股价情况 - 2025年1月2日收盘价格为1.02元/股[2] - 2024年12月30 - 2025年1月2日收盘价跌幅偏离值累计超30%[3] 财务数据 - 2023年末经审计净资产为负，财报被出具无法表示意见[7] - 2024年前三季度净利润 - 9.27亿元，三季度末净资产 - 5.12亿元[7] 退市风险 - 2024年末净资产为负或财报有问题，股票将终止上市[2][7] - 连续二十日收盘价低于1元，股票有终止上市风险[2][8]

人员变动 - 监事会主席马东梅因个人原因申请辞职，间接持股22,230股，占比0.0033%[2] - 公司拟补选任文安为非职工代表监事候选人，任期至第六届监事会届满[3] 人员信息 - 任文安履历丰富，持有公司股票2,387,800股[5][6] - 任文安与大股东等无关联，非失信被执行人[6]

股东提案 - 股东卢忠奎持有公司2.25%股份提交临时提案[2] 股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月9日14:00召开[4] - 会议股权登记日为2025年1月3日[5] - 审议《关于修订＜公司章程＞的议案》等提案[7] 登记与投票 - 异地股东信函或传真登记1月7日12:00前送达[9] - 网络投票代码为350108，投票简称为吉药投票[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间[15][16]

人员变动 - 公司财务总监许冬因个人原因辞职，报告送达董事会生效[1] - 公司将尽快聘任新财务总监[1] 股权情况 - 许冬间接持有公司股份22,220股，占总股本0.0033%[2] 后续承诺 - 许冬辞职后仍在公司工作，遵守增持股份承诺[1][2]

会议信息 - 公司第六届监事会第四次会议通知2024年12月20日发出[2] - 会议于2024年12月30日召开，3名监事全出席[2] - 会议由监事会主席马东梅召集和主持[2] 议案情况 - 审议通过补选第六届监事会股东代表监事候选人议案[3] - 马东梅辞去职务，任文安被提名为候选人[3] - 议案3票同意通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[4]

吉药控股集团股份有限公司 章 程 吉林省梅河口市环城北路 6 号 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 | | 18 | | 第一节 董事 | | 18 | | 第二节 | 独立董事 | 23 | | 第三节 | 董事会 | 287 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 322 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 333 | | 第七章 监事会 | | 366 | | 第一节 监事 | | 36 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于1月9日14:00召开[2] - 股权登记日为2025年1月3日[3] 投票信息 - 网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 网络投票代码为350108，投票简称为吉药投票[13] 提案情况 - 会议审议《关于修订＜公司章程＞的议案》等提案，已在2024年12月24日通过[4] 股东登记 - 法人和自然人股东登记手续不同，异地股东1月7日12:00前登记[6] - 现场登记时间为1月7日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30，地点在证券部[6]

人事变动 - 刘晓峰因工作调整辞去总经理职务，仍任董事长等职[2] - 董事会聘任佟冰冰为副总经理，任期至第六届董事会届满[3] 持股情况 - 刘晓峰间接持股153,000股，占比0.02%[2] - 佟冰冰间接持股147,000股，占比0.02%[7] 会议信息 - 公司于2024年12月24日召开第六届董事会第四次会议[3]

会议安排 - 公司第六届董事会第四次会议于2024年12月24日召开，通知12月14日发出[2] - 2025年第一次临时股东大会定于1月9日14:00在梅河口市环城北路6号召开[5] 议案决议 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》获董事会通过，将提交2025年第一次临时股东大会审议[3] - 董事会同意聘任佟冰冰为副总经理，任期至第六届董事会届满[4]

章程修订 - 2024年12月24日第六届董事会第四次会议审议通过修订章程议案[1] - 修订事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[1][7] - 需经出席股东所持表决权三分之二以上表决通过[7] 修订内容 - 法定代表人由董事或经理担任，董事会过半数选举产生[2] - 总经理可称总裁，副总经理有多种称谓[2] - 其他高级管理人员范围明确[2] 会议主持与选举 - 监事会召集的股东大会主持规则[3] - 3%以上表决权股东可提候选人[3] - 股东大会选举董监实行累积投票制[3] 监事会构成 - 监事会由3名监事组成，设监事长，可设副监事长[4] - 职工代表比例不低于1/3[4] 其他 - 董事会提请授权办理工商变更登记[6] - 修订后章程详见巨潮资讯网[4] - 以工商核准登记结果为准[7] - 备查文件为第六届董事会第四次会议决议[8] - 公告于2024年12月24日发布[10]