特别风险提示： 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-050 深圳市银之杰科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司股票连续三个交易日（2024 年 10 月 14 日、2024 年 10 月 15 日、2024 年 10 月 16 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的相关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 2、公司于 2024 年 9 月 18 日披露了《关于控股股东、实际控制人拟协议转让公 司股份暨权益变动的提示性公告》等相关公告，公司控股股东、实际控制人张学君、 陈向军、李军拟通过协议转让方式向自然人卓海杭转让其所持有公司 49,462,000 股无限售流通股，占总股本比例 7.00%。本次协议转让事项尚需经深圳证券交易所 进行合规性审核后，方能在中国证券登记结算有限责任公司办理股份协议转让过户 手续，是否能够最终完成交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 3、公司已于 2024 年 9 月 20 日、2024 年 9 月 25 日、2024 ...

股价情况 - 2024年10月9日，公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[1][4] - 2024年9月26日至10月9日，涨幅偏离值累计超100%，属严重异常波动[1][4] 股份转让 - 2024年9月18日，控股股东拟向卓海杭转让4946.2万股，占总股本7.00%[2][5][9] - 协议转让需审核，能否完成交易不确定[2][6][9] 公司现状 - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[5] - 截至公告披露日，无应披露未披露重大事项[5]

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-047 深圳市银之杰科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司股票连续两个交易日（2024 年 9 月 26 日、2024 年 9 月 27 日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常 波动的情况。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披 露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为； 2、公司于 2024 年 9 月 18 日披露了《关于控股股东、实际控制人拟协议转让公 司股份暨权益变动的提示性公告》等相关公告，公司控股股东、实际控制人张学君、 陈向军、李军拟通过协议转让方式向自 ...

担保情况 - 2024年度为子公司融资担保总金额不超2.10亿元[1] - 为子公司科立科技提供担保额度不超5000万元[1] - 就科立科技授信签署《最高额保证合同》，担保金额不超1000万元[2][3] 授信情况 - 科立科技向光大银行深圳分行申请不超1000万元综合授信额度[2] 数据汇总 - 截至公告披露日，累计担保余额8094.09万元，占最近一期经审计净资产12.11%[5] - 截至公告披露日，公司及子公司无逾期担保等不良情形[5]

股价情况 - 2024年9月24 - 25日收盘价涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[1][4] - 2024年9月19 - 25日收盘价涨幅偏离值累计超100%，属严重异常波动[1][4] - 股价短期上涨可能有非理性炒作，存在回落风险[2][9] 股份转让 - 控股股东等拟向卓海杭转让4946.2万股，占总股本7.00%[2][5] - 协议转让需经深交所审核，完成存在不确定性[2][6][9] 其他情况 - 前期披露信息无需更正补充[5] - 近期无影响股价的未公开重大信息[5] - 生产经营正常，内外部环境无重大变化[5] - 无应披露未披露重大事项[5] - 异常波动期间控股股东未买卖股票[5]

股价情况 - 公司股票2024年9月19 - 20日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[2] 股份转让 - 控股股东、实控人拟协议转让4946.2万股（占总股本7%）给卓海杭[3][4] - 转让不导致控制权变更，需经审核，能否完成不确定[4]

1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议 通知于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确认送达。 2.本次监事会会议于 2024 年 9 月 18 日在深圳市福田区泰然七路博今商务广场 B 座十二层公司第一会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-043 深圳市银之杰科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3.本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，委托出席的监 事 0 人，缺席会议的监事 0 人。董事会秘书刘奕列席了会议。 4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于向 2024 年 限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 ...

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票总量1500万股，占股本总额2.12%[3] - 授予日为2024年9月18日，价格4.23元/股[4] - 激励对象不超过3人，为拓扑技术核心骨干[5] 归属安排 - 激励计划有效期最长68个月[6] - 三个归属期分别为授予日起32 - 44、44 - 56、56 - 68个月，比例40%、30%、30%[6] 业绩目标 - 2026 - 2028年拓扑技术净利润分别达1500万、2500万、4000万元[11] 费用摊销 - 预计总费用7078.50万元，2024 - 2029年分别摊销595.02万等[21] 流程进展 - 2024年8月26日董事会审议通过草案[13] - 8月28 - 9月6日公示激励对象无异议[14] - 9月18日股东大会审议通过相关议案[15]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月18日下午2点现场召开，网络投票时间同日9:15 - 15:00[2] - 出席股东及代表227人，代表股份301,301,378股，占总股本42.6386%[2] - 出席中小股东及代表223人，代表股份5,146,278股，占总表决权股份0.7283%[4] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》同意300,646,438股，占比99.7826%[5] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意300,665,938股，占比99.7891%[6] - 《提请股东大会授权董事会办理相关事宜》同意300,667,838股，占比99.7897%[9] 中小股东表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》中小股东同意4,491,338股，占比87.2735%[5] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中小股东同意4,510,838股，占比87.6524%[7] - 《提请股东大会授权董事会办理相关事宜》中小股东同意4,512,738股，占比87.6894%[9] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会召集等程序符合规定，决议合法有效[10]

限制性股票激励计划 - 2024年授予拓扑技术核心骨干3人1500万股限制性股票[1] - 1500万股占计划授予总量100.00%，占股本总额2.12%[1] - 激励对象不包括独董、监事等特定人员[1]