| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609 号九洲电气科技产业园 一楼会议室。 二、会议出席情况 1、公司的总股本为587,69 ...

单位：万元 | 报告期 | 本期已 已累计 | | 累计变 | 累计变 | 尚未使 | 尚未使 | 闲置两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 内变更 | 募集年 募集方 募集资 募集资 使用募 使用募 | | 更用途 | 更用途 | 用募集 | 用募集 | 年以上 | | 用途的 | | | 的募集 | 的募集 | | 资金用 | | | 份 | 式 金总额 金净额 集资金 集资金 | 募集资 | 资金总 | 资金总 | 资金总 | 途及去 | 募集资 | | 总额 | 总额 | | | | 额 | | 金金额 | | 金总额 | | | 额 | 额比例 | | 向 | | | 向不特 | 定对象 500,000 49,083 12,000, 44,223 2020 年 | | | | 4,859. | 临时补 | 0 | | 发行可 | .02 .68 ,000 000 | 0 | 0 | 0.00% | 34 | 充流动 | | | 转换公 | | | | | | 资金 | | | 司债券 | | | | | | | | | 49, ...

公司新能源电站装机与项目规模情况 - 截至2023年底公司已并网新能源电站装机容量近1000MW，在建及开发中的新能源电站权益容量近2000MW[2] - 2023年末公司开发、建设、投资、运营可再生发电站超2000MW[27] - 公司持有和正在筹建的新能源电站项目规模合计1044.60MW，2023年上网电量合计88460.02万千瓦时[38] - 公司作为少数股东持有49%股权的新能源电站项目规模合计754.75MW，2023年上网电量合计116323.14万千瓦时[38] - 报告期内，公司BT及工程总包在建的新能源电站项目仅定边蓝天新能源发电有限公司，规模50MW，状态为待并网[39] - 本报告期总装机容量60.46万千瓦，上年同期61.99万千瓦；新投产机组装机容量8万千瓦，上年同期8.20万千瓦[45] - 本报告期核准项目计划装机容量79.95万千瓦，上年同期38万千瓦；在建项目计划装机容量60万千瓦，上年同期29万千瓦[45] - 2023年新增九洲零碳产业园49.5MW风电等多个新能源电站核准项目[50] - 2023年新增亚洲新能源（金湖）100MW风电等合作项目[50] 公司利润分配情况 - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为以587,690,036为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 每10股派息0.7元（含税），分配预案股本基数为587,690,036股，现金分红金额为41,138,302.52元，占利润分配总额比例100.00%[145] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为12.13亿元，较2022年减少8.89%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为9421.49万元，较2022年减少36.19%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1104.99万元，较2022年减少78.45%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为6.33亿元，较2022年减少0.17%[11] - 2023年末资产总额为74.27亿元，较2022年末减少1.91%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为28.99亿元，较2022年末增加2.17%[11] - 2023年基本每股收益为0.16元/股，较2022年减少36.00%[11] - 2023年稀释每股收益为0.16元/股，较2022年减少36.00%[11] - 2023年加权平均净资产收益率为3.29%，较2022年减少2.03%[11] - 2023年非经常性损益合计为8316.51万元[14][15] - 2023年公司实现营业收入121,321.27万元，同比减少8.89%[49] - 2023年营业总成本119,959.03万元，同比减少0.15%[49] - 2023年归属上市公司股东的净利润9,421.49万元，同比减少36.19%[49] - 2023年经营活动产生的现金流量净额63,325.87万元，同比减少110.07万元[49] - 截至2023年12月31日公司资产总额742,749.06万元，负债总额为447,033.81万元，资产负债率为60.19%[49] - 2023年公司营业收入12.13亿元，较2022年的13.32亿元下降8.89%[52] - 2023年销售费用45,113,904.46元，同比增长6.82%；管理费用109,658,802.84元，同比下降1.34%；财务费用153,226,357.50元，同比下降18.03%；研发费用23,954,091.49元，同比下降37.91%[56] - 