会议安排 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年1月24日召开，通知1月14日发出[2] - 董事会决定2025年2月11日14:00召开第二次临时股东大会，地点在梅河口市环城北路6号[5] 审计相关 - 公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 2024年度财务和内控审计费用待协商确定[3] - 《关于变更2024年度审计机构的议案》需提交2025年第二次临时股东大会审议[3]

业绩总结 - 2024年度期末预计净资产 -83,000万元至 -118,000万元（未经审计）[2] 未来展望 - 若2024年末经审计净资产为负或审计报告意见不佳，公司股票将终止上市[2] 其他新策略 - 公司无法于2024年12月31日前完成重整，重整不影响期末经审计净资产[2] - 截至公告日，未收到法院受理重整及预重整文件[4] - 未申请延长预重整期限，未收到预重整文件[4]

2024年度财务数据预计情况 - [2024年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损5 - 8.5亿元，上年同期亏损3.493096亿元][4] - [2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计亏损4.4 - 7.9亿元，上年同期亏损2.897685亿元][4] - [2024年度营业收入预计为3.2 - 3.6亿元，上年为3.461065亿元][4] - [2024年度扣除后营业收入预计为3.1 - 3.5亿元，上年为3.434291亿元][4] - [2024年末归属于上市公司股东的所有者权益预计为 - 8.3至 - 11.8亿元，上年末为 - 2.806719亿元][4] 财务数据变动原因 - [2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损且较上年同期增加，主要因计提信用减值损失、资产减值损失等][7] - [2024年末归属于上市公司股东的所有者权益为负且较上年末增加，主要因公司未能在2024年12月31日前完成重整，受债务逾期等影响，资金困难，经营负担重][7] 公司股票风险 - [若2024年度期末经审计净资产为负值，公司股票将被终止上市][3] 业绩预告说明 - [本次业绩预告相关财务数据未经审计，公司与会计师事务所无分歧][5][6] 后续财务数据披露安排 - [2024年度具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露][8]

股份拍卖 - 2025年2月20 - 21日法院公开拍卖股份[6] - 卢忠奎被拍卖22,413,104股，占总股本3.37%[7] - 黄克凤被拍卖7,605,000股，占总股本1.14%[3] 股份情况 - 卢忠奎及其一致行动人合计持股22,602,370股，占比3.39%[9] - 若全部拍卖，卢忠奎剩189,266股，占0.03%，黄克凤不再持股[3] 交易限制 - 受让方成5%以上股东，6个月内不得卖股[4] - 受让方低于5%，90日内卖股不超1%[4] 其他 - 公司选定《中国证券报》等为信息披露媒体[12] - 拍卖尚处公示阶段，结果不确定[3]

业绩总结 - 2023年末净资产为负值，财报被出具无法表示意见审计报告[5] - 2024年预计期末净资产 -83,000万元— -118,000万元（未经审计）[4][8] 未来展望 - 若2024年末经审计净资产为负或审计报告意见不佳，公司股票将终止上市[4][8] 其他 - 公司多次披露股价低于面值终止上市风险提示公告[9] - 本次为第一次财务类终止上市风险提示公告[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月9日召开，采用现场与网络投票结合方式[2][7] - 出席股东及代理人433人，持有表决权股份46,898,393股，占比7.0416%[8] 议案表决情况 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》：同意37,046,293股，占比78.9927%[13] - 《关于补选非职工代表监事的议案》：同意36,963,993股，占比78.8172%[15]

会议信息 - 公司第六届监事会第五次会议通知于2025年1月9日发出[2] - 会议于2025年1月9日以现场结合通讯表决方式召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 会议决议 - 会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》[3] - 选举任文安为公司监事会主席[3] - 该议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过[3]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人433人，持股46,898,393股，占比7.0416%[2] - 现场会议股东及代表1人，持股14,997,370股，占比2.2518%[3] - 网络投票股东432人，持股31,901,023股，占比4.7898%[5] 议案表决情况 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意37,046,293股，占比78.9927%[6] - 《关于补选非职工代表监事的议案》同意36,963,993股，占比78.8172%[6] 会议时间地点 - 现场会议2025年1月9日14:00召开[2] - 股权登记日为2025年1月3日[2] - 现场会议地点为梅河口市环城北路6号公司会议室[2]

股价情况 - 2025年1月7 - 8日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超30%[4] - 2025年1月8日公司股票收盘价格为1.14元/股[3][8] 财务数据 - 2024年度针对海通制药破产清算计提减值约4520.24万元[2][7] - 2024年度针对海通制药担保计提预计负债约1397.17万元[2][7] - 2024年第三季度末公司净资产为 - 5.12亿元[2][7] 退市风险 - 2024年4月30日公司股票被实施退市风险警示[2][7] - 2024年末净资产为负、财报审计意见不佳或股价连续20日低于1元将退市[2][7][3][8] 重整情况 - 公司无法于2024年12月31日前完成重整[2][7]

业绩数据 - 2024年前三季度净利润 -2.31亿元[7] - 截至2024年三季度末净资产 -5.12亿元[7] 退市风险 - 2025年1月3日股价首次低于1元[3][4] - 连续二十日低于1元或2024年末净资产为负将退市[3][4][7] - 首次发布终止上市风险提示公告[6]