,167,797.56元][78] - [报告期投入募集资金总额为4,314.02万元，已累计投入募集资金总额为4,314.02万元][78][81] - [累计

（二）募集金额使用情况和结余情况 2023 年半年度使用募集资金 4,314.02 万元，募集资金专户 2023 年 6 月 30 1 证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2023-055 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，江苏秀 强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年半年度募集资金存放 与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2022 年 3 月 10 日，深圳证券交易所上市审核中心出具《关于江苏秀强玻璃 工艺股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司 符合发行条 ...