2023年经营活动现金流入小计1,447,125,595.58元，同比减少17.85%；现金流出小计813,866,945.56元，同比减少27.80%[72] - 2023年投资活动现金流入小计173,540,419.30元，同比减少70.86%；现金流出小计858,338,790.14元，同比增加47.02%[72] - 2023年筹资活动现金流入小计1,524,703,039.62元，同比增加10.81%；现金流出小计1,477,814,990.43元，同比减少22.69%[72] - 2023年末货币资金436,422,319.38元，占总资产比例5.88%，较年初的6.14%下降0.26%[75] - 2023年末应收账款1,020,508,878.95元，占总资产比例13.74%，较年初的15.54%下降1.80%[75] - 2023年末固定资产3,456,940,714.16元，占总资产比例46.54%，较年初的39.18%上升7.36%[76] - 2023年末长期借款2,376,649,623.54元，占总资产比例32.00%，较年初的18.29%上升13.71%，主要系项目融资租赁导致增加[76] 行业政策与市场环境情况 - “十四五”期间国家电网计划投入3500亿美元（约合人民币2.23万亿元），南方电网计划投入约6700亿元，两大电网公司“十四五”电网投资超2.9万亿元，较“十三五”高出13%[17] - 2022年全国累计发电装机容量25.6亿千瓦，新增装机容量超1.85亿千瓦，同比增长7.8%；电网工程建设投资完成5012亿元，同比增长2%[17] - 中电联预测我国全社会用电量2025年将达9.5万亿千瓦时，相比2021年的8.3万亿千瓦时增加1.2万亿千瓦时[17] - 2022年风电、光伏新增装机突破1.2亿千瓦，可再生能源累计装机达12.13亿千瓦，占全国发电总装机的47.3%[17] - 2022年全国电网新增220千伏及以上变电设备容量25839万千伏安，同比增长6.3%[17] - 2022年全国铁路完成固定资产投资7109亿元，同比减少5.07%，新线4100公里，其中高铁2082公里[18] - 2022年12月铁路投资1145亿元，环比增长83.49%，全年铁路固定资产投资月均592.42亿元[18] - 2022年新增城市轨道交通运营线路21条，新增运营里程847公里，12月新增运营里程227.8公里[18] - 国家提出到2025年全国统一电力市场体系初步建成；到2030年基本建成[16] - 国家曾提出“三交九直”特高压规划项目，2022年计划再开工“四交四直”，加快推进“一交五直”前期工作[17] - 到2030年非化石能源消费比重在2030年达到25%的基础上进一步大幅提高[20] - 到2030年实现风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上[20] - 到2025年制修订不少于1000项国家标准和行业标准[20] - 2022年非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右，新增电能替代电量1800亿千瓦时左右，风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右[20] - 2022年全国风电、光伏发电新增装机1.25亿千瓦，全年可再生能源新增装机1.52亿千瓦，占全国新增发电装机的76.2%，截至2022年底，可再生能源累计装机达到12.13亿千瓦，占全国发电总装机的47.3%，较2021年提高2.5个百分点[21] - 2023年全国新增电力装机规模为3.6亿千瓦，其中风电新增装机0.759亿千瓦，同比增长102%，占当年新增装机的21%；光伏新增装机2.169亿千瓦，同比增长148%，占当年新增装机的60%[21] - 2023年全国可再生能源发电总装机达15.16亿千瓦，占全国发电总装机的51.9%；新增装机3.05亿千瓦，占全国新增发电装机的82.7%[105] 公司业务区域与政策优势情况 - 公司是东北地区民营新能源投资建设运营龙头企业，在黑龙江省有规模效应[22] - 公司是黑龙江地区民营生物质热电联供龙头企业，在齐齐哈尔地区有规模效应[25] - 2023年黑龙江省秸秆综合利用率达95%以上[25] - 2023年黑龙江省30个县开展秸秆综合利用重点县创建，每县可列支300万元补贴[25] - 开展玉米或水稻秸秆离田作业且还田处理，省级补贴每亩10元[25] - 单个30兆瓦农林生物质发电项目每年至少获12万吨以上自愿碳减排量[24] - 2023年光伏组件价格年末降至不到1元/W，年内降幅约48%[22] - 黑龙江风能资源可开发量约为2.3亿千瓦，太阳能年总辐射量为4,400 - 5,028兆焦/平方米[46] 公司业务格局与产品情况 - 公司形成智能装备制造、可再生能源、综合智慧能源三大业务格局[28] - 公司低压配电柜主要产品电压涵盖0.22—1.14kV电压等级[30] - 公司高压智能电气成套设备主要应用于6～35kV高压配电系统[30] - 公司生产储能设备已有近30年历史[33] 公司智能设备制造业务情况 - 公司智能设备制造业务按“研发—设计—生产—销售—服务”模式经营，以销定产[33] - 公司智能设备制造业务采购设置供应链管理中心，年初签年度框架协议，采购时再签合同[33] - 公司智能设备制造业务生产采取“以单定产”为主，部分“计划生产”[33] - 