地址：陕西省西安市高新区丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于海默科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于海默科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：海默科技（集团）股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受海默科技（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《海默科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—105 海默科技（集团）股份有限公司 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 19 日，其中： 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议及否决议案的情形； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开； 3、窦剑文、张立刚、张立强将其持有的公司合计 53,300,006 股股份的表决 权委托给山东新征程能源有限公司行使。截至本次股东大会股权登记日（2023 年 9月 14日），山东新征程持有公司20,000,000股股份，占公司总股本的5.20%， 享有公司 73,300,006 股股份的表决权，占上市公司总股本的 19.05%。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日 14:30； ①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 19 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00- ...

东方证券承销保荐有限公司 关于海默科技（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二三年九月 3-3-1 东方证券承销保荐有限公司 关于海默科技（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票之上市保荐书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行""本保荐机构"）接受 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"海默科技""公司"或"发行人"） 的委托，担任海默科技（集团）股份有限公司向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐机构。 东方投行及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关 法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具 文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中 ...

二零二三年九月 东方证券承销保荐有限公司 关于海默科技（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 3-1-1 保荐机构及保荐代表人声明 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"本保荐机构"）接 受海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"海默科技"、"发行人"或"公 司"）的委托，担任其向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机 构。 本保荐机构及本项目保荐代表人许宁、庾茜根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关 法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关释义与《海默科技（集团）股份有限公 司向特定对象发行股票募集说明书》 ...

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 股票申请已于 2023 年 9 月 13 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。 根据项目实际进展，公司会同相关中介机构对募集说明书（注册稿）等相关 申请文件进行了更新，具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 海默科技（集团）股份有限公司 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—104 海默科技（集团）股份有限公司 关于公司申请向特定对象发行股票更新募集说明书 （注册稿）等申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2023 年 9 月 18 日 ...

股票简称：海默科技 股票代码：300084 海默科技（集团）股份有限公司 Haimo Technologies Group Corp. 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书（注册稿） 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 东方证券承销保荐有限公司 二〇二三年九月 海默科技（集团）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本募集说明书按照《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发 行证券募集说明书和发行情况报告书》等法规的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—103 海默科技（集团）股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所 上市审核中心审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于海默科 技（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。 深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审 核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决 定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否获得中国证监会作出同意 注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 海默科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023-102 海默科技(集团)股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公示情况及核查方式 2023 年 8 月 29 日，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，对公司《2023 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励 计划"）中拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司于 2023 年 8 月 30 日公告了《激励计划（草案）》及其摘要。根据《管理办法》和 《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对本激励计划拟首次授予的激励 对象名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下： 1、公司对激励对象的公示情况：公司于 2023 ...

海默科技（集团）股份有限公司 审核问询函回复报告 关于海默科技（集团）股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的 回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 东方证券承销保荐有限公司 （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二〇二三年九月 海默科技（集团）股份有限公司 审核问询函回复报告 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 13 日下发的《关于海默科技（集团）股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020096 号）（以下 简称"问询函"）的要求，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"发行人"、 "公司"、"海默科技"）会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称 "保荐机构"）、发行人律师上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律 师"）、发行人会计师大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人 会计师"或"会计师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所提问题 逐条进行了认真调查、核查及讨论，并完成了《关于海默科技（集团）股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告》（以下简称"本回复报 告"），同时按照问询函的要求 ...

海默科技(集团)股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]000588 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 6-1-1 海默科技(集团)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2022年1月1日至 2022年12月31日止） | 글 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-92 | 6-1-2 大华会计师事务所(特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 ...