证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-009 吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"或"吉峰科技"）