参会股东情况 - 出席会议股东及代理人48人，代表股份41,521,400股，占比6.9803％[7] - 出席表决中小股东42人，代表股份16,175,000股，占比2.7192％[7] - 出席现场会议股东及代理人11人，代表股份33,264,900股，占比5.5922％[7] - 网络投票出席股东37人，代表股份8,256,500股，占比1.3880％[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意41,082,700股，占比98.9434％[9] - 《2023年度监事会工作报告》同意41,082,800股，占比98.9437％[11] - 《2023年度利润分配预案》同意41,466,700股，占比99.8683％[14] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》同意41,486,800股，占比99.9167％[15] - 《关于2024年为子公司提供担保额度预计的议案》同意41,150,300股，占比99.1062％[17] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意41,466,800股，占比99.8685％[16] - 某议案表决同意41,486,700股，占比99.9164％，中小股东同意16,140,300股，占比99.7855％[20] - 《关于公司第六届董事会董事薪酬津贴的议案》同意41,466,700股，占比99.8683％，中小股东同意16,120,300股，占比99.6618％[21] - 《关于公司第六届监事会监事薪酬津贴的议案》同意41,466,700股，占比99.8683％，中小股东同意16,120,300股，占比99.6618％[22] 选举情况 - 选举孙迎彤等非独立董事，同意票数约40,780,100 - 40,780,200股，占比98.2147% - 98.2149%，中小股东同意票数约15,433,700 - 15,433,800股，占比95.4170% - 95.4176%[23] - 选举陈卫武等独立董事，同意票数约40,780,100 - 40,780,200股，占比98.2147% - 98.2149%，中小股东同意票数约15,433,700 - 15,433,800股，占比95.4170% - 95.4176%[24] - 选举王渝次为非职工代表监事，同意40,780,104股，占比98.2147%，中小股东同意15,433,704股，占比95.4170%[27] - 选举林玉华为非职工代表监事，同意40,800,204股，占比98.2631%，中小股东同意15,453,804股，占比95.5413%[27] 其他 - 律师认为股东大会召集人资格等符合规定，表决结果合法有效[28] - 备查文件有《国民技术股份有限公司2023年度股东大会决议》和《北京市中伦（深圳）律师事务所关于国民技术股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》[29] - 公告由公司董事会于2024年5月16日发布[30]

董事会换届 - 2024年5月16日公司召开2023年度股东大会通过董事会换届选举议案[1] - 选举孙迎彤等4人为第六届非独立董事，陈卫武等3人为独立董事[1] - 第六届董事任期自2024年5月16日起三年[1] 人员变动 - 第五届独立董事舒小斌任期届满不再任职，未持股[2] 董事会规定 - 董事会中兼任高管的董事人数不超总数二分之一[2]

人事变动 - 2024年5月16日公司召开会议通过多项聘任议案[1] - 聘任孙迎彤为总经理，阚玉伦等7人为副总经理[1] - 聘任徐辉为财务总监，叶艳桃为董事会秘书[1] - 聘任欧弘妍为证券事务代表，任期至第六届董事会届满[1] - 肖德银因任期届满不再担任副总经理，继续在公司任职[3] 人员持股 - 截至公告披露日，肖德银持有公司股份900,000股[3] 资格证书 - 叶艳桃、欧弘妍已取得深交所董事会秘书资格证书[2]

人事任命 - 2024年5月16日召开第六届董事会第一次会议[1] - 选举孙迎彤为董事长，任期至第六届董事会届满[2] - 聘任孙迎彤为总经理，任期至第六届董事会届满[7] 委员会选举 - 选举孙迎彤等为战略委员会委员，孙迎彤任召集人[3][4] - 选举陈卫武等为审计委员会委员，陈卫武任召集人[5] - 选举郝丹等为薪酬与考核委员会委员，郝丹任召集人[6] 高管聘任 - 聘任阚玉伦等7人为副总经理，任期至第六届董事会届满[8][9] - 聘任徐辉为财务总监，任期至第六届董事会届满[10] - 聘任叶艳桃为董事会秘书，任期至第六届董事会届满[12] 薪酬方案 - 第六届高级管理人员薪酬方案获通过[14] 持股情况 - 孙迎彤持有22244400股，徐辉持有700000股[19][30] - 阚玉伦持有800000股，叶艳桃持有700000股[26][27] - 陈都习等多人分别持有不同数量股份[29][33][34][35]

