董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京数字政通科技股份有限公司 北京数字政通科技股份有限公司 董事会 2024年4月12日 3 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司 在任独立董事陈向东、万碧玉、李峰的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事陈向东、万碧玉、李峰的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立 董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

人员数据 - 截至2023年末，上会有合伙人108名、注册会计师506名，签过证券审计报告的179人[1] 业绩总结 - 2023年度上会业务收入7.06亿元，审计业务4.64亿元，证券业务2.11亿元[1] - 2023年为68家上市公司提供年报审计业务[1] 合规情况 - 上会近三年受刑事、行政处罚0次，监管措施4次，自律措施和纪律处分0次[2] - 6名从业人员近三年受刑事、行政处罚0次，监管措施3次，自律措施0次[2] 业务决策 - 2023年多次会议审议通过续聘上会为审计机构[2][5] - 2024年会议听取上会审计汇报并通过相关议案[7] 审计结论 - 上会认为公司财报按准则编制，公允反映财务等情况[4] - 上会出具标准无保留意见审计报告[4]

员工持股计划 - 2023年6月27日343.04万股股票过户至员工持股计划账户，占总股本0.6719%[4] - 存续期36个月，锁定期12个月、24个月，解锁比例均为50%[5] 业绩考核 - 2023年净利润目标不低于3亿，实际为1.3438422022亿元，未达标[7] 后续安排 - 2024年4月10日审议通过未达标议案，公司将持续关注并披露信息[4][10]

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-027 北京数字政通科技股份有限公司 为真实、公允、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，北京 数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相 关规定，对合并范围内截至 2023 年末的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和 分析。经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公 司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值 测试后，2023 年度信用和资产减值损失合计人民币-70,027,237.22 元（损失以"-"号 填列），详细情况如下： | 类别 | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 （损 | 应收账款坏账损失 | -46,293,129.18 | | 失以"-"号填列） | 其他应 ...

会议情况 - 2023年召开董事会会议14次，独立董事全部亲自出席[3] - 2023年召开股东大会3次，独立董事出席履职[4] 报告与审计 - 2023年编制披露多份报告，反映财务与经营成果[15][16] - 2023年未发现内控重大缺陷[16] - 同意上会会计师事务所为2023年度审计机构[17] 激励与薪酬 - 2023年董事及高管薪酬符合规定[18] - 2021年限制性股票激励计划第二个归属期条件成就[18] - 2023年实施限制性股票激励和员工持股计划[18] 其他事项 - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺情况[19] - 2023年未发生收购或被收购事项[19]

激励计划进程 - 2023年5 - 6月激励计划相关议案获审议通过并公示名单[8][9][10] - 2024年4月10日审议通过作废部分限制性股票议案[10] 业绩考核 - 2023 - 2024年每年考核一次，2023年目标净利润不低于3亿[13][14] - 2023年净利润1.3438422022亿元，未达要求[14] 股票处理 - 223名对象166.9万股限制性股票不得归属作废[14]

会议情况 - 2023年召开董事会会议14次，独立董事全部亲自出席[4] - 2023年召开股东大会3次，独立董事出席履职[4] 报告与合规 - 2023年编制披露多份报告反映财务和经营情况[14] - 2023年未发现内控重大缺陷[15] 审计与薪酬 - 2023年审计机构为上会会计师事务所，未更换[16] - 2023年董高人员薪酬合规，无损害股东利益情形[16] 激励计划 - 2023年2021年限制性股票激励计划第二个归属期条件成就[16] 未来展望 - 未来独立董事聚焦保护中小股东权益，助力高质量发展[19]

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，拟用于维护公司价值及股东权益。本次回购总金额不低于人民 币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）。回购价格不超过人民 币 24.38 元/股，回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量 和回购金额为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案 之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 26 日、2024 年 1 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。 一、回购公司股份的具体情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规 定，回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购 进展情况。现将公 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-013 北京数字政通科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，拟用于维护公司价值及股东权益。本次回购总金额不低于人民 币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）。回购价格不超过人民 币 24.38 元/股，回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量 和回购金额为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案 之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 26 日、2024 年 1 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。 一、回购公司股份的具体情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-012 北京数字政通科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，拟用于维护公司价值及股东权益。本次回购总金额不低于人民 币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）。回购价格不超过人民 币 24.38 元/股，回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量 和回购金额为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案 之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 26 日、2024 年 1 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。 一、回购公司股份的具体情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股 ...