委员会组成与提名 - 委员会由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 会议二分之一以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] - 不定期会议提前三日通知，可书面委托[13] 职责与程序 - 研究董高选择标准等提建议，未采纳需披露[7] - 董高选聘提前一至两个月提建议和材料[11] 薪酬方案 - 董事薪酬报董事会同意后股东大会审议[10] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[10] 生效与修改 - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[16]

第一章 总 则 第一条 为维护亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他有关法律、法规、规范 性文件和《亚光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 亚光科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 第二章 股东大会的召集 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）公司半数以上独立董事联名提议时； （七）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-039 亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第二十次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决 的董事 6 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》； 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》真实、准确、 完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，符合法律、行政法规、中国证监会 ...

营收与利润 - 2023年公司营业收入15.89亿元，同比降5.79%[2] - 2023年净利润 -2.83亿元，同比减亏9.18亿元[2] 业务收入 - 2023年军工电子业务收入12.14亿元，同比降1.23%[2] - 2023年船艇业务营收3.34亿元，与上年基本持平[3] 资产与净资产 - 2023年末资产总额62.64亿元，较2022年末降7.98%[2] - 2023年末净资产24.85亿元，较2022年末降7.84%[2] 费用与现金流 - 2023年销售费用6903.27万元，同比降24.33%[6] - 2023年经营现金流净额1.99亿元，同比增185.93%[2][8] - 2023年投资现金流净额 -269.32万元，同比升97.93%[8] - 2023年筹资现金流净额 -1.80亿元，同比降165.26%[8]

股权结构 - 截至2024年4月15日，太阳鸟控股及一致行动人持股19879.4001万股，占总股本19.45%[6] - 股东李跃先持股79.97%，出资1599.38万元；赵镜持股20.03%，出资400.62万元[7] 股份质押 - 2024年4月12日，太阳鸟控股质押1209.4万股，占所持股份7.02%，占总股本1.18%[4] - 截至2024年4月15日，累计质押17042.798万股，占持股85.73%，占总股本16.68%[6] - 未来一年内到期质押股份1209.4万股，占持股6.08%，占总股本1.18%，对应融资约2亿[9] 财务状况 - 2023年9月30日，资产总额671260.1万元，负债总额472349.21万元[8] - 2023年9月30日，营收108225.86万元，净利润 - 3114.82万元[8] - 2023年9月30日，资产负债率70.37%，流动比率94.52%等[8] - 各类借款总余额约12.01亿元，未来半年偿付1.05亿，一年偿付5.31亿[9] 其他事项 - 2023年5月25日通过控股股东借款展期议案，额度不超6500万，期限延12个月[11] - 本次股份质押非用于上市公司生产经营需求[7] - 不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益情形[11] - 股份质押不影响公司生产经营、治理，不导致控制权变更[11]

资金与负债 - 公司拟募集资金6.8亿元，5.3亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款[1] - 截至2023年三季度末，公司货币资金1.78亿元，较期初下降63.07%[1] - 截至2023年12月31日，公司有息负债19.41亿元，2024年内到期14.60亿元[3][6] - 公司货币资金余额2.79亿元，受限1.16亿元，可用1.63亿元[7] - 2023年经营活动现金流量净额为 - 3.04亿元，考虑贴现金额后为2.4亿元[7] 业绩情况 - 2023年船艇业务一年以上逾期账款回款8750.10万元[8] - 2023年处置子公司珠海宝达游艇制造有限公司股权取得收益1848万元[10] - 公司预计2023年净利润亏损2.3亿元至3.1亿元，预计对船艇板块各项资计提减值损失约1.5 - 2亿元[12] - 2023年公司预计实现归母净利润 - 3.1亿元至 - 2.3亿元，同比大幅减亏[36] - 2023年度成都亚光连续取得两笔重大订单合计4.43亿元，新签订单明显增长[38] - 2023年成都亚光新签订单（未含备产订单）同比增长30%，年末在手订单为4.3亿元[43] 资产减值 - 船艇板块本年度计提减值损失科目含固定资产、无形资产和存货，合计减值16011.98万元[15][16] - 固定资产减值占船艇板块资产减值总金额约80%，房屋构筑物减值9158.27万元，机器设备减值3595.19万元[18] - 2023年船艇板块资产经济性贬值率为20.70%[22] - 2023年存货减值金额为3027.44万元，其中量产船减值2009.60万元，船艇原材料减值1017.84万元[25] 市场数据 - 2022年12月中国船舶交易价格指数为916.69，2023年12月为857.36，下降幅度为6.47%[26] 未来展望 - 公司将发展军工主业，巩固与扩大军工电子业务基本盘[9] - 公司拟处置船艇存量资产，收回现金用于主业发展及偿债[10] - 公司将优化债务结构，提升营运资金管理能力[10] - 公司对船艇板块未来发展规划进行调整，预计分批次处置船舶制造使用的土地、厂房及设备[18] - 预计到2025年，国防信息化开支可能会达到2513亿元[42] 其他情况 - 2023年公司成功处置珠海宝达不动产，计划继续处置珠海及沅江船艇资产[18] - 固定资产减值测算采用公允价值减去处置费用后的净额作为可收回金额[21] - 公司军工电子业务收入占整体收入比重约70%[38] - 2023年出售珠海宝达游艇制造有限公司股权获得现金回流5000万元，形成处置收益1848.14万元[39] - 公司船艇业务经营亏损主因是固定投资规模大、折旧摊销与财务费用高[39] - 近三年公司业务受多种因素影响出现较大亏损，未来可能继续亏损[40] - 公司2021年和2022年连续两年对商誉计提大额减值，2023年测算商誉不减值[42] - 2023年减值迹象发生在船艇板块的固定资产及存货[35] - 截至2023年12月31日，船艇板块原材料减值测试前账面价值合计9598.21万元，生产游艇原材料为2555.72万元[16][17]

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-019 亚光科技集团股份有限公司 关于下属子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为满足经营发展需要，亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"） 向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度，金额为 5,000 万元人民币,由 控股子公司成都亚光电子股份有限公司（以下简称"成都亚光"）、实际控制人李跃先先生（其 配偶为赵镜女士）提供连带责任担保，公司不提供反担保并免于支付担保费用。 成都亚光已履行了内部审批程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；机械 零件、零部件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造 （不含特种设备制造）；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售； 半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；通讯设备销售；智能车载设备制 造；智能 ...

监管事项 - 公司于2024年3月29日收到深交所关注函[1] - 原要求4月9日前报送说明材料并披露[1] - 公司申请延期至4月15日前完成回复并披露[1]

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-017 亚光科技集团股份有限公司 | | | | | | | 已质押、设定担保 股份情况 | | 未质押、设定担 保股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数 | 持股 | 累计质 押、设定 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | | 未质押 | 占未 | | 股东名称 | | | | 持股份 | 总股本 | | 占已质 | | 质押 | | | 量（股） | 比例 | 担保股份 | 比例 | 比例 | 等股份 | 押等股 | 等股份 | 等股 | | | | | 数量（股） | | | 限售数 | 份比例 | 限售数 | 份比 | | | | | | | | 量（股） | | 量（股） | | | | | | | | | | | | 例 | | 湖南太阳 | 172,188 | 16.85 | 132,333, | | | | | | | | 鸟控股有 | | | | 76.85% | 12.95% | - | - | - | - ...

融资事项 - 2024年3月26日公司审议通过终止向特定对象发行股票并撤回申请文件议案[2] - 2024年3月26日公司和保荐人向深交所提交撤回申请文件请示[2] - 2024年3月29日公司收到深交所终止审核决定[3]