证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-006 一、本次《公司章程》修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司自理体系，根据中国证监会、深 圳证券交易所对《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规章制度、 规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进 行修订。具体修订内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 公司根据经营和发展的需要，依照法 | 公司根据经营和发展的需要，依 | | | 律、法规的规定，经股东大会分别作 | 照法律、法规的规定，经股东会 | | | 出决议，可以采用下列方式增加资 | 分别作出决议，可以采用下列方 | | | 本： | 式增加资本： | | | （一）公开发行股份； | （一）公开发行股份； | | 第二十三条 | （二）非公开发行股份； | （二）非公开发行股份； | | | （三）向现有股东派送红股； | （三）向现有股东派送红股； | | | （四）以公积金转增股本； | （四）以公 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 章 程 （第五届董事会第五十四次会议审议通过草案） 第一章 总则 第一条 为维护吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由四川吉峰农机连锁有限公司整体变更并采用发起设立的方式设立的 股份有限公司。公司在四川省工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为 915100002018692710。 第三条 公司于 2009 年 9 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,240 万股，于 2009 年 10 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：吉峰三农科技服务股份有限公司 英文全称：Gifore Agricultural Science & Technology Service Co., Ltd. 第五条 公司 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-005 特此公告。 吉峰三农科技服务股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 26 日 关于申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开第五届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于申请银行授信的议案》， 同意公司向徽商银行股份有限公司成都分行申请授信。具体情况如下： 公司拟向徽商银行股份有限公司成都分行申请期限为一年，额度不超过 7000 万元，其中敞口额度不超过人民币 3000 万元、低风险额度不超过 4000 万 元的综合授信，由成都五月花投资管理有限公司提供连带责任保证，并追加实际 控制人汪辉武连带责任保证。 公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准， 具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定 代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述 授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。 吉峰三 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-001 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第五届董事会第五十一次会议、2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临 时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，具 体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-114）。 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：成都市郫都区成都现代工业港北部园区港通北二路 219 号 法定代表人：汪辉君 注册资本：肆亿玖仟柒佰贰拾肆万零叁佰捌拾元整 成立日期：1994 年 12 月 08 日 营业期限：1994 年 12 月 08 日至长期 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 ...

华西证券股份有限公司关于吉峰三农科技服务股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为吉峰三 农科技服务股份有限公司（以下简称"吉峰科技"或"上市公司"）创业板向特 定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，于 2023 年 12 月 28 日对上市公司控股股东及实际控 制人、上市公司的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及证券事务代 表等人员进行了培训，具体情况如下： 一、培训时间、地点及参会人员 时间：2023 年 12 月 28 日 地点：四川省成都市郫都区现代工业港北部园区港通北二路 219 号吉峰科技 综合楼二楼会议室 参会人员：吉峰科技控股股东及实际控制人、吉峰科技的董事、监事、高级 管理人员、中层以上管理人员及证券事务代表等人员 部分人员线上参会；对于因故未能参加现场或线上培训的相关人员，保荐人 已向其提供本次培训的相关资料 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于吉峰三农科技服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：吉峰三农科技服务股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受吉峰三农科技服务股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司 于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东 大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《吉峰三农科技服务股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023年 11月 28 ...

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、召开会议的基本情况 1、会议召开时间： 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2023-122 吉峰三农科技服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示 1、本次股东大会共计 7 个议案，无变更、否决提案的情况； 现场会议召开时间为 2023 年 12 月 28 日 14 时 30 分。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15～9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月28日9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北二路 219 号，公司综合楼二楼会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召 集 人：公司第五届董事会 5、主 持 人 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2023-121 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于子公司申请银行授信的公告 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第五届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于子公司申请银行授信的 议案》，同意公司全资子公司四川吉峰农机连锁有限公司向四川简阳农村商业银 行股份有限公司东部新区支行申请期限为 1 年、额度不超过人民币 1,000 万元的 综合授信额度，由公司提供保证担保。 公司下属子公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际 审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权子公司法定 代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表子公司办理相关 手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。 特此公告。 吉峰三农科技服务股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2023-120 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于对子公司提供担保暨 2023 年年度担保预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保情况概述 三、担保额度调整情况 为满足子公司业务发展及实际经营需要，公司经营管理层在 2023 年第一次 临时股东大会审议通过的担保总额度 55,000.00 万元范围内，对部分子公司的担 保额度进行了调整，调整情况具体如下表： 本次调整后，担保总额度即不超过人民币 55,000 万元不变，其中为资产负 债率大于等于 70%的子公司提供担保额度总额不超过人民币 15,860 万元，为资 产负债率小于 70%的子公司提供担保额度总额不超过人民币 8,500 万元。 四、被担保人基本情况 | | | | 本次担保前的 | 本次担保后的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 被担保方 | 债权人 | 本次担保金额 | 担保金额 | 担保金额 | | 四川吉峰农机 | 四川简阳农村商业 银行股份有限公司 | ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2023-119 吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第五十三次 会议于 2023 年 12 月 26 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方 式进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、 李勇、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下 决议： 一、审议通过《关于子公司申请银行授信的议案》 公司下属子公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际 审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权子公司法定 代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表子公司办理相关 手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议 ...