市场整体表现 - A股三大指数集体调整 上证指数跌0.44% 深证成指跌0.86% 创业板指跌1.17% [1] - 全市场成交额约1.45万亿元 较上一交易日增加1386亿元 [1] - 港口航运板块午后拉升 创新药概念股维持强势 稀土永磁板块逆势活跃 农业板块午后上涨 短剧概念尾盘拉升 [1] - 军工装备 半导体 风电设备等板块回调明显 [1] 稀土永磁板块 - 稀土永磁板块大幅上涨 中科磁业2分钟直线拉升至20CM涨停 九菱科技涨幅从不到1%一度拉升至22%以上 收盘上涨8.9% [2] - 科恒股份尾盘涨停 北矿科技实现2连板 [2] - 近6个交易日 同花顺稀土永磁板块累计上涨9.02% [2] - 中科磁业一季度实现营业收入1.54亿元 同比上涨35.09% 归属于上市公司股东的净利润为1343.84万元 同比上涨232.27% [6] - 稀土永磁材料是已知综合性能最高的永磁材料 产业链包括上游稀土矿开采 中游永磁材料生产 下游汽车 消费电子 工业 风电等领域 [6] 港口航运板块 - 港口航运板块午后拉升 国航远洋 海航科技等个股涨停 [8] - 国航远洋上涨29.94% 海航科技上涨10.12% 宁波海运上涨10.05% [9] - 2025年前5个月我国货物贸易进出口总值17.94万亿元人民币 同比增长2.5% 其中出口10.67万亿元 增长7.2% [11] - OPEC+持续增产为VLCC需求提供增量 中东地区原油出口主要依赖VLCC进行海运 [11] 其他板块表现 - 创新药概念股维持强势 哈三联等涨停 [1] - 农业板块午后上涨 秋乐种业 康农种业涨超10% [1] - 短剧概念尾盘拉升 慈文传媒直线涨停 [1]

稀土永磁概念股表现 - 中科磁业20CM涨停 [1] - 英洛华封板涨停 [1] - 九菱科技涨超17% [1] - 科恒股份涨超13% [1] - 大地熊和银河磁体等多股涨超7% [1] 行业政策背景 - 商务部表示对稀土实施出口管制符合国际通行做法 [1] - 中方已依法批准一定数量的合规稀土出口申请 [1]

公司治理变动 - 公司第七届董事会和监事会于2025年5月31日任期届满[1] - 2025年6月3日召开第一次临时股东会，选举第八届董事会董事[1] - 股东会审议通过修订《公司章程》议案，不再设监事会[1] 人员变动 - 独立董事王仁平、傅江离任后不再任职[1] - 董事朱魁文离任后任董事会秘书兼财务总监[1] - 代华进离任后任第八届董事会职工代表董事[1] - 毛荣华离任后继续任职，唐建英离任后不再任职[1]

董事会选举 - 公司召开职工大会选举代华进为第八届董事会职工代表董事[2] 代华进信息 - 1971 年 11 月出生，有相关学历和工作履历[4] - 2013 年起任公司监事，任期至 2025 年 5 月 31 日届满[4] - 未持股，无关联关系，符合任职资格[4] 选举结果 - 兼任高管的董事及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[2] 公告时间 - 公告发布于 2025 年 6 月 3 日[3]

董事会选举 - 选举戴炎为公司第八届董事会董事长，任期三年[1] - 选举唐步云为公司第八届董事会副董事长，任期三年[2] 人员聘任 - 续聘吴志坚为公司总经理，任期三年[5] - 续聘郭辉勇、聘任代华进为公司副总经理，任期三年[6] - 续聘朱魁文为公司财务总监和董事会秘书，任期三年[7][8] - 续聘黄英为公司证券事务代表，任期三年[10] - 续聘马雪芹为公司审计室负责人，任期三年[11] 会议信息 - 公司第八届董事会第一次会议于2025年6月3日17:00召开[1] - 会议应出席董事9人，亲自出席9人[1] - 各项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[1][2][4][5][6][7][8][10][11]

