海默科技（集团）股份有限公司 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年 度独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： P A G E 海默科技（集团）股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 经核查，公司在任独立董事方文彬先生、曹建海先生及潘石坚先生均能够胜 任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独 立董事的任职资格及独立性的相关要求。 海默科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 ...

2023年会议情况 - 董事会会议应出席21次，亲自出席21次[2] - 召开股东大会5次，参加5次[2] - 审计委员会主任委员主持5次审计委员会会议[8] - 薪酬与考核委员会委员参加2次会议[9] 议案表决情况 - 对董事会各项议案均投同意票，无异议[2][10] - 对多项发行股票等议案发表同意意见[3][4] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职促公司发展[10]

海默科技(集团)股份有限公司 t and a 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006109 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) ： 海默科技（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了海默科 技(集团)股份有限公司(以下简称海默科技公司)2023年度财务报 表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 04 月 25 日签发了大 华审字[2024]0011001144 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—020 海默科技（集团）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请股东大会授 权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日 起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将具体情况公告如下： 一、具体内容 （一）拟发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 ...

资产与营收占比 - 纳入评价范围的单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围的营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[5] 公司治理结构 - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会[6] - 董事会设董事会秘书一名处理日常事务[6] - 公司设有独立董事3人[6] 公司部门设置 - 公司下设人力资源部、审计法务部等多个部门[7] 制度建设 - 公司制定《现金及有价证券管理制度》等保障资金安全与使用效率[9] - 公司制定《募集资金管理办法》规范募集资金使用[9] - 公司制定《海默集团采购管理暂行办法》规范采购业务[9] - 公司制定《财产管理制度》等明确资产管理职责[10] - 《存货管理制度》规定定期对存货进行抽查盘点及全面盘点[10] - 公司制定一系列销售业务流程及管理制度规范销售业务[11] - 公司制定印章证照管理办法规范印章使用和管理[14] - 公司制定关联交易管理办法保证关联交易公平合理[14] - 公司制定系列制度规范信息披露并严控内幕信息[15] 管理体系与研发 - 公司建立“四标一体”管理体系保证管理方针和目标实现[10] - 公司设有海默研究院负责技术研发等工作并强化研发管理[12] 业务管理 - 公司对工程实施项目化管理并规范对外投资流程[13] - 公司建立对外担保管理制度规范担保业务降低风险[13] - 公司规范财务报告编写程序确保报告真实准确完整[13] 内部控制 - 公司确定财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准[18][19] - 公司财务报告内部控制不存在重大、重要缺陷[21] - 公司非财务报告内部控制不存在重大、重要缺陷[21] - 截至2023年12月31日公司对纳入评价范围业务与事项建立内部控制并有效执行，无重大缺陷[23] - 自评价报告基准日至发出日，内部控制无重大变化影响评价结论[23] - 2023年公司规范资金活动、资产管理等重要领域内部控制[23] - 公司决策程序致重大损失、违法违规等情形认定为财务报告内控重大缺陷[20] - 公司决策程序出现一般性失误等情形认定为非财务报告内控重要缺陷[20] - 除重大、重要缺陷外的其他控制缺陷为一般缺陷[20] - 内部控制评价遵循相关规范和公司程序，采用多种方法收集证据[20] - 公司将持续完善内控、优化流程、加强执行、规范监督和整改缺陷[23]

独立董事履职情况 - 2023年任职期为2月6日—12月31日[2] - 应出席董事会19次，全亲自出席[2] - 参加3次2023年股东大会[2] 未来展望 - 2024年将继续发挥作用推动公司治理[10]

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—014 海默科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司以现场表决方式召开。全体监事并列席第八 届董事会第二十二次会议。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达 全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（所有监事均出席现 场会议）。会议由公司监事会主席周庆源主持。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《2023 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的海默科技（集团）股份有限公 司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 ...

2023年度独立董事述职报告 本人作为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，履行独立董事的职责，认真行使法律赋予的权利，积 极出席相关会议，审议会议议案，对公司重大事项按照规定发表独立意见，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护公司和股东的合法权益。2023年度 本人在公司担任独立董事的任职期间为2023年1月1日—2023年2月6日，现将任 职期间本人履行独立董事职责的情况进行汇报： 一、2023年度出席董事会和列席股东大会情况 2023年度任职期间，本人积极履行独立董事勤勉尽责义务，期间公司共召开 董事会2次、股东大会2次，本人均亲自出席会议。在董事会会议召开前，主动获 取相关资料并研究决策依据，对董事会审议的重要决策均进行充分的准备。 本人认为在2023年度任职公司独立董事期间，公司董事会会议的召集、召开 程序均合法、合规，重大事项均履行 ...

业绩总结 - 2023年营业收入743,869,749.92元，同比增长18.56%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润32,517,752.63元，同比增长132.49%[2] - 2023年经营活动产生的现金流量净额158,210,954.59元，同比增长293.60%[2] 资产负债 - 报告期末资产总额2,059,287,322.85元，较期初下降0.36%[2] - 报告期末负债总额970,784,100.02元，较期初下降5.46%[2] 资金与资产 - 货币资金余额214,643,857.26元，较期初增长70.93%[3] - 应收账款571,700,095.95元，较期初下降5.89%[4] - 合同资产余额5,389,987.90元，较期初增长58.91%[4] - 存货余额348,892,457.46元，较期初下降17.01%[4] 费用与损失 - 2023年销售、管理、研发、财务费用合计234,404,771.96元，同比增长18.43%[14] - 2023年度信用减值和资产减值损失合计-27,211,895.75元，较2022年度下降33.08%[17] 现金流量 - 2023年度经营活动现金流入小计为793,233,380.88元，较2022年度增长34.50%[19] - 2023年度投资活动现金流入小计为1,840,110.00元，较2022年度增长2,011.91%[20] - 2023年度筹资活动现金流入小计为617,842,491.62元，较2022年度增长6.75%[20] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为77,052,399.93元，较2022年度增加352.89%[20]

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—021 为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高 级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及 全体董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人购买责任险（以下简称"董监 高责任险"）。具体方案如下： 一、责任保险具体方案 1、投保人：海默科技（集团）股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人（具 体以与保险公司协商确定的范围为准） 海默科技（集团）股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十一次会议审议了《关于 拟购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案进行回避表决，本 议案直接提交至公司 2023 年年度股东大会审议。本议案提交公司董事会审议前 已经薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。 公司拟为董事、监事及高级管理 ...