达刚控股集团股份有限公司独立董事候选人 并取得独立董事资格证书的承诺函 本人韩红俊尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司达刚控股集团股份有限 公司（300103）将公告本人的上述承诺。 承诺人：韩红俊 2024 年 3 月 20 日 关于参加独立董事培训 ...

达刚控股集团股份有限公司 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-10 第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 （临时）会议于 2024 年 3 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事 8 人，实到 8 人。公司监事和 部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议由公司董事长孙建西女士主持，审议通过了以下议案： 1、逐项审议了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、 《公司董事会议事规则》等相关规定进行换届选举。经资格审核，公司董事会提 名王妍女士、韦尔奇先生、郭峰东先生、黄明先生和谢强明先生为公司第六届董 事会非独立董事候选人（各 ...

达刚控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 第五届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 9 日（星期二）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-13 经公司第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 14：00 （2）网络投票的日期、时 ...

达刚控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 达 刚 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现 就 提 名 王伟雄为达刚控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为达刚控股集团股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过达刚控股集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

二、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案 达刚控股集团股份有限公司董事会提名委员会 关于董事、独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）等法律法规及《公司独立董事工作规则》的有关规 定，我们作为达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 提名委员会委员，对拟提交公司第五届董事会第二十六次（临时）会议审议的 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事、独立董事候选人事项进 行了认真审阅，对上述候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审查， 并发表如下意见： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的审 查意见 1、本次非独立董事候选人具备《创业板上市公司规范运作》《公司章程》 规定的担任公司董事的资格和能力，符合相关法律法规规定的独立性等条件要 求。 2、非独立董事候选人王妍女士、韦尔奇先生、郭峰东先生、黄明先生和谢 强明先生不 ...

达刚控股集团股份有限公司 一、本人已经通过达刚控股集团股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人__王伟雄_作为达刚控股集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人达刚控股集团股份有 限公司董事会提名为达刚控股集团股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

达刚控股集团股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-12 达刚控股集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年三月二十一日 附件： 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 3 月 20 日召开了 2024 年第二次职工代表大会。 经与会 25 名职工代表举手表决，一致选举李金哲先生为公司第六届监事会 职工代表监事（简历见附件）。 表决结果：同意 25 票，弃权 0 票，反对 0 票。 李金哲先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第 六届监事会届满止。 特此公告。 第六届监事会职工代表监事简历 李金哲先生：中国国籍，汉族，1977 年 1 月出生，大专学历。 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-11 达刚控股集团股份有限公司 第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次（临 时）会议于 2024 年 3 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以 电子邮件方式送达了全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主 席王玫刚先生主持，逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监 事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》、《公司监事会议事规则》等相关规定进行换届选举。经资格审核，公司监 事会提名王有蔚先生和霍兴旺先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（各 候选人简历详见附件）。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届监事会 届满止。具 ...

达刚控股集团股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人__闫晓田__作为达刚控股集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人达刚控股集团股份 有限公司董事会提名为达刚控股集团股份有限公司（以下简称该公 司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过达刚控股集团股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ ...

达刚控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 达 刚 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现 就 提 名 焦生杰 为达刚控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为达刚控股集团股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过达刚控股集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证 ...