会议信息 - 公司董事会于2025年5月17日公告召开股东会[4] - 现场会议于2025年6月3日下午14:30召开[5] - 网络投票时间为2025年6月3日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东（代理人）5人，代表股份219,411,492股，占比67.8985%[8] - 参加网络投票股东及代理人207人，代表股份994,700股，占比0.3078%[9] 议案表决 - 多项修订议案及董事选举议案表决通过[13][15][18][20][22][24][26][28][30][32][34] - 各议案同意股份占比超99%[12][14][17][19][29][31][33]

股东参会情况 - 公司总股本323,146,360股，出席股东会股份220,406,192股，占比68.2063%[4] - 现场会议股东5人，所持股份219,411,492股，占比67.8985%[5][6] - 网络投票股东207人，代表股份994,700股，占比0.3078%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意220,109,492股，占比99.8654%[7] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意219,964,492股，占比99.7996%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意219,963,992股，占比99.79937%[10] 董事选举情况 - 戴炎当选非独立董事，同意219,630,394股，占比99.6480%[11] - 罗珉、江才当选独立董事，同意率分别为99.6290%、99.6255%[17][19] - 罗珉、江才、杨波当选第八届董事会独立董事[21] 其他 - 见证律所北京环球（成都）律所，律师彭丽雅、朱娅玲[21] - 律师认为股东会决议合法有效[21] - 备查文件含股东会决议及律所法律意见书[22]

人事变动 - 公司第七届董事会于2025年5月31日届满，6月3日完成换届选举[2] - 第八届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 何金洲不再担任副总经理，但仍任董事[11] 人员持股 - 吴志坚直接持有公司股份10,522,318股，占公司总股本的3.26%[15] - 何金洲持有公司股份1,911,464股[11] - 郭辉勇、朱魁文、代华进、黄英、马雪芹未持有公司股份[16][18][19][21] 人员信息 - 董事会秘书朱魁文和证券事务代表黄英均取得深圳证券交易所颁发的资格证书[8] - 董事会秘书联系电话028 - 61838299，证券事务代表联系电话028 - 87951914[10] - 黄英与职工代表董事代华进为夫妻关系[21]

利润分配 - 2024年以323,146,360股为基数，每10股派3.5元现金红利，共派113,101,226元[2] 税收政策 - 深股通香港投资者等每10股派3.15元[3] - 持股1个月内每10股补缴0.7元，1月 - 1年每10股补缴0.35元，超1年不补缴[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月9日[4] - 除权除息日为2025年6月10日[4] - 权益分派业务申请期为2025年5月28日 - 6月9日[6] 分派对象与方式 - 分派对象为6月9日收市后登记在册全体股东[5] - 委托代派A股股东红利6月10日划入账户，5位股东红利公司自派[6] 咨询信息 - 咨询地址在成都高新区，联系人黄英，电话028 - 87951914，传真028 - 87824018[7]

董事会决议 - 公司第七届董事会第十六次会议于2025年5月16日以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合法定人数 [1] - 会议审议通过了修订后的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及《审计委员会工作细则》，所有议案表决结果均为9票同意（100%通过）[1][2] - 修订后的《公司章程》需提交股东会审议，并由经营管理层办理工商备案登记手续 [1] 董事会换届选举 - 第七届董事会任期即将届满，公司提名戴炎、唐步云、吴志坚、张燕、何金洲为第八届董事会非独立董事候选人，均获全票通过（9票同意，100%）[2][5] - 同时提名罗珉、江才、杨波为第八届董事会独立董事候选人，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可提交股东会选举 [3][6] - 所有董事候选人将采用累积投票制在2025年第一次临时股东会上选举，新董事会任期三年 [3][6] 临时股东会安排 - 公司将于2025年6月3日14:30召开2025年第一次临时股东会，审议董事会换届及制度修订等事项 [6] - 股东会通知已同步在巨潮资讯网披露 [6]