公司概况 - 宝通成立于2000年，2009年上市，以工业散货物料智慧输送全生命周期管理服务和海外游戏发行两大业务为重点[17] - 2019年荣获国家科学技术进步奖二等奖，2023年被认定为国家高新技术企业[26][36] 业绩数据 - 2023年运营层面碳排放较2022年基准年下降19.8%，碳排放强度较基准年下降26.2%[21] - 2023年低碳可持续材料应用占比达到20%，绿电使用占比达到26.2%[21] - 2023年绿色输送带产品应用占比45%[46] - 2023年获得江苏省省长质量奖提名奖、力拓铁矿“杰出供应商”总裁奖等多项荣誉[38][41] 用户数据 - 移动互联网业务游戏发行遍布全球150多个国家和地区，累计服务超2亿用户[26] - 移动互联网业务有超10年游戏发行经验，累计发行320多款游戏[29] 未来展望 - 到2025年实现单位产品碳排放降低25%，2030年实现生产运营碳中和，未来向全供应链碳中和迈进[36] - 2030年女性员工及女性管理者占比分别达到35%和32%[156] - 2030年非一线及一线员工年度人均培训小时数分别达到65h、55h[156] - 2030年28%的管理级职位通过内部晋升填补[156] - 2030年具备智能制造关键岗位的专业技能工占比达到90%[156] - 2030年绿电使用比例达100%[74] 市场扩张 - 全球技术服务网点国内有江苏、湖北等多地，海外有澳大利亚、几内亚等多地[34] - 全球生产基地国内有江苏无锡、山东济宁，海外泰国新建[34] 新策略与举措 - 提出“稳健共信、成长共进、绿色共治、科技共兴、价值共创、社群共生”的ESG战略[19] - 将ESG战略贯穿于“绿色化、智能化、全球化、一体化”新四化业务战略发展中[20] - 加入联合国全球契约组织，承诺履行十项原则助力17项可持续发展目标实现[62] - 2024年计划开设星翼训练营项目[67] - 计划2024年联合当地企业与社区成立社区可持续发展委员会[80] - 以“宝通智能输送产业绿色发展研究总院”为创新载体推动技术创新[80] - 完善并执行业务伦理和行为准则，每年培训覆盖率100%[108] - 成立合规委员会加强合规和监督体系建设[108] - 对供应链端实施ESG管理及审核[101] - 成立全球技术服务中心提升服务效率与水平[101] - 成立气候行动小组完成碳盘查与核查[98] - 建立重点产品碳足迹管理平台[98] 治理与沟通 - 2023年股东大会召开4次、董事会会议召开8次、监事会会议召开6次[112] - 全年对外披露公告125份[113] - 接待投资者热线≥700次、≥500人次，开展业绩说明会5次[114] - 与投资机构交流≥1000人次[119] - 三会共审议、审阅、审查或听取议案、报告约42项[118] 员工与安全 - 2023年员工满意度问卷调查中取得94.73分[22] - 2023年全年完成32场社区公益活动[22] - 员工来自20个国家和地区，国内1385人，海外151人[164] - 报告期内对施工承包商开展入场前安全培训达172人次[181] - 报告期内员工主动发现报告安全隐患186项，安全隐患整改率100%[181] - 报告期内开展各类应急演练活动62场[186] - 职业危害岗位岗前、岗中、离岗体检率为100%[186] - 截至报告期末现有生产基地全部已通过ISO 45001职业健康安全管理体系认证[176] - 宝通员工健康管理中心成立于2023年[174] - 新员工作业前须接受“公司级、班组级、岗位级”三级安全教育培训[182] - 每年对职业危害岗位进行1次职业危害因素监测[190] - 为职业危害接触岗位员工提供符合国家标准的个人防护用品[190] 人才发展 - 创办宝通学院，已上线1200 + 门课程[198] - 构建覆盖全员的人才发展管理体系[193] - 通过三大体系支撑，覆盖人才发展各周期[195] - 根据职级和岗位特点开设不同训练营[200] - 鼓励员工继续教育并给予资助[200] 未成年人保护 - 8 - 16周岁未成年人单次充值金额不得超50元，每月累计不超200元[152] - 16 - 18周岁未成年人单次充值金额不得超100元，每月累计不超400元[152] - 未成年人仅在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时可玩1小时游戏[152] - 未满8周岁不提供游戏付费服务[152]

