募集资金 - 2021年7月向6名特定对象发行A股23,768,366股，每股23.14元，募资总额549,999,989.24元，净额536,916,221.13元[1] - 募集资金总额55,000万元，累计利息收入净额1,071.24万元，理财收益997.96万元，发行费用1,308.38万元[2] - 2021年8 - 9月用募集资金置换预先投入募投项目资金4,786.89万元及发行费用1,308.38万元[8] - 2024年8月26日同意用不超25,000万元闲置募集资金现金管理[9] - 本期投入募集资金总额7,658.04万元，累计变更用途22,407.00万元，占净额41.73%[15] 项目进展 - 研发创新体系建设项目承诺投资13,800.00万元，截至期末投入进度76.87%[15] - 农作物种子海外育繁推一体化建设项目承诺投资10,300.00万元，截至期末投入进度16.61%[15] - 青贮玉米品种产业化及种养结合项目承诺投资30,900.00万元，调整后8,493.00万元，截至期末投入进度47.52%[15] - 收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目调整后投资22,407.00万元，截至期末投入进度60.00%，效益2,350.05万元[15] 项目调整 - 2023年将青贮玉米品种产业化及种养结合项目投资由30,900万元调为8,493万元，调减22,407万元用于收购股权项目[6] - 青贮玉米品种产业化及种养结合项目达到预定可使用状态时间由2024年6月30日调至2025年6月30日[16] - 青贮玉米品种产业化及种养结合项目种子基地调减至多地[16] 收购情况 - 截至2024年12月31日，收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目已支付13,444.20万元，占60%[12] - 标的公司2023年5月完成交割，6月纳入合并报表范围[16] - 2023年实现扣非后归母净利润3233.55万元，完成业绩承诺；2024年2350.05万元，未完成承诺[16] 项目影响因素 - 2023年底至2024年初受孟加拉政府选举影响，孟加拉育繁推一体化项目备案进展慢，2024年7月因抗议活动推进延缓[16] - 向安哥拉投资局申请投资建设更新备案2025年2月初审通过，进度缓慢[16] - 2024年玉米粮价走低致种子毛利率下降，甘肃张掖制种单价上涨使成本增加，主流品种受气候影响销量下滑[16]

财报与说明会安排 - 公司于2025年4月30日披露2024年年度报告及其摘要[1] - 公司定于2025年5月15日15:00 - 17:00举行2024年度业绩网上说明会[1] 说明会参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆“约调研”小程序参与交流[1] - 提问通道自公告披露之日起开放[1] - 参与交流需投资者依据提示授权登入“约调研”小程序[3] 出席人员 - 副董事长兼总经理张琴女士出席业绩说明会[3] - 财务总监、董事会秘书张庆一先生出席业绩说明会[4] - 独立董事周萍华女士出席业绩说明会[4]

公司概况 - 公司现有注册资金9.47亿元，拥有控股子公司24家，分布在全国17个省市[35] - 公司种业综合实力等位居全国种子企业前2位[35] - 公司员工总人数1829人，劳动合同签订率100%，女性员工占比20.61%[53] 业绩数据 - 2023年营业收入47亿元，同比增长14.77%[53] - 2023年种子销量超2亿公斤，水稻种子销量同比增长18.36%，玉米种子同比增长19.73%[53] - 2023年度权益分派合计派发9473.32万元[53] - 2024年出口各类农作物种子1.9万吨，实现海外销售收入4.9亿元[101] 产品与技术 - 2024年多个新品种通过审定，涵盖水稻、玉米、小麦等主要农作物[29] - “谷草兼用”脆秆水稻种粮饲一体化技术入选2024年度农业“火花技术”成果库[29] - “广谱抗病玉米”获国家专利授权[29] - 公司拥有自主或合作选育的水稻品种共计553个（国审350个），玉米品种143个（国审50个），小麦品种24个[63] - 公司先后获得36项发明专利、361项植物新品种权[63] 市场与合作 - 2024年12月27 - 28日，公司等三家企业携手16家单位，共同签署了战略合作及水稻全产业链协议[83] - 公司与古井贡酒等酒企开展共建订单种植基地业务[79] - 公司与君乐宝等10余家奶企建立了业务合作关系[80] - 爆裂玉米位居国内爆裂玉米市场占有率前列[81] - 2024年成功开拓中亚市场布局，与乌兹别克斯坦农业部下属科研机构开展玉米与棉花育种深度合作[106] 荣誉与排名 - 1月15日，公司入选“2023年安徽省科技领军企业”，是安徽省种业（农业）领域唯一获此殊荣的企业[37] - 荃银高科入选“2024中国农业企业500强”，排名第193位，较去年提升59位[47] - 荃银高科入选“中国农业企业农业投入品行业20强”，排名第10位，较去年提升1位[47] - 荃银高科连续第六年获“合肥农业企业20强”殊荣，首次进入“合肥企业50强”榜单[42] - 公司获得2024年度中国上市公司价值评选ESG百强、上市公司ESG价值传递奖[130] 社会责任与公益 - 母子公司及员工累计捐赠款物价值177万元[53] - 基金会奖励14名博士硕士研究生，合计10万元，惠及1595人[53] 公司管理与运营 - 公司将ESG理念融入日常经营，建立系统化、高效能的ESG管理体系[118] - 公司将SDGs融入战略核心，推动自身发展升级，朝着绿色低碳方向迈进[126] - 2024年11月公司启动荃银优选商城项目[97] - 2024年公司启动内控体系建设项目，完善多项专项制度[157] 党组织建设 - 公司党委现下设20个党支部，报告期内调整职能党支部5个，新增子公司党支部4个，发展预备党员3名[136] - 截至报告期末，公司共有党员225名[137] - 2024年，公司召开党委会17次[137] 会议与活动 - 2024年公司召开董事会会议7次，审议议案31项；监事会会议召开6次，审议议案15项；股东大会召开2次，审议议案11项[156] - 2024年3月25日公司举办2023年报交流会，21家机构24位投资者参会[172] - 2024年8月27日，公司于上海召开2024年半年报与ESG报告交流会[175] - 2024年8月29日，公司举办2024年半年度业绩网上说明会[175] 气候应对 - 公司通过用能设备技改等措施，降低温室气体排放强度，推进年度目标达成[196] - 公司识别气候变化风险和机遇类型，制定应对措施，形成风险闭环管理机制[196] - 针对急性气候灾害，公司加强灾害分类管理，落实防控预案[198] - 针对慢性气候变化停水、限水风险，公司配置储水设施储水保产[199]