公司智能设备制造业务销售主要通过直销、投标获取订单，营销网络“跨大区负责制”[34] 公司新能源业务情况 - 新能源业务是公司重要收入来源之一，有两种业务模式[35] - 公司新能源资产投资及运营通过收取项目发电电费获取稳定收益[36] - 风电总装机容量从去年同期的24.13万千瓦降至本报告期的14.60万千瓦，降幅约39.5%；总发电量从6.72亿千瓦时降至4.12亿千瓦时，降幅约38.7%；上网电量从6.57亿千瓦时降至4.03亿千瓦时，降幅约38.7%；平均上网电价从0.485元/亿千瓦时降至0.47元/亿千瓦时，降幅约3.1%；年平均利用小时数从2785.81小时升至2821.52小时，升幅约1.3%[37] - 光伏总装机容量本报告期与去年同期均为29.86万千瓦；总发电量从5.07亿千瓦时降至5.04亿千瓦时，降幅约0.6%；上网电量从4.97亿千瓦时降至4.81亿千瓦时，降幅约3.2%；平均上网电价从0.467元/亿千瓦时降至0.41元/亿千瓦时，降幅约12.2%；年平均利用小时数从1697.23小时降至1686.79小时，降幅约0.6%[38] - 报告期内，新能源工程业务收入4879.39万元，比去年同期下降42.98%[39] - 公司拥有超200名员工的专业运维团队，其中高级工程师30名，中级工程师70名，中高级管理人员30名[39] - 公司采取联合央国企伙伴“合作开发”战略，优化新能源资产结构和质量，择机出让成熟电站项目[39] - 公司形成“智能配电设备制造—电力工程EPC建设—新能源投资运营”全产业链体系，各业务板块协同效应良好[39] - 公司打造运维智慧管理平台，采用运检一体化运维模式，建立质量安全管理体系[39] - 公司申报300MW风力发电清洁能源供暖示范项目获黑龙江发改委复函，获泰来独立储能电站200MW/400MWh智慧能源项目备案[43] - 2023年泰来农林生物质热电联产项目上网电量22,928万千瓦时，富裕农林县生物质热电联产项目上网电量15,991万千瓦时[43] - 报告期内公司供售热面积合计318.37万平方米，其中齐齐哈尔市泰来县供热面积232.84万平方米、热费收入5,865.83万元，售热面积85.53万平方米、热费收入1,059.88万元[44] - 2023年梅里斯区农林生物质热电联产项目上网电量32,470万千瓦时、供热面积107.00万平方米[44] - 本报告期发电量13.75亿千瓦时，上年同期13.71亿千瓦时；上网电量或售电量12.74亿千瓦时，上年同期13.16亿千瓦时[45] - 本报告期平均上网电价或售电价0.507元/亿千瓦时（含税），上年同期0.505元/亿千瓦时[45] - 本报告期发电厂平均用电率7.36%，上年同期4.02%；发电厂利用小时数2,274.26小时，上年同期2,211.65小时[45] 公司各业务线收入与成本情况 - 2023年智能装配制造业务收入4.04亿元，占比33.31%，同比降18.30%；新能源发电业务收入4.25亿元，占比35.04%，同比降15.12%；新能源工程业务收入4879.39万元，占比4.02%，同比降42.98%；综合智慧能源业务收入2.99亿元，占比24.64%，同比增107.74%；其他业务收入3621.53万元，占比2.99%，同比降66.03%[52] - 2023年电气及相关设备收入3.07亿元，占比25.27%，同比降31.75%；发电收入6.53亿元，占比53.86%，同比增13.08%；新能源工程收入4879.39万元，占比4.02%，同比降42.98%；供暖收入706

公司新能源电站装机与项目规模情况 - 截至2023年底，公司已并网新能源电站装机容量近1000MW，在建及开发中的新能源电站权益容量近2000MW[2] - 2023年末公司开发、建设、投资、运营可再生发电站超2000MW[27] - 公司持有和正在筹建的新能源电站项目规模合计1044.60MW，2023年上网电量合计88460.02万千瓦时[38] - 公司作为少数股东持有49%股权的新能源电站项目规模合计754.75MW，2023年上网电量合计116323.14万千瓦时[38] - 报告期内，BT及工程总包在建的新能源电站项目仅定边蓝天新能源发电有限公司，规模50MW，状态为待并网[39] 公司利润分配情况 - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以587,690,036为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 每10股派息0.7元（含税），股本基数为587,690,036股，现金分红金额为41,138,302.52元，占利润分配总额的比例为100.00%[145] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为12.13亿元，较2022年减少8.89%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为9421.49万元，较2022年减少36.19%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1104.99万元，较2022年减少78.45%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为6.33亿元，较2022年减少0.17%[11] - 