业绩总结 - 2023年营业总收入18321.47万元，较上年上升54.76%[13] - 2023年营业利润亏损781.38万元，较上年亏损额下降76.91%[13] - 2023年利润总额为907.26万元，较上年上升129.66%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为766.10万元，较上年上升127.55%[13] - 报告期末总资产38668.24万元，同比上升0.13%[13] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益24305.20万元，同比上升3.25%[13] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产2.08元[13] - 截至2023年12月31日合并报表未分配利润为 - 15377.48万元，资本公积余额为26053.48万元[16] - 2023年末经审计合并资产负债表未弥补亏损为15377.48万元，实收股本为11700万元[21] 其他新策略 - 2023年度不存在非经营性资金占用，除全资子（孙）公司外未发生与其他关联方资金往来[27] - 公司及控股子公司使用不超过5000万元闲置自有资金进行委托理财，额度内可循环滚动使用，有效期12个月[36] - 公司及子公司向银行申请不超过2亿元综合授信额度，有效期自2023年度股东大会审议通过至2024年度股东大会召开，额度可循环使用[39] - 公司拟向控股股东借款不超过10000万元，期限不超过12个月，利率不高于同期贷款利率，可循环使用，无需担保[45] - 公司聘请信永中和会计师事务所为2024年度审计机构，聘用期一年，审计费用待协商[54] 会议相关 - 公司于2024年5月14日下午14:30在公司五楼会议室召开2023年年度股东大会[75] 议案表决 - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[38] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[40] - 《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案》表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[44] - 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决[46] - 《2024年第一季度报告》表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[68]

金利华电气股份有限公司 独立董事述职报告（李晓军） 本人作为金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公 司《章程》、《独立董事制度》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履 行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 李晓军，男，中国国籍，无境外永久居留权，太原科技大学硕士毕业，中级 经济师，2019年至今担任华廷企业管理有限公司执行董事兼总经理。2022年10 月至2023年7月任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，本人任职期间公司共召开4次董事会和2次股东大会，本人均亲 自出席。本人认为公司董 ...

审计机构续聘 - 2024年4月19日董事会和监事会同意聘信永中和为2024年度审计机构，聘期一年[15] - 2024年4月19日审计委员会审议通过续聘议案并提议聘请[14] - 2024年4月23日会议审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构议案[1] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人[5] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元[5] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[6] 执业情况 - 截止2023年12月31日近三年信永中和受行政处罚1次等[7] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[8] - 拟签字相关人员近三年签署和复核上市公司数量[9]

2023年情况 - 监事会召开六次会议[3] - 监事会列席十次董事会、四次股东大会会议[5] - 无重大资产收购、出售及重组事项[7] - 无对外担保事项[9] - 未发现内幕交易事项[10] - 财务报告真实反映状况成果[6] - 关联交易决策合规、价格公允[8] - 内控自评报告全面真实客观[11] - 年报编制审核程序合规、内容准确完整[12] 2024年展望 - 监事会围绕经营、投资活动开展监督[13]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日 - 12月31日[1] - 非独立董事、独立董事薪酬均为9万元/年[1] - 监事会主席津贴为9万元/年[1] 薪酬发放 - 董监高税前津贴/薪酬按月发放[3] - 行使职权合理费用实报实销[3] - 离任人员按实际任期计算发放薪酬[3] 特殊情况 - 韩长安、韩晓兰自愿放弃在公司领薪酬[1] - 高级管理人员按相关规定领薪酬[2] - 薪酬为税前金额，个税公司代扣代缴[3]

业绩相关 - 2024年3月12日子公司中标国家电网项目，中标金额约12556.23万元[1] - 中标金额约占公司2022年经审计营业收入的104.28%[1] 未来展望 - 中标项目若履行将对未来年度经营业绩产生积极影响[3] 项目详情 - 国网四川等公司包44中标4679.03万元，安徽公司包45中标4018.18万元，北京等公司包47中标3859.02万元[1][2] - 截至公告日项目未签合同有不确定性[4]

人事变动 - 公司2024年1月25日会议审议通过聘任宋陶蓉为证券事务代表[2] - 宋陶蓉任期至公司第六届董事会届满[2] 人员信息 - 宋陶蓉1996年出生，有法律硕士学位[6] - 曾就职公司证券部，截至披露日未持股[6] 联系方式 - 宋陶蓉联系地址、电话、传真、邮箱公布[3]

会议情况 - 金利华电气第六届董事会第二次会议于2024年1月25日召开，7位董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过调整审计委员会委员议案，变更后成员为吴秋生等，任期至届满[2] - 审议通过聘任证券事务代表议案，聘任宋陶蓉，任期至本届届满[3] 人员信息 - 宋陶蓉1996年生，毕业于扬州大学，有法律硕士学位[8] - 2023年6月至2024年1月就职于公司证券部任专员[8] - 截至公告披露日，宋陶蓉未持股，无关联等不良情况[8]

金利华电气股份有限公司中标公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 22 日，中国南方电网有限责任公司通过其电子商务平台发布了 《南方电网公司 2023 年主网线路材料第二批框架招标项目中标公告》（招标编 号：CG2700022001636016），我公司金利华电气股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）全资子公司浙江金利华电气设备有限公司为中标供应商之一。中标 金额为 5,802.10 万元。 一、中标项目基本情况 （1） 项目名称：南方电网公司 2023 年主网线路材料第二批框架招标项目 （招标编号：：CG2700022001636016） （2）招标人：中国南方电网有限责任公司 证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-001 （3）项目预估中标金额：5,802.10 万元人民币 （4）货物名称：35kV-500kV 交流玻璃盘型悬式绝缘子 若本次中标项目最终签订合同并得到履行，将对本公司未来年度经营业绩产 生一定积极的影响。本次中标不影响公司业务的独立性。 三、风险提示 截至本公告日，以上项 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对金利华电气股份有限公司、韩长安、 韩泽帅、杨帆、魏枫的监管函 创业板监管函〔2023〕第 156 号 金利华电气股份有限公司、韩长安、韩泽帅、杨帆、魏枫： 2023 年 10 月 31 日，你公司披露的《关于收到山西证监 局行政监管措施决定书的公告》显示，经查，你公司在收入 确认方面存在以下问题：你公司子公司北京央华时代文化发 展有限公司（以下简称北京央华）主要从事戏剧投资、制作 及演出等业务。北京央华在自营或商演模式下签订包含多场 演出的一轮次演出合同，每场次演出均单独售票，针对不同 观众进行表演。北京央华应当按照《企业会计准则第 14 号 一收入》的相关规定在每场次结束后确认收入，但实际直至 一轮次演出结束后才确认收入，导致你公司相关年度定期报 告中部分财务数据披露不准确。2023 年 12 月 25 日，你公司 披露的《关于山西证监局对公司采取责令改正措施整改报告 的公告》显示，整改前北京央华采用各场次一轮演出结束后 1 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 4.1.1 条和第 5.1.1 条 的规定。 韩长 ...