上海泰胜风能装备股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2023-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议由 公司董事长郭川舟先生召集，于 2023 年 10 月 14 日以专人送达、电子邮件等形式发出 会议通知，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。应出 席本次董事会会议的董事 13 人，亲自出席的董事 13 人，其中独立董事 5 人；董事柳志 成先生、黄京明先生以及独立董事魏占志先生、杨林武先生、李诗鸿先生、陈辉先生以 通讯的方式参加了会议。会议由董事长郭川舟先生主持，公司全体监事、高级管理人员 列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。会议以记名投票的方式进行逐项表决， 审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会审议通过了公司《2023 年第三季度报告 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2023-035 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公 司相关会计政策的规定，为客观、公允反映公司 2023 年 1-9 月财务状况和经营成果， 在报告期末对各项资产进行全面清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据 测试结果，相应计提或冲回减值准备。公司本期相关减值准备的计提符合会计准则的规 定，不存在利润操纵。 一、本期计提或冲回资产减值准备的基本情况 经测试，2023 年 1-9 月确认的减值损失合计计提 48,099,637.18 元，其中：应收款 项信用减值损失金额为-48,103,606.48 元，资产减值损失金额为 3,969.30 元。具体减值 情况如下： 2．资产减值损失—存货跌价准备的确认方法 于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净 值的，应当计提存货跌价准备，计入当期资产减值损失。可变现净值，是指在日常活动 ...

公司概况 - 上海泰胜风能装备股份有限公司是一家专业从事风电装备制造的公司，主要产品包括风电塔筒、风电叶片等[1] - 公司选择在扬州建设专业的塔筒工厂，一方面可以增加大型化产品产能，另一方面可以有效释放其他生产基地的产能，提升各个生产基地的专业化程度[1] - 扬州生产基地位于扬州港腹地，距离港口仅数百米，陆运距离极短，能够有效节约原材料和产成品的运输成本[1] 扬州生产基地 - 扬州生产基地设计年产能约25万吨，专为塔筒产品设计，可生产最大直径8米、最大长度50米、最大重量260吨的塔段[1] - 扬州生产基地已完成ISO、EN等部分重要客户的供应商认证，正在进行Vestas、Nordex等标准化认证，目前进展顺利[1] - 扬州生产基地采用了自动热喷锌、塔筒外部自动喷漆、塔筒内部自动喷漆系统以及严格符合标准的环保设备，体现了公司的人文关怀和环保理念[1] - 扬州港水深约15米，可以容纳重达十万吨的远洋运输船，运输塔筒是完全足够的[1] 产品盈利能力 - 塔筒产品的盈利情况和市场状况、项目客户、产品用途等多种因素相关，难以一概而论[1]

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2023-030 上海泰胜风能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开基本情况 1. 会议召开时间：上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 一次临时股东大会于 2023 年 9 月 11 日 14:00 召开；其网络投票时间为 2023 年 9 月 11 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为 2023 年 9 月 11 日 的交易时间，即 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30 和 13:00 – 15:00，通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行投票的起止时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15 – 15:00。 的 1.4791%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 13,493,302 股，占公司总 股份的 1.44 ...

北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNM ING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN H ONG KONG PARIS M ADRID SILICON VALLEY 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://www.grandall.com.c n 国浩律师（上海）事务所 关于上海泰胜风能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海泰胜风能装备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2023-031 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于独立董事变更的公告 李海锋先生简历 独立董事补选完成后，张勇军先生不再担任公司任何职务。截至本公告发布日，张 勇军先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对张勇 军先生在任职期间的勤勉尽责表示衷心感谢！ 特此公告。 上海泰胜风能装备股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事张勇军先生因个人 原因辞去公司第五届董事会独立董事的职务，张勇军先生原定任期至 2025 年 6 月 5 日。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会规范、稳定 运作，2023 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选 独立董事的议案》，提名李海锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人。2023 年 9 月 ...

1 证券代码：300129 上海泰胜风能装备股份有限公司-投资者关系活动记录 | Q：1 公司目前有没有回购的计划？市场回购的股份来奖励我们的管理层公司员工，来积极调动公 | | --- | | 司管理层和基层干部的活跃性，实现共同创造价值。2 企业社会责任报告 ESG 报告，能不能去做？ | | 3 公司的经营活动是否有更多的新闻多媒体来报道公司，让市场或者投资者知道我们的公司？ | | A：1. 公司目前没有回购计划，后续若有相关计划，公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息 | | 披露义务。2. 公司正在积极筹备并逐步启动 ESG 报告相关工作，以便于更好的向市场及投资者传 | | 递公司价值及理念。3. 公司积极维护和媒体的友好合作关系，并逐步开展品牌宣传活动。谢谢关 | | 注。 | | Q：公司承诺的 2 个 100 万级风电场今年是否能兑现？ | | A：风电场投资运营业务是公司业务发展的重要方向之一，目前公司在广西等地开展新的风电场开 | | 发项目的前期工作。公司未对风电场运营业务的未来发展规模做出过任何承诺。谢谢关注。 | | Q：凯得投控已承诺以泰胜风能为主体向广东省政府申请配置海上风 ...

保荐人工作情况 - 每月查询公司募集资金专户1次[3] - 列席三会次数均为0次[3] - 现场检查次数为0次，下半年开展[3] - 发表专项意见1次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为0次，下半年开展[4] 公司其他情况 - 各项承诺事项均已履行[7] - 报告期内无监管措施事项[8] - 无其他重大事项[8] - 报告于2023年9月7日完成[9]

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日发布了 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（2023-027），公司将于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场书面投票和网络投票相 结合的方式召开，现将会议相关事项再次提示公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 1．本次股东大会是公司 2023 年第一次临时股东大会。 2．本次股东大会由公司董事会召集。2023 年 8 月 24 日，公司第五届董事会第九 次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东 大会。 3．公司董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所创业板相关业务规则和公司章程等的规定，具有合法、合规性。 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2023-029 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4．本次股东大会召 ...

活动信息 - 公司将参加2023年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] - 活动时间为2023年9月7日14:00-16:30 [1] - 参与渠道包括全景路演网站、全景财经微信公众号和全景路演App [1] 参与人员 - 公司总经理邹涛将参与活动 [1] - 财务总监朱华将参与活动 [1] - 副总经理兼董事会秘书陈杰将参与活动 [1] 交流内容 - 将就2023年中报业绩与投资者沟通 [1] - 将讨论公司治理和发展战略 [1] - 将交流经营状况和融资计划 [1] - 将探讨可持续发展等投资者关注的问题 [1] 公告信息 - 公告发布日期为2023年9月1日 [3] - 公告编号为2023-028 [1] - 证券代码300129 [1] - 证券简称泰胜风能 [1]