2023年末资产总额为74.27亿元，较2022年末减少1.91%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为28.99亿元，较2022年末增加2.17%[11] - 2023年非流动性资产处置损益为7031.93万元，2022年为2612.30万元，2021年为4659.33万元[14] - 2023年计入当期损益的政府补助为1504.29万元，2022年为1572.91万元，2021年为1975.63万元[14] - 2023年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1927.04万元，2022年为8206.56万元，2021年为2450.14万元[14] - 2023年非经常性损益合计为8316.51万元，2022年为9637.01万元，2021年为1.27亿元[14][15] - 2023年公司实现营业收入121,321.27万元，比上年同期减少8.89%[49] - 2023年营业总成本119,959.03万元，比上年同期减少0.15%[49] - 2023年归属上市公司股东的净利润9,421.49万元，比上年同期减少36.19%[49] - 2023年经营活动产生的现金流量净额63,325.87万元，比上年同期减少110.07万元[49] - 截至2023年12月31日公司资产总额742,749.06万元，负债总额为447,033.81万元，资产负债率为60.19%[49] - 2023年基本每股收益0.16元，加权平均净资产收益率3.29%[49] - 2023年公司营业收入12.13亿元，较2022年的13.32亿元下降8.89%[52] - 2023年销售费用45,113,904.46元，同比增长6.82%[56] - 2023年管理费用109,658,802.84元，同比减少1.34%[56] - 2023年财务费用153,226,357.50元，同比减少18.03%[56] - 2023年研发费用23,954,091.49元，同比减少37.91%，主要系研发材料投入减少所致[56] - 2023年经营活动现金流入小计1,447,125,595.58元，同比减少17.85%；现金流出小计813,866,945.56元，同比减少27.80%[72] - 2023年投资活动现金流入小计173,540,419.30元，同比减少70.86%；现金流出小计858,338,790.14元，同比增加47.02%[72] - 2023年筹资活动现金流入小计1,524,703,039.62元，同比增加10.81%；现金流出小计1,477,814,990.43元，同比减少22.69%[72] - 2023年末固定资产3,456,940,714.16元，占总资产46.54%，较年初的2,966,594,783.93元及39.18%提升7.36%[76] - 2023年末长期借款2,376,649,623.54元，占总资产32.00%，较年初的1,384,738,275.78元及18.29%提升13.71%[76] - 2023年末受限资产合计3,467,495,330.11元，账面价值2,860,512,919.74元[77] - 投资活动现金流量净额较去年同期下降69,660.32万元，主要因本期投资支付现金增加及上期收到借款[72][73] - 筹资活动现金流量净额较去年同期上升58,249.03万元，主要因本期支付其他与筹资活动有关现金减少[72][73] - 报告期投资额为858,338,790.14元，上年同期为583,835,350.28元，变动幅度47.02%[78] 行业宏观数据情况 - “十四五”期间国家电网计划投入3500亿美元（约合人民币2.23万亿元），南方电网计划投入约6700亿元，两大电网公司“十四五”电网投资超2.9万亿元，较“十三五”高出13%[17] - 2022年全国累计发电装机容量25.6亿千瓦，新增装机容量超1.85亿千瓦，同比增长7.8%；电网工程建设投资完成5012亿元，同比增长2%[17] - 中电联预测我国全社会用电量2025年将达9.5万亿千瓦时，相比2021年的8.3万亿千瓦时增加1.2万亿千瓦时[17] - 2022年风电、光伏新增装机突破1.2亿千瓦，可再生能源累计装机达12.13亿千瓦，占全国发电总装机的47.3%[17] - 2022年全国电网新增220千伏及以上变电设备容量25839万千伏安，同比增长6.3%[17] - 2022年全国铁路完成固定资产投资7109亿元，同比减少5.07%，新线4100公里，其中高铁2082公里[18] - 2022年12月铁路投资1145亿元，环比增长83.49%，全年铁路固定资产投资月均592.42亿元[18] - 2022年新增城市轨道交通运营线路21条，新增运营里程847公里，12月新增运营里程227.8公里[18] - 2022年非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右，新增电能替代电量1800亿千瓦时左右，风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右[20] - 2022年全国风电、光伏发电新增装机1.25亿千瓦，可再生能源新增装机1.52亿千瓦，占全国新增发电装机的76.2%，截至年底累计装机12.13亿千瓦，占全国发电总装机的47.3%，较2021年提高2.5个百分点[21] - 