股东大会信息 - 公司将召开2024年第四次临时股东大会[3] - 现场会议2024年6月28日13：30召开[3] - 会议股权登记日为2024年6月21日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年6月28日多个时段[3][16][17] - 普通股投票代码为350040，简称为九洲投票[15] 其他信息 - 审议议案需2/3以上表决权通过[7] - 股东登记时间为2024年6月22 - 23日[8] - 会议联系人李真及联系方式[11] - 会期半天，无参会费用[12]

股份解除质押 - 2024年6月6日公司控股股东及一致行动人部分股份解除质押[2] - 李寅解除800万股，占其所持8.76%，占总股本1.36%[2] - 赵晓红解除500万股，占其所持6.59%，占总股本0.85%[2] - 两人合计解除1300万股，占其所持7.78%，占总股本2.21%[2] 持股及质押情况 - 截至披露日，李寅持股9132.95万股，比例15.54%，质押4349.35万股[5] - 截至披露日，赵晓红持股7583.30万股，比例12.90%，质押3700.00万股[5] - 两人合计持股16716.25万股，比例28.44%，质押8049.35万股[5] 到期质押情况 - 李寅未来半年到期质押4349.35万股，融资额8000万元[5] - 赵晓红未来半年到期质押1600万股，融资额3000万元[5] - 赵晓红未来一年到期质押2100万股，融资额3941.28万元[6]

股份回购 - 2024年2月5日公司通过回购方案，拟用1000 - 2000万元自有资金回购，上限7.75元/股，期限12个月[3] - 截至2024年5月31日，回购2273840股，占总股本0.39%[3] - 截至2024年5月31日，最高成交价4.71元/股，最低4.15元/股[3] - 截至2024年5月31日，成交总金额1001678元（不含交易费用）[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）股 票（证券代码：300040 证券简称：九洲集团）于 2024 年 5 月 24 日、5 月 27 日、 5 月 28 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，属于股票交易异常 波动的情形。 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于股价异动的公告 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 2、经公司自查，除本公司已披露事项外，确认不存在应披露而未披露的重 大信息。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动情况 公司股票（证券代码：300040 证券简称：九洲集团）于 2024 年 5 月 24 日、 5 月 27 日、5 月 28 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据 深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实 ...

关于全资子公司中标国家电网相关项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5月27日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司沈阳 昊诚电气有限公司收到中标通知书，中标国网江苏省电力有限公司2024年第一次配 网物资协议库存公开招标采购，中标总金额合计为人民币34,377,956.87元。现将有 关情况公告如下： | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 1、国网江苏省电力有限公司 2024 年第一次配网物资协议库存公开招标采购（招 标编号：1024AA），箱式变电站-标准化定制—标准型包 4，中标数量 72 套,中标金 额合计人民币 20,605,789.29 元。 2、国网江苏省电力有限公司 2024 年第一次配网物资协议库存公开招标采购（招 标编号：1024AA），箱式变电站-标准化定制—紧凑型包 6，中标数量 59 套，中标 金额合计人民币元 13, ...

报告公司投资评级 - 报告维持"增持"投资评级 [5][6] 报告的核心观点 - 2023年公司收入和归母净利润均有所下滑,主要原因为电站股权转让和设备订单签约流程滞后 [2] - 2024年一季度公司制造业订单复苏态势初显,新能源电站业务进一步夯实 [2][3] - 综合智慧能源业务毛利率较低,未来有望通过精细化运营管理等方式实现减亏及扭亏 [4] - 公司在电气制造领域具备三十余年积累,正积极把握新能源电站建设过程中的设备机遇 [2] 业务分析 - 2023年公司智能装配制造/新能源发电/新能源工程/综合智慧能源业务分别实现收入4.04/4.25/0.49/2.99亿元,同比变动-18.3%/-15.2%/-42.98%/+107.7% [3] - 公司采取"合作开发"的战略,与央国企伙伴深度合作,获得新能源电站项目资源 [3] - 截至2023年底,公司开发、建设、投资、运营的可再生发电站超过2000MW,2023年上网电量合计20.48亿千瓦时 [3] 财务预测 - 预计公司2024-2026年分别实现销售收入13.7/15.1/16.6亿元,增速分别为12.9%/10.1%/10.2% [5][6] - 预计公司2024-2026年分别实现归母净利润1.2/1.4/1.7亿元,增速分别为28.6%/15.1%/19.0% [5][6] - 预计公司2024-2026年毛利率分别为32.4%/33.6%/33.9% [8] - 预计公司2024-2026年净资产收益率分别为4.1%/4.6%/5.3% [8]

股东大会安排 - 公司2023年度股东大会于2024年5月24日召开[2] - 现场会议13：30开始，网络投票分时段进行[3] - 会议股权登记日为2024年5月17日[5] 议案相关 - 议案9、11需2/3以上表决权通过[8] 股东登记 - 登记时间为2024年5月18 - 19日[10] - 登记地点为黑龙江省哈尔滨市松北区公司证券部[11] 投票信息 - 普通股投票代码为350040，简称为九洲投票[18] - 深交所交易及互联网投票时间[19][20] 其他 - 委托有效期限至股东大会结束[22] - 提案涉及多项议案[24] - 表决规则及授权委托书规定[24][25]

股票情况 - 九洲集团股票2024年5月8 - 10日连续三日收盘涨幅偏离值累计达30%，属异常波动[4][5] 公司经营 - 公司目前经营正常，近期经营及内外部环境无重大变化[6] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[6][8] 股东情况 - 控股股东及实控人无应披露未披露重大事项，异常波动期未买卖股票[7] 媒体指定 - 《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为指定信息披露媒体[9]

股份回购 - 2024年2月5日公司通过回购方案，拟用1000 - 2000万元自有资金回购，上限7.75元/股，期限12个月[3] - 截至2024年4月30日，回购2273840股，占总股本0.39%[3] - 截至2024年4月30日，最高成交价4.71元/股，最低4.15元/股[3] - 截至2024年4月30日，成交总金额1001678元（不含交易费用）[3]

中德证券有限责任公司 关于哈尔滨九洲集团股份有限公司 2020 年向不特定对象发 行可转换公司债券之保荐总结报告书 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"或"本机 构"）作为哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团"、"发行人"、 "上市公司"或"公司"）2020 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机 构，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已经届满，中德 证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 中德证券有限责任公司 | ...