公司决策 - 公司于2024年12月13日召开第六届董事会第27次会议、第六届监事会第12次会议[1] 业务进展 - 《华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票预案》及相关文件于2024年12月13日在巨潮资讯网披露[1] - 向特定对象发行股票相关事项生效和完成尚待深交所审核并经中国证监会注册[1]

违规情况 - 2022年8月30日因2021年业绩预告与年报净利润差异大收深交所通报批评[2] - 2021年1月11日因2019年年报会计差错更正收浙江证监局警示函[4] - 2022年6月23日因2021年业绩修正与预告差异大收浙江证监局警示函[7] - 2022年12月19日因收入确认等不规范收浙江证监局警示函[9] 责任认定 - 董事长王忠军、总经理王忠磊在多次违规中负有重要责任[2][4][7][10] - 2021年时任财务总监丁琪对会计差错更正违规担责[4] - 2022年时任财务负责人王笑宇对业绩预告披露违规担责[7] - 董事会秘书高辉在多次违规中承担主要责任[4][7][10] 整改措施 - 针对警示问题组织人员学习准则法规，加强信息披露等管理[5][8][11] - 2022年7月完善印章管理[11] - 加强内幕信息知情人确认和登记工作[11]

融资决策 - 2024年12月13日公司通过向特定对象发行股票相关议案[4] - 发行股票募集资金净额用于影视剧项目及补充流动资金[6] 业绩影响 - 2023年公司亏损，按该年利润计算增发股份不摊薄每股收益[4] - 公司经营好转盈利后，增发股份可能摊薄即期回报[4] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》严格管理资金使用[7] 未来规划 - 本次发行可降低财务费用，提升未来盈利能力[8] - 公司严格执行现金分红政策[10] 相关承诺 - 全体董高人员承诺不损公司利益，薪酬与填补回报挂钩[12] - 未来股权激励行权条件与填补回报挂钩[12] - 控股股东、实控人承诺不干预经营、不侵占利益[14] - 若监管有新规，公司按规定出具补充承诺[15] - 公司承诺履行填补回报措施，违规担责[15] - 若违规接受证券监管机构处罚[15] 信息披露 - 融资摊薄分析等经2024年12月13日董事会审议通过[16] - 公司将在定期报告披露填补回报及承诺履行情况[16]

激励计划流程 - 2024年11月20日召开第六届董事会第23次会议和第六届监事会第10次会议审议激励计划议案[11] - 2024年11月22日召开第六届董事会第25次会议审议召开临时股东大会议案[11] - 2024年11月25日至12月4日公示激励对象名单[12] - 2024年12月4日披露激励对象名单公示情况及自查报告[12] - 2024年12月9日召开临时股东大会审议通过激励计划议案[12] - 2024年12月10日召开董事会和监事会会议通过授予股票期权议案[12] 激励计划数据 - 授予日为2024年12月10日[17] - 行权价格为2.85元/股[18] - 授予数量为7311.20万份[19] - 股票来源为定向增发A股普通股[20] - 授予人数187人，授予总量9139万份，占股本总额3.29%[1] - 胡俊逸等三人各获授199万份，占授予总量2.18%，占股本总额0.07%[1] - GOW LEIGH获授81.2万份，占授予总量0.89%，占股本总额0.03%[1] - 其他核心员工获授6633万份，占授予总量72.58%，占股本总额2.39%[1] - 预留1827.8万份，占授予总量20.00%，占股本总额0.66%[1] 激励计划规则 - 有效期最长不超过48个月[3] - 首次授予分两个行权期，行权比例均为50%[4][5] - 第一个行权期为首次授予登记完成15个月后首个交易日至27个月内最后一个交易日[4][5] - 第二个行权期为首次授予登记完成27个月后首个交易日至39个月内最后一个交易日[5] 考核目标 - 首次授予行权对应考核年度为2025年、2026年[6] - 2025年营业收入增长率不低于10.00%，2026年不低于21.00%[6]

会议信息 - 公司第六届董事会第26次会议于2024年12月10日召开[1] - 会议应参加董事9人，实际参加9人[1] 股权激励 - 以2024年12月10日为首次授予日，向187名激励对象授予7311.20万份股票期权[1] - 股票期权行权价格为2.85元/股[1] - 《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》经7票同意通过，关联董事回避表决[2]

会议情况 - 华谊兄弟第六届董事会独立董事第13次专门会议于2024年12月10日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 激励审查 - 公司不存在禁止实施股权激励的情形[1] - 激励对象无不得成为激励对象的情形[1] 期权授予 - 本次确定的授予日符合规定，授予条件已成就[1] - 授予事项合法合规，不损害公司及股东利益[1]

激励计划会议 - 2024年11月20日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[6][7] - 2024年11月22日董事会审议通过召开临时股东大会议案[7] - 2024年12月9日临时股东大会审议通过激励计划相关议案[8] 激励对象授予 - 2024年12月10日确定为首次授予日，向187人授予7311.20万份期权，行权价2.85元/股[8] - 激励对象获授权益需公司和个人无特定情形，核查无违规[13][14][16] - 激励计划首次授予已获必要批准授权，条件已成就[9][16][17]

股票期权激励 - 公司监事会核查2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单[2] - 激励对象符合法规规定任职资格和条件[2] - 激励对象无近12个月内被认定不适当人选等情形[2] - 激励对象含董事、高管及核心员工，不含独董和监事[3] - 激励对象符合激励计划草案规定范围[3]

激励计划授予情况 - 授予股票期权共计9139.00万份，占公告日公司股本总额的3.29%[2] - 首次授予7311.20万份，占授予总额80.00%，占公告日公司股本总额2.64%[2] - 预留授予1827.80万份，占授予总额20.00%，占公告日公司股本总额0.66%[2] - 首次授予激励对象共计187人[2] - 确定2024年12月10日为首次授予日，行权价格2.85元/股[10] 业绩考核目标 - 以2024年营业收入为基数，2025年增长率不低于10.00%[5][16] - 以2024年营业收入为基数，2026年增长率不低于21.00%[5][16] 行权安排 - 第一个行权期自首次授予登记完成之日起15个月后至27个月内，行权比例27.50%[15] - 第二个行权期自27个月后至39个月内，行权比例39.50%[15] 成本摊销 - 本次授予7311.20万份股票期权激励总成本5540.02万元[20] - 预计2024年摊销284.65万元、2025年3415.85万元、2026年1627.81万元、2027年211.70万元[20]

会议情况 - 公司第六届监事会第11次会议于2024年12月10日召开，3名监事均参加[1] 激励方案 - 审议通过向187名激励对象授予7311.20万份股票期权议案[1] - 首次授予日为2024年12月10日，行权价格2.85元/股[1] - 议案以3票同意通过[3]