证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-050 金利华电气股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"金利华电"）第 五届监事会第二十四次会议通知于2023年10月10日以通讯方式发出，并于2023 年 10 月 20 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主 席蒋剑平先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 （一）审议通过了《2023 年第三季度报告全文》 经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告全文》符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-047 金利华电气股份有限公司 关于第六届董事会监事会换届选举延期的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会的任期 已于 2023 年 10 月 16 日届满。鉴于第六届董事会董事候选人、监事会监事候选 人的提名工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定 性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，同时公司第六届董事会各专 门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会和监事会全体 成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将继续依照法律法规和《公司章 程》的相关规定，履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不影响 公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行 信息披露义务。 特此公告。 金利华电气股份有限公司董事会 2023 年 10 月 16 日 ...

我们审阅了《关于投资建设特高压玻璃绝缘子扩产项目的议案》，经审阅， 我们一致认为：本次项目投资有利于公司的业务发展，优化资源配置，交易定价 公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会对本次交易事项的表决程 序合法合规，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，独立董事一致同意《关于投资 建设特高压玻璃绝缘子扩产项目的议案》的议案。 独立董事：吴秋生、阮江军 2023年10月12日 1 金利华电气股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十一次会议 相关事项的独立意见 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会议 于2023年10月12日召开，根据《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公 司的独立董事，基于独立判断，本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第 三十一次会议相关事项进行了认真的核查，并发表独立意见如下： 一、《关于投资建设特高压玻璃绝缘子扩产项目的议案》的独立意见 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-045 （一）审议通过了《关于投资建设特高压玻璃绝缘子扩产项目的议案》 金利华电气股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"金利华 电"） 第五届董事会第三十一次会议通知已于 2023 年 10 月 7 日以专人、电子 邮件方式向全体董事发出，并于 2023 年 10 月 12 日以现场结合通讯会议的方式 召开。本次会议由公司董事长韩长安先生主持，应到董事 6 人，实到 6 人，公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过如下 决议： 经审议，董事会认为：本次项目投资有利于公司的业务发展，优化资源配置， 交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 公司 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-046 金利华电气股份有限公司 关于投资建设特高压玻璃绝缘子扩产项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概况 （一）投资项目的基本情况 随着国家电网项目建设提速，玻璃绝缘子市场需求快速增长，其中特高压绝 缘子领域玻璃绝缘子需求占比明显提升，金利华电气股份有限公司（以下简称"公 司"）为进一步拓展公司业务，顺应产业发展趋势，满足市场需求，公司全资子 公司浙江金利华电气设备有限公司（以下简称"金利华设备"）拟投资建设特高压 玻璃绝缘子扩产项目（以下简称"项目"），拟引进两条钢化玻璃成型生产线及配 套供电和工程辅助设备，形成新增年产 300 万片特高压钢化玻璃绝缘子的制造能 力。 项目拟投资金额 6000 万元人民币，本项目自 2023 年 10 月开始组织实施， 计划于 2024 年 10 月投入全面生产，项目建设周期为 12 个月。 （二）投资项目的审议程序 该项目议案已经由公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，无须提交股 东大会审议批准。 公司独立董事已就该事项发表了 ...

证券代码： 300069 证券简称：金利华电 公告编号： 2023-044 企业名称：金利华电气股份有限公司 类型：上市股份有限公司 法定代表人：王军 成立日期：2003 年 4 月 15 日 注册资金：117,000,000 元整 金利华电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月 13 日召开第五届 董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任 王军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止。 根据《金利华电气股份有限公司章程》第七条规定："总经理为公司的法定 代表人"。因此，公司法定代表人变更为王军先生。公司董事会授权王军先生或 其指定人员全权办理后续法定代表人变更的相关事宜。 公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了长治市场监督 管理局换发的《营业执照》，变更后公司营业执照基本信息如下： 统一社会信用代码：9133000074903064XT 住所：山西省长治高新区太行北路 188 号 经营范围：绝缘子(包括玻璃绝缘子、陶瓷绝缘子和复合绝缘子)、高低压电 器开关、插座、电线、电缆、电力金具器材的生产、销售，实业投 ...

一、董事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"金利华电"） 第 五届董事会第三十次会议通知已于 2023 年 8 月 25 日以专人送递、电子邮件方式 向全体董事发出，并于 2023 年 8 月 30 日以现场结合通讯会议的方式召开。本次 会议由公司董事长韩长安先生主持，应到董事 6 人，实到 6 人，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。 证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-042 金利华电气股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过如下 决议： （一）审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 为满足公司业务发展及生产经营需求，推动公司的可持续健康发展，公司拟 向控股股东山西红太阳旅游开发有限公司申请借款总金额不超过 10,00 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-043 金利华电气股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"金利华电"）第 五届监事会第二十三次会议通知于 2023 年 8 月 25 日以专人送递、电子邮件等方 式发出，并于 2023 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次 会议由公司监事会主席蒋剑平先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过如下 决议： （一）审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司拟向控股股东山西红太阳旅游开发有限公司借款 可以满足公司生产经营发 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-041 金利华电气股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易的概述 为满足金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展及生产经营需 求，推动公司的可持续健康发展，公司拟向控股股东山西红太阳旅游开发有限公 司（以下简称"山西红太阳"）申请借款总金额不超过 10,000 万元人民币，借款期 限为不超过 12 个月，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率。公司 可以根据实际情况在借款期限及额度内连续循环使用，公司就本次借款无需提供 保证、抵押、质押等任何形式的担保。 （二）关联关系 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，山西红 太阳为公司控股股东，本次交易构成关联交易。 （三）关联交易审批程序 公司于 2023 年 8 月 30 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事韩长安、杨帆、赵慧回避表决。 公司独立董事发表了事前认可意见 ...

我们对拟提交公司董事会审议的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 进行了认真的事前核查，我们认为：上述关联交易符合相关法律、法规及《公司 章程》的有关规定，本次关联交易的借款基于公司经营的实际需要，利率不高于 中国人民银行规定的同期贷款基准利率，定价原则合理、公允，不会对公司独立 性产生影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们 同意将该议案提交公司第五届董事会第三十次会议审议，董事会在审议上述关联 交易时，关联董事应回避表决。 2、独立意见 经核查，我们认为：本次向关联方借款事项体现了公司控股股东对公司经营 发展的支持，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率，定价公允、合 理，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性和 持续经营能力造成不良影响。公司董事会审议该关联交易的议案时，关联董事已 回避表决，董事会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。 金利华电气股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项 的事前认可及独立意见 我们作为金利华电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观、 公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易 ...