2023年全国新增电力装机规模3.6亿千瓦，风电新增装机0.759亿千瓦，同比增长102%，占当年新增装机的21%；光伏新增装机2.169亿千瓦，同比增长148%，占当年新增装机的60%[21] - 2023年全国可再生能源发电总装机达15.16亿千瓦，占全国发电总装机的51.9%；新增装机3.05亿千瓦，占全国新增发电装机的82.7%[105] - 2020 - 2023年国家电网输变电设备招标合计金额分别为422亿、455亿、503亿、678亿元[104] 国家政策相关情况 - 国家提出到2025年全国统一电力市场体系初步建成；到2030年基本建成，适应新型电力系统要求，新能源全面参与市场交易[16] - 国家能源局印发文件提出“三交九直”特高压规划项目[17] - 到2030年非化石能源消费比重在2025%的基础上进一步大幅提高，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上[20] - 到2025年制修订不少于1000项国家标准和行业标准[20] 公司业务地位与区域政策情况 - 公司是东北地区民营新能源投资建设运营龙头企业，在黑龙江省有规模效应[22] - 公司是黑龙江地区民营生物质热电联供龙头企业，在齐齐哈尔有规模效应[25] - 2023年黑龙江省秸秆综合利用率达95%以上[25] - 2023年黑龙江省30个县开展秸秆综合利用重点县创建，每县可列支300万元补贴[25] - 开展玉米或水稻秸秆离田作业且还田处理，省级补贴每亩10元[25] 行业价格与电量占比情况 - 2023年光伏组件年末价格降至不到1元/W，年内降幅约48%[22] - 2023年光伏发电量占全社会用电量比重达15.3%，同比提高1.5个百分点[22] - 2023年全国可再生能源发电量近3万亿千瓦时，接近全社会用电量1/3[22] 公司业务格局与产品情况 - 公司形成智能装备制造、可再生能源、综合智慧能源三大业务格局[28] - 公司低配电柜主要产品电压涵盖0.22—1.14kV电压等级[30] - 公司高压智能电气成套设备主要应用于6～35kV高压配电系统[30] - 公司生产储能设备已有近30年历史[33] - 公司配电设备主要原材料为各类化工原材料、电气元件、有色金属、黑色金属等[33] - 公司主营业务产品主要采取“以单定产”生产模式，部分通用原材料或半成品辅以“计划生产”[33] - 公司销售模式主要通过直销，以投标方式获取订单[34] - 公司形成智能配电设备制造—电力EPC建设—新能源投资运营全产业链体系[34] - 新能源业务是公司重要收入来源之一，有两种业务模式[35] - 公司通过自主开发及与国企合作开发、建设、持有清洁能源电站[36] - 综合智慧能源业务中的生物质热电联产以农作物秸秆、林业废弃物等为原料，生产热力、电力等可再生能源[41] 公司风电业务数据关键指标变化 - 风电总装机容量从去年同期的24.13万千瓦降至本报告期的14.60万千瓦，降幅约39.5%；总发电量从6.72亿千瓦时降至4.12亿千瓦时，降幅约38.7%；上网电量从6.57亿千瓦时降至4.03亿千瓦时，降幅约38.7%；平均上网电价从0.485元/亿千瓦时降至0.47元/亿千瓦时，降幅约3.1%；年平均利用小时数从2785.81小时增至2821.52小时，增幅约1.3%[37] 公司光伏业务数据关键指标变化 - 光伏总装机容量本报告期与去年同期均为29.86万千瓦；总发电量从5.07亿千瓦时降至5.04亿千瓦时，降幅约0.6%；上网电量从4.97亿千瓦时降至4.81亿千瓦时，降幅约3.2%；平均上网电价从0.467元/亿千瓦时降至0.41元/亿千瓦时，降幅约12.2%；年平均利用小时数从1697.23小时降至1686.79小时，降幅约0.6%[38] 公司新能源工程业务数据关键指标变化 - 报告期内，新能源工程业务收入4879.39万元，比去年同期下降42.98%[39] 公司综合智慧能源业务数据情况 - 公司申报300MW风力发电清洁能源供暖示范项目获黑龙江发改委复函，获泰来独立储能电站200MW/400MWh智慧能源项目备案[43] - 2023年泰来农林生物质热电联产项目上网电量22,928万千瓦时，富裕农林县生物质热电联产项目上网电量15,991万千瓦时[43] - 报告期内公司供售热面积合计318.37万平方米，其中齐齐哈尔市泰来县供热面积232.84万平方米、热费收入5,865.83万元，售热面积85.53万平方米、热费收入1,059.88万元[44] - 2023年梅里斯区农林生物质热电联产项目上网电量32,470万千瓦时、供热面积107.00万平方米[44] 公司整体装机与电量数据关键指标变化 - 本报告期总装机容量60.46万千瓦，上年同期61.99万千瓦[45] - 本报告期新投产机组装机容量8万千瓦，上年同期8.20万千瓦[45] - 本报告期核准项目计划装机容量79.95万千瓦，上年同期38万千瓦[45] - 本报告期在建项目计划装机容量60万千瓦，上年同期29万千瓦[45] - 本报告期发电量13.75亿千瓦时，上年同期13.71亿千瓦时[45] - 本报告期上网电量或售电量12.74亿千瓦时，上年同期13.16亿千瓦时[45] 公司各业务线收入与成本情况 - 2023年智能装配制造业务收入4.04亿元，占比33.31%，同比降18.30%；新能源发电业务收入4.25亿元，占比35.04%，同比降15.12%；新能源工程业务收入4879.39万元，占比4.02%，同比降42.98%；综合智慧能源业务收入2.99亿元，占比24.64%，同比增107.74%；其他业务收入3621.53万元，占比2.99%，同比降66.03%[52] -