监事会换届 - 2024年5月16日公司召开2023年度股东大会，审议通过监事会换届选举议案[1] - 选举王渝次、林玉华任第六届监事会非职工代表监事[1] - 职工代表监事杨志红由职工代表大会选举产生[1] 任期与比例 - 第六届监事会任期自2024年5月16日起三年[1] - 监事会中职工代表监事比例不低于三分之一[2]

监事会选举 - 公司第六届监事会非职工代表监事于2024年5月16日由2023年度股东大会选举产生[1] - 本次监事会会议于2024年5月16日以现场结合通讯方式召开[1] 主席选举 - 审议通过选举王渝次先生为公司第六届监事会主席的议案，3票同意通过[2] 主席信息 - 王渝次先生1953年生，研究生学历，经济学博士，2018年5月起任监事会主席[7] - 截至公告披露日，王渝次先生未持有公司股份[7]

股东大会信息 - 公司于2024年5月16日下午15:00召开2023年度股东大会[8] - 出席股东大会股东及代理人48人，持股41,521,400股，占比6.9803％[10] - 现场出席11人，持股33,264,900股，占比5.5922%[11] - 网络投票37人，持股8,256,500股，占比1.3880％[11] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意41,082,700股，占比98.9434％[15] - 《2023年度监事会工作报告》同意41,082,800股，占比98.9437％[17] - 《<2023年年度报告>及其摘要》同意41,082,700股，占比98.9434％[19] - 《2023年度财务决算报告》同意41,082,700股，占比98.9434％[22] - 《2023年度利润分配预案》同意41,466,700股，占比99.8683％[24] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》同意41,486,800股，占比99.9167％[28] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意41,466,800股，占比99.8685％[29] - 《关于2024年为子公司提供担保额度预计的议案》同意41,150,300股，占比99.1062％[32] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意41,486,700股，占比99.9164％[33] - 《关于公司第六届董事会董事薪酬津贴的议案》同意41,466,700股，占比99.8683％[36] - 《关于公司第六届监事会监事薪酬津贴的议案》同意41,466,700股，占比99.8683％[38] 人员选举情况 - 选举孙迎彤为非独立董事，同意40,780,103股，占比98.2147％[40] - 选举叶艳桃为非独立董事，同意40,780,203股，占比98.2149％[46] - 选举陈卫武为独立董事，同意40780102股，占比98.2147%[48] - 选举郝丹为独立董事，同意40780103股，占比98.2147%[50] - 选举吉杏丹为独立董事，同意40780204股，占比98.2149%[52] - 选举王渝次为非职工代表监事，同意40780104股，占比98.2147%[54] - 选举林玉华为非职工代表监事，同意40800204股，占比98.2631%[56] - 选举议案表决结果均为通过[49][51][53][55][57] 其他 - 律师认为股东大会表决程序及结果合法有效[58][59]

股份回购 - 公司拟回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票1171.43万股[1] 股本与注册资本变化 - 回购注销后总股本由5.94841亿股减至5.831267亿股[1] - 回购注销后注册资本由5.94841亿元减至5.831267亿元[1] 债权人权益 - 债权人自公告日起45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[2]

人事变动 - 公司2024年5月6日召开职工代表大会选举杨志红为第六届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 杨志红1965年出生，2000年加入公司，现任人力资源部薪酬经理[4] - 截至公告披露日，杨志红未持股，与大股东无关联关系[4]

业绩总结 - 2023年营业收入103,675.28万元，较上年降13.27%[3] - 2023年净利润 -57,152.36万元，较上年降1,659.35%[3] - 2023年扣非净利润 -50,067.72万元，较上年降332.31%[3] 业务情况 - 2023年半导体行业下行，集成电路业务收入、毛利下滑[2] - 2023年集成电路销售数量增，产品价格和毛利率降[2] 会议情况 - 2023年召开9次董事会[4] - 2023年召开1次年度和1次临时股东大会[6] 未来展望 - 2024年董事会提高决策效率，落实决议，发挥作用[11] - 2024年提升规范运作及治理水平[11] - 2024年健全信披制度，做好投资者关系管理[11]