独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会6次，现场2次通讯4次，出席股东大会4次[6] - 2023年独立董事发表独立意见3份，同意22项事项，事前认可2项[7] - 2023年独立董事现场工作10天[10] 公司治理会议 - 2023年提名委员会召开3次会议[9] - 2023年3月续聘中兴华会计师事务所为审计机构[14] - 2023年8月审议董事会换届选举议案[15] - 2023年9月审议聘任高级管理人员议案[16] 公司合规情况 - 2023年未发生应披露关联交易[14] - 2023年依法披露各类报告[14] - 2023年无提议召开董事会等情况[17] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺情况[18] - 2023年未发生收购或被收购事项[18]

会议相关 - 华仁药业第八届董事会第三次会议于2024年4月23日召开，8名董事全部出席[1] - 公司定于2024年5月16日14：00召开2023年度股东大会[21] 议案表决 - 多项议案表决结果均为赞成8票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][18] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案需提交2023年度股东大会审议[3][5][6][7][8][9][11][13] 公司决策 - 续聘中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构，期限一年[8] - 同意公司2023年度计提资产减值准备及核销资产[10] - 决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项[16] - 拟取消对全资子公司华仁堂健康科技的吸收合并，议案需提交股东大会审议[18] 业绩情况 - 安徽恒星制药2023年度扣非后净利润5196.72万元，未完成业绩承诺[15] 人事变动 - 补选张力为第八届董事会非独立董事候选人，议案需提交股东大会审议[19] - 聘任白鹏为副总裁，孟祥园为副总裁、董事会秘书，任期至第八届董事会任期届满[20]

监事会人员构成 - 职工代表担任的监事不得少于监事会人数的1/3[4] - 最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不得超总数的1/2[5] - 监事任期每届为3年[5] - 监事会由3名监事组成，设主席1名，可设副主席1名[10] 监事会会议规则 - 每6个月至少召开一次会议[14] - 特定情况10日内召开临时会议[14] - 发出定期会议通知前至少用两天征求员工意见[14] - 主席收到书面提议3日内发临时会议通知[17] - 定期会议召开10日前、临时会议召开3日前通知全体监事[19] 监事会会议要求 - 会议应由1/2以上监事出席方可举行[22] - 作出决议须经全体监事过半数通过[22] - 对关联交易决议须经全体监事2/3以上通过方有效[22] 监事会会议记录 - 记录应完整准确，出席监事签名[22][23] - 记录及附件由董事会秘书永久保存[23] 其他 - 会议决议记载参与表决监事名单和表决结果[25] - 规则修订由监事会提草案，股东大会审议通过[27]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 冯根福、刘勇、张天西未在公司及主要股东担任独董以外职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2024年4月25日[2]

业绩总结 - 中兴华会计师事务所于2024年4月23日出具华仁药业2023年度无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 2023年所有往来资金年初余额总计122,320.79万元，累计发生额236,238.43万元，偿还额248,914.26万元，年末余额109,644.96万元[9][10] - 西安曲江新区管委会2023年初余额382.51万元，累计发生额12.96万元，偿还额369.55万元[9][10] - 青岛华仁医疗用品公司2023年末余额14,567.03万元[9][10] - 华仁药业（日照）公司2023年末余额1,241.98万元[9][10] - 青岛华仁医药公司2023年末余额81,120.71万元[9][10] - 广西裕源药业公司2023年偿还完往来资金[9][10] - 青岛华仁堂健康科技公司2023年末余额3,686.39万元[9][10]

独立董事履职 - 2023年张天西应参加董事会6次，现场2次通讯4次，无委托缺席[5] - 2023年张天西发表独立意见3份，对22项事项同意，事前认可1份2项[6] - 2023年张天西任审计等多委员会职务，现场工作10天[8][11] 公司运营事项 - 2023年审计委员会开4次会，审议多项议案[8] - 2023年未发生应披露关联交易，依法披露多份报告[15] - 2023年3月续聘中兴华，8月董事会换届，9月聘高管[16][17] 其他情况 - 2023年无提议开会、换所、聘中介及收购相关事项[18][19]

市场扩张和并购 - 2022年12月29日公司拟吸收合并全资子公司华仁堂健康科技[1] - 截至目前未办理吸收合并相关工商变更登记手续[2] - 2024年4月23日公司拟取消吸收合并华仁堂健康科技[3] - 取消吸收合并事项需提交公司股东大会审议[3] - 取消吸收合并不会对公司财务和经营成果产生不利影响[5]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司获“一次性使用腹膜透析机管路”医疗器械注册证[1] - 注册证2024年04月17日批准，有效期至2029年04月16日[1] - 产品有6个型号规格，能满足多样化临床需求[2] 未来展望 - 获证丰富产品线、优化结构，形成组合优势，助力协同发展[4] - 产品销售取决于推广效果，暂无法预测对业绩影响[4] 市场情况 - 国内拥有同类上市产品的企业共6家[2]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司获“一次性使用输液接头消毒帽”医疗器械注册证[1] - 产品由壳体、海绵、70%异丙醇和封口保护膜组成[1][2] - 产品适用物理屏障输液器具无针接头及消毒[1][2] - 产品注册分类为二类[2] 未来展望 - 获证将丰富公司医疗器械产品线[3] - 获证利于提高公司医疗器械产品综合竞争力[3] - 目前无法预测产品对公司未来业绩的影响[3] 市场情况 - 国内拥有同类上市产品的企业共14家[2] 证件信息 - 注册证批准日期为2024年03月30日[1] - 注册证有效期至2029年03月29日[1]

企业认定 - 公司及子公司于2023年11月9日通过高新技术企业重新认定，有效期三年[2] 税收政策 - 通过认定后连续三年按15%税率计缴企业所得税[2] 业绩影响 - 2023年度已按15%税率纳税申报及预缴，重新认定对业绩无重大影响[3]