证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-022 湖北台基半导体股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届 选举，现将有关情况公告如下： 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名第六届董事会非独立 董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对被提名人任职资格审查通过， 并经公司董事会审议，公司董事会提名姜海华先生、余宁梅女士、周亚宁先生为 公司第六届董事会独立董事候选人，其中姜海华先生为会计专业人员；提名邢雁 先生、颜家圣先生、吴拥军先生、吴建林先生、李树森先生、朱玉德先生为公司 第六届董事会非独立董事候选人（上述 ...

湖北台基半导体股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司 章程》等有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是由董事会设立 的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，向董事会报告工作并对董事会负责。 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事担任，其中独立董事 2 名，并由独立董事中会计专业人士担任 主任委员（召集人）。 第四条 审计委员会委员应由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事 1/3 以上提名，由董事会选举产生。 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-019 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 高功率半导体技术研发中心项目 | 15,200.00 | 9,579.44 | | 3 | 补充流动资金 | 12,000.00 | 10,000.00 | | | 合计 | 50,200.00 | 34,267.92 | 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意湖北台基半导体股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]2641 号），同意公司向特定对象发行股票募 集资金的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 23,411,371 股，发行价格为 14.95 元/股，募集总额为人民币 349,999,996.45 元，扣除相关发行费用（不含税） 人民币 7,320,754.72 元，募集资金净额为人民币 342,679,241.73 元。大华会计师 事务所（特殊普通合伙）已对本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审 验，并于 2021 年 3 月 22 日出具了编号为"大华验 ...

湖北台基半导体股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北台基半导体股份有限公司董事会现就提名余宁梅为湖北台基半 导体股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为湖北台基半导体股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北台基半导体股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为31,973.26万元，较2022年度同比下降9.22%[5] - 2023年净利润为31,819,902.60元，上期为20,782,769.85元[34] - 2023年末公司资产总计12.15亿元，较上期期末增长6%[16] - 2023年末负债合计1.07亿元，较上期期末增长20.1%[17] - 2023年末股东权益合计11.08亿元，较上期期末增长4.8%[17] 财务数据 - 2023年末货币资金4.98亿元，较上期期末增长28.8%[16] - 2023年末交易性金融资产2.48亿元，较上期期末下降31.7%[16] - 2023年末应收账款7040.95万元，较上期期末下降13.7%[16] - 2023年末存货8843.00万元，较上期期末下降22.7%[16] - 2023年末在建工程2224.24万元，较上期期末增长280.8%[16] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将营业收入的确认和应收账款的可回收性作为关键审计事项[5][6] 子公司情况 - 本期纳入合并财务报表范围的子公司新增1户，共2户[42] 政策优惠 - 公司2023年研发费用按实际发生额的100%在税前加计扣除[199] - 公司2023年享受先进制造企业加计5%抵减应纳增值税税额优惠政策[199][200]

关联交易制度 湖北台基半导体股份有限公司 关联交易制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性， 确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范 性文件以及《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，应遵 循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原 则，并以书面协议方式予以确定； （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）关联董事和关联股东回避表决的原则； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必 要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第三条 公司在处理与关联方之间的关联交易时，不得损害全体股东特别 是中小股东的合法权益。 1 关 ...

湖北台基半导体股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员应由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 1/3 以上提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会的工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员的任期与董事任期一致，任期届满，可连选连任。 期间，如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根 1 董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生程序，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司 章程》等有关规定，公司设立董事会提名委员会， ...

独立董事任职资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[2] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 候选人近十二个月无限制情形[8] 合规情况 - 候选人近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[9][10] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 候选人在该公司连续任职未超六年[11] 承诺事项 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 若辞职致比例不符或缺会计人士，将持续履职[12]

投资审议标准 - 投资项目涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上，提交董事会审议[6] - 投资项目涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上，提交股东大会审议[6] - 投资项目未达董事会审议标准，由总经理办公会审议决定[7] - 投资项目交易标的资产十二个月内累计达最近一期经审计总资产30%，提交股东大会并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] 其他审议规定 - 对外投资设立公司按协议约定全部出资额适用相关审议规定[10] - 委托理财等事项以发生额累计计算，达标准适用相应审议规定[10] - 十二个月内同类交易按累计计算原则适用审议规定[10] - 子公司投资经其董事会或股东会批准后，报公司董事会或股东大会批准[11] 投资管理 - 总经理为投资项目实施主要负责人，向董事会汇报进展[15] - 董事会定期了解重大投资项目情况，追究未达预期相关人员责任[18] - 投资项目实行季报制，项目管理部每季度编制项目进度报告[20] - 项目管理部负责投资项目全过程监督、检查和评价[20] 融资审议标准 - 单个或十二个月内累计债务性融资金额占最近一期经审计净资产值10%以上且超1000万元，提交董事会审议[25] - 单个或十二个月内累计债务性融资金额占最近一期经审计净资产值50%以上且超5000万元，提交股东大会审议[25] 融资管理 - 公司发行股票或公司债券，由证券部拟定方案，经董事会审议后报股东大会批准[24] - 融资方案涉及资产抵押担保，需按《公司对外担保制度》履行程序[28] - 审计部对融资活动进行定期和不定期审计并评价多方面情况[30] - 财务部拟定公司年度及中长期融资方案并做好相关工作[27] - 证券部进行权益性融资及发行债券融资方案调研、实施及信息披露[27] 制度实施与修改 - 本制度经股东大会审议通过后实施，修改由董事会提出经股东大会通过生效[34]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额6.195亿元，净额5.8805302255亿元，超募3.23053亿元[1][2] - 向特定对象发行股票募集总额3.4999999645亿元，净额3.4267924173亿元[3] 资金使用 - 2016年6月用超募资金及利息3.8亿收购彼岸春天100%股权，已付2.566349亿元[2] - 已用超募资金永久性补充流动资金1.35亿元[3] - 向特定对象发行股票募集资金拟投项目总额5.02亿，拟投募集资金3.426792亿[4] 资金余额 - 截至2024年3月31日，IPO募集资金余额6848.35909万元[6] - 截至2024年3月31日，向特定对象发行股票募集资金余额1.9407353011亿元[6] 资金管理 - 拟用最高2亿暂时闲置募集资金现金管理，有效期至2024年年度股东大会[9] - 用闲置募集资金投中短期低风险理财产品[9] - 现金管理面临市场波动等风险，有控制措施[12] - 监事会同意用不超2亿暂时闲置募集资金现金管理[14] - 保荐机构对现金管理事项无异议，尚需股东大会批准[15]