股东大会信息 - 2025年5月28日14:00召开2024年度股东大会现场会议[2] - 股权登记日为2025年5月21日[3] - 审议2024年度董事会工作报告等事项[3] 投票相关 - 网络投票时间为5月28日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为350087，简称荃银投票[10] - 议案需出席股东表决权1/2以上通过[5] 登记事宜 - 登记时间为2025年5月23日[6] - 登记方式有现场、信函或传真[6] - 登记地点为合肥市高新区创新大道98号荃银高科证券部[6] 其他 - 现场会议预计半天，费用自理[7] - 参加网络投票操作流程见附件1 [8] - 备查文件含公司相关会议决议[9]

会议信息 - 安徽荃银高科种业第五届监事会二十一次会议于2025年4月27 - 29日召开[1] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，需提交2024年度股东大会审议[1] - 审议通过《公司2024年年度报告》及摘要，需提交2024年度股东大会审议[1] - 审议通过《公司2024年度财务决算报告》及《公司2025年度财务预算报告》，前者需提交2024年度股东大会审议[4] - 审议通过《公司2024年度利润分配预案》，需提交2024年度股东大会审议[4] - 审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》[4] - 审议通过《公司2024年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》[5] - 审议通过监事会对董事会专项说明的意见，同意董事会专项说明[7]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十二次会议于2025年4月27 - 29日召开[1] - 会议通知于2025年4月22日以电子邮件方式送达[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 会议以3票赞成通过《公司2025年第一季度报告》[1] - 监事会认为报告编制程序合规、内容反映实际情况[1]

安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 27 日-29 日以现场和通讯表决相 结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达。 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长应敏杰先生 主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等 相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度 总经理工作报告》 证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-012 公司 2024 年度财务报表及附注，已经公司审计委员会 2025 年第 四次会议审议通过。 董事会同意《2024 年度总经理工作报告》中关于公司 2024 年度 经营管理工作开展情况、业绩情况的总结及 2025 年度工作计划等内 容。 二、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《20 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年4月27 - 29日召开[1] - 会议通知于2025年4月22日以电子邮件方式送达[1] - 应出席董事8人，实际出席董事8人[1] 审议事项 - 会议审议通过《公司2025年第一季度报告》[1] - 会议审议通过《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》[1] 报告查看 - 《公司2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网[1] - 《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网[1]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润114,405,261.09元，母公司净利润95,269,702.72元[3] - 2024年营业收入4,708,992,457.10元，较2023年增长[6] - 2024年现金分红47,366,587.55元，占归母净利润41.40%[4][5] 研发投入 - 2024年研发投入170,828,235.87元，较2023年增加[6] - 近三年累计研发投入424,948,056.50元，占累计营收3.45%[6] 利润分配 - 2024年提取法定盈余公积金9,526,970.27元[3] - 截至2024年底，合并报表累计未分配利润796,132,383.78元[3] - 以2024年底总股本为基数，每10股派现金红利0.5元[3]