为进一步完善无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促进公司长期可 持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的 规定，结合公司经营等实际情况并参考行业及周边地区薪酬水平，制定本方案。 具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 本方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。本方案原则上每 年结合公司发展实际进行统一调整，但实施期间若有重大变化，可根据公司需 求并严格按照规定的审议流程提前调整方案。 无锡宝通科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （2）独立董事 公司独立董事津贴：每人每年 6万元（含税）。 2、公司监事薪酬方案 公司监事津贴：每人每年5000元（含税）。 公司领取薪酬的监事另外按其在公司的岗位、行政职务、在实际工作中的履 职能力和工作绩效领取正常薪酬。 3 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事 公司非独立董事无董事津贴。 公司领取薪酬的非独立董事按其在公司的岗位、行政职务以及在实际工作 中的履职能力和工作绩效领取薪酬。 3、高级管理人员 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-024 无锡宝通科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、相关风险提示 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于2024年4月26日召开 的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《公司 2023年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。公司 独立董事召开独立董事专门会议审议通过了前述议案并发表了同意的审核意见。 现将该议案的基本情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公 司所有者的净利润106,063,806.49元,加上年结存未分配利润1,354,248,309.74 元，本年度末未分配利润为1,460,312,116.23元；公司2023年年末资本公积余额 为1,527,865,827.55元。 根据《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远 发展，在保证公司正常经营业务发展 ...

无锡宝通科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-033 无锡宝通科技股份有限公司 董 事 会 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事 马建国先生、纪志成先生、张慧芬女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经董事会核查独立董事马建国先生、纪志成先生、张慧芬女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 ...

2023年期间公司董事会勤勉尽责，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》与《公司章程》等法律法规和内部规定切实履行重要事项的审议与披露义务。 报告期内公司董事会召开董事会8次，审议事项与召开日期明细如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会第十三 | 2023-02-24 | 1、审议通过《关于公司<2023 年限制性 案》； | | | | 股票激励计划（草案）>及其摘要的议 | | | | 案》； | | | | 2、审议通过《关于公司<2023 年限制性 | | | | 股票激励计划实施考核管理办法>的议 | | 次会议决议 | | | | | | 3、审议通过《关于<提请股东大会授权 | | | | 董事会办理 2023 年限制性股票激励计划 | | | | 有关事项>的议案》； | | | | 4、审议通过《关于召开 2023 年第一次 | | | | 临时股东大会的议案》。 | | | | 1、审议通过《关于向激励对象首次授予 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会第十四 | | 限制性股票的议案》； | ...

无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 无锡宝通科技股份有限公司全体股东： 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司根据财政部颁发的《内部会计控制规范─基本规范（试行）》及具体规 范的有关规定，建立健全内部控制制度并保持其有效性。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、公司建立内部控制制度的目的和遵循的原则 根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价 指引》等相关法律法规、规章制度和其他内部控制监管要求，建立健全内部控制 制度并保持其有效性，结合无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对本公司截至 202 ...

审计机构聘请 - 公司聘请天衡为2023年度年报审计机构[1] - 2023年股东大会审议通过聘任天衡为2023年度审计机构[4] 审计机构情况 - 截至2022年底天衡合伙人84人，注会407人，签过证券审计报告注会213人[1] - 2022年天衡上市公司年报审计项目87家，收费7940.84万元[2] 审计工作进展 - 2023 - 2024年审计委员会推进审计相关议案审议[4][6][7] - 2023 - 2024年审计委员会沟通审计事项、听取汇报[6][7]

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-018 无锡宝通科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制的《公司 2024 年第一季度报告》的程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届监事会第十七次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本次 会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部监事， 本次会议由公司监事会主席孟阳先生主持，会议应到监事 3 名，实到监 ...

无锡宝通科技股份有限公司 2023年度公司财务决算报告 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务会计报告按照 企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2023年12月31日的财 务状况、2023年度的经营成果、现金流量情况。天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 经审计，出具了标准无保留意见的审计报告。具体财务决算情况如下： 一、2023年公司的资产状况 截至2023年12月31日，公司资产总额580,337.19万元，负债总额 202,210.19 万元，股东权益为 378,127.00 万元，资产负债率34.84%。 1、资产负债表主要变动项目分析： 单位：元 | 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 增减变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 1,156,216,936.87 | 898,392,424.36 | 257,824,512.51 | 28.70% | | 应收账款 | 870,252,375.00 | 685,972,058.90 | 184,280,316.10 | 26.86% | | 预 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-031 无锡宝通科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议以及第五届监事会第十七次会议于2024年4月26日审议通过了《关于聘任 2024年度审计机构的议案》，同意继续聘用天衡会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"天衡"）为公司2024年度的审计机构。现就相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天衡具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经 验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职 业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客 观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构 职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审 计要求和审计范围，与天衡协商确定相关的审计费用。 二、拟聘任会 ...