证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2023-119 吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第五十三次 会议于 2023 年 12 月 26 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方 式进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、 李勇、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下 决议： 一、审议通过《关于子公司申请银行授信的议案》 公司下属子公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际 审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权子公司法定 代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表子公司办理相关 手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日 披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-056）， 王新明先生计划自公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价交易、大宗交 易的方式合计减持公司股份不超过 10,710,048 股股票（占公司总股本的 2.15%）， 王红艳女士计划自公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价交易、大宗交 易的方式合计减持公司股份不超过 8,209,500 股（占公司总股本比例 1.65%）。 公司于 2023 年 7 月 10 日披露了《关于股东拟减持股份预披露的公告》（公 告编号：2023-067），西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（以下简称"山南神 宇"）计划自公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价交易的方式合计减 持公司股份不超过 7,429,596 股股票（占公司总股本的 1.49%）。 公司于近日收到王新明先生、王红艳女士以及山南神宇出具的《关于股份减 持计划提前终止的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数（股） ...

华西证券股份有限公司关于吉峰三农科技服务股份有限公司 2024 年度预计担保额度的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为吉峰三 农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"或"吉峰科技"）创业板向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号---创业 板上市公司规范运作》等相关规定，就公司 2024 年度预计担保额度事项进行核 查，具体核查情况如下： 一、担保情况概述 公司农机流通与服务板块采用连锁销售模式，子公司数量较多，因经营融资 和业务发展需要提供担保，被担保人涉及合并范围内的全资子公司、控股子公司， 以及部分信用良好的客户、个别控股子公司的少数股东，因此公司及子公司采取 预计年度担保额度的方式，具体情况如下： （1）子公司因经营需要向银行申请融资，或向上游供应商申请信用支持， 需要公司为其银行融资或供应商信用支持金额提供担保，或由子公司之间相互提 供担保； （2）子公司为扩大销售，拟与银行或具有相应业务资质的融资租赁公司合 作，由银行或融资租赁公司为信誉良好、经审核符合融 ...

一、审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》 预计 2024 年度对外担保总额度为不超过人民币 79,000.00 万元，其中：预 计公司为全资或控股子公司、子公司之间、子公司对部分信用良好的客户、个别 子公司对其少数股东的担保金额分别为 12,300 万元、14,050 万元、52,350 万 元、300 万元，该担保额度包含之前已审批的仍在有效期内的担保。本次提供担 保额度事项有效期至 2024 年 12 月 31 日止，在上述有效期内发生的担保均在此 次审批范围，担保发生时授权公司经营管理层签署相关协议及法律文书。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于 2024 年度担保额度预计的公告》。 本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2023-116 吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管理办法》《吉峰三农科技 服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议。公司独立董事应当至少每 半年召开一次独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事。 第四条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董事可 以提议可召开临时会议。临时会议应当于会议召开前一日通知全体独立董事。 第五条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主 持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名 代表主持。 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届董事会独立董事：刘水兵、杜金岷、廖臻 2023 年 12 月 12 日 经核查，2024 年度预计的对外担保情况主要系：公司或子公司为子公司在 银行申请授信提供担保；子公司因销售产品，对客户向银行或融资租赁公司等金 融机构申请的购机贷款或融资租赁款项提供担保；对子公司少数股东在银行融资 提供担保。上述担保是为了满足各子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开 展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，在对客 户办理贷款、融资租赁购机业务的过程中，公司将严格执行客户的信用审查、客 户提供反担保等风险控制措施，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股 东利益，因此我们同意公司 2024 年度对外担保额度预计事项。 特此公告。 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工 作态度，对公司第五届董事会第 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2023-118 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"或"吉峰科技"）于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第五十二次会议，决定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）14 时 30 分召开 2023 年第二次临时股东大会。现将会议相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五十二次会议审议通 过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2023 年 12 月 28 日 14 时 30 分。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15～9:25、9:30-11:3 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2023-117 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保情况概述 1、吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"或"吉峰科技"）农机 流通与服务板块采用连锁经营销售模式，子公司数量较多，因经营融资和业务发 展需要，担保对象涉及合并范围内的全资子公司、控股子公司，以及部分信用良 好的客户、个别子公司的少数股东。因此，公司及子公司对外担保采取年度预计 方式，具体情况如下： （1）子公司因经营需要向银行申请融资，或向上游供应商申请信用支持， 需要公司为其银行融资或供应商信用支持金额提供担保，或由子公司之间相互提 供担保； （2）子公司为扩大销售，拟与银行或具有相应业务资质的融资租赁公司合 作，由银行或融资租赁公司为信誉良好、经审核符合融资条件且与公司及子公司 不存在关联关系的客户提供贷款、融资租赁购机，子公司为客户后期按期归还购 机贷款、融资租赁款项承担担保责任； （3）本着互利互惠、相互支持，个别控股子公司少数股东为 ...

第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济 效益，促进公司可持续发展。 第四条 公司全资子公司、控股子公司（以下合称"子公司"）适用本管理制度 相关规定。未经公司同意，子公司不得进行对外投资。 第二章 对外投资类型及决策权限 第五条 本制度对外投资主要包括： 吉峰三农科技服务股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）对外投资行 为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《吉峰三农科技 服务股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现自身发展战略及扩大经营规模，以 货币资金、实物、无形资产等以盈利或保值、增值为目的进行的投资的行为， 包括对境内外其他法人实体或经济组织的长期投资（ ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告管理，确保公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《吉峰三农科技服务股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证监会、深圳 证券交易所有关上市公司的规范治理文件，制订本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项(以下简 称"重大事项")时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员(以下简 称"报告义务人")，应及时将有关信息向公司董事会、董事会秘书和总经理报 告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括但不限于: (一) 公司董事、监事、高级管理人员、各部门（含各子公司、分支机构） 的主要负责人和指定联络人； (二) 持有公司 5%以上股份的股东； 第二章 重大事项的范围和内容 第四条 公司在发生或即将发生以下情形时，报告义务人应及时、准确、真 实、完整地向公司董事会、董事会秘书和 ...