股东大会信息 - 2024年8月23日召开第五次临时股东大会[5] - 现场会议13：30开始，网络投票9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年8月16日[8] 议案相关 - 审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》需2/3以上表决权通过[9][12] - 股东大会提案含总议案及两项具体议案，表决限选一项[27] 股东登记 - 2024年8月17 - 18日9：30 - 11:30、13:30 - 16:00登记[13] - 登记地点为黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司证券部[13] 投票代码及时间 - 普通股投票代码350040，简称为九洲投票[21] - 深交所交易系统9:15 - 15:00投票，互联网系统9:15 - 15:00投票[22][23] 授权委托 - 可授权委托出席，有效期至股东大会结束[24][25] - 授权委托书复印或自制均有效[28]

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于2024 年8月7日召开的第八届董事会第十五次会议决议，公司决定于2024年8月23 日召开公司2024年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），会议 通知已于2024年8月8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次 股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，根据《公司章程》 的有关规定，现将本次股东大会召开事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 收到黑龙江省发展和改革委员会关于分散式风电项目核准批 复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"九洲集团"）收 到黑龙江省发展和改革委员会（以下简称"省发改委"）《关于齐市梅里斯区九洲 20MW分散式风电项目》（黑发改新能源【2024】544号）、《关于松北九洲一号25MW 分散式风电项目核准的批复》（黑发改新能源【2024】543号）。 2、建设地点：梅里斯区雅尔塞镇、达呼店镇境内； 3、主要建设内容及建设规模：建设总装机容量 2 万千瓦风力发电机组及附属设 施，新建一座 35kV 压站； 4、投资额度：1.14 亿元。 （二）松北九洲一号 25MW 分散式风电项目 1、项目单位：哈尔滨九洲一发电有限公司； 2、建设地点：哈尔滨市松北区对青山镇、乐业镇境内； 省发改委对以上项目给予核准，主要批复 ...

回购方案 - 2024年2月5日通过回购方案，拟用1000 - 2000万元自有资金，上限7.75元/股，期限12个月[3] 回购进展 - 截至2024年7月31日，回购2273840股，占总股本0.39%[3] - 最高成交价4.71元/股，最低4.15元/股，成交总金额1001678元[3] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露日、特定时段回购，委托价非涨幅限制价[5][6] 未来计划 - 后续在回购期限内继续实施并披露进展[6]

公司信息 - 证券代码为300040，简称为九洲集团[1] - 债券代码为123089，简称为九洲转2[1] 项目情况 - 富裕县1×40MW农林生物质热电联产项目（一期）进入补贴目录[3] - 项目并网规模40MW，2023年4月19日全机组并网[3] - 上网电价（含税）0.719元/千瓦时[3]

股份质押情况 - 赵晓红本次质押1600万股，占所持21.10%，占总股本2.72%[2] - 李寅质押后占所持45.90%，占总股本7.13%[5] - 赵晓红质押后占所持48.79%，占总股本6.30%[5] 到期质押及融资 - 李寅未来半年到期1649.35万股，融资3000万[4] - 赵晓红未来一年到期2100万股，融资3941.28万[4] 综合持股及影响 - 李寅和赵晓红合计持股28.44%，质押后占13.43%[5] - 本次质押对公司无不利影响[4]

公司信息 - 证券简称九洲集团，债券简称九洲转2[1] 转股信息 - 转股期为2021年6月25日至2026年12月20日[2] - 2024年7月3日至7月10日暂停转股，7月11日恢复[2] - 恢复转股后转股价格为5.50元/股[2]

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于2023年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价方式回 购公司股份，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励。若本次回购的股份在 股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕，公司则将依法履行 减少注册资本的程序，未转让股份将注销。回购股份的种类为公司发行的人民币 普通股（A 股）。 本次公司拟以不低于 1,000 万元（含）且不高于 2,000 万元 （含）的自有资金回购公司股份，回购价格上限不超过 7.75 元/股。回购股份的 期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购股 份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 2、本次公司回购股份资金来源：公司自有资金。 1 股份，回购价格上限不超过 7. ...

股本与分红 - 公司现有总股本587,745,697股，剔除回购股份后以585,471,857股为基数派现[3] - 向全体股东每10股派0.7元现金，合计派现40,983,029.99元[3] - 按总股本折算每10股现金分红0.697291元[3] 股本变动 - 2023年12月31日至2024年7月3日，可转债转股55,661股，总股本增加[5] 权益分派 - 股权登记日为2024年7月10日，除权除息日为2024年7月11日[8] - QFII等每10股派0.63元，不同持股时间补缴税款不同[7] - A股股东现金红利2024年7月11日划入资金账户[9] 转股价格 - 公司可转债转股价格将由5.57元/股调整为5.50元/股[11] 方案审议 - 2023年度权益分派方案于2024年5月24日获股东大会审议通过[4]

转股价格 - 九洲转2调整前转股价为5.57元/股，调整后为5.50元/股[2] - 转股价格调整生效日期为2024年7月11日[2] - 转股价格调整公式为P1 = P0－D，计算结果约为5.50元/股[5] 债券发行 - 2020年12月21日公司发行500万张可转换公司债券[2] 权益分派 - 2023年度权益分派以585,471,857股为基数，每10股派0.7元现金[4] - 按总股本折算每10股现金分红金额为0.697291元[4] - 权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价＝权益分派股权登记日收盘价 - 0.0697291元/股[4]