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2546 号 哈尔滨九洲集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称九洲集团公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的九洲集团公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 为了更好地理解九洲集团公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对九洲集团公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2547 号 哈尔滨九洲集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称九洲集团公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供九洲集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为九洲集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 九洲集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，哈尔滨九洲集团股份有限公司(以下简称"公司"或"九洲 集团")召开了第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十二次会议，审议 通过了公司《关于 2023 年度计提资产减值准备》的议案，现将具体情况公告如 下： 一、2023 年度计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 关于2023年度计提资产减值准备的公告 根据《企业会计准则》和公司财务制度的相关规定，为真实反映公司资产价 值和财务状况，2023 年末公司对各类资产进行了清查、分析及评估，基于谨慎 性原则，公司及下属子公司对 2023 年度末各类存货、合同资产、应收款项、固 定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货、合同 资产的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工 ...

注册会计师人数：2,272 名 哈尔滨九洲集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和哈尔滨九洲集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2023 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 公司名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 首席合伙人：王国海 上年度末合伙人数量：238 名 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 名 最近一年经审计的收入总额：34.83 亿元 最近一年审计业务收入：30.99 亿元 本公司同行业上市公司审计客户家数：513 家 最近一年证券业务收入：18.40 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告 哈尔滨九洲集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为哈尔滨九洲集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》、《公司章程》、《公司独立董事议事规则》等有关法律、法规、规章的规定 和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权 利，出席了公司2023年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，现将一年的 工作情况向各位股东进行汇报。 一、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2023年度，我参加了公司14次召开的董事会及公司5次召开的股东大会。公司在2023 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均 履行了相关程序，合法有效。2023年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出 异议的情况。 2023年度公司共召开14次董事会，本人以现场出席或通讯表决方式出席14次董事会， ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2545 号 哈尔滨九洲集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了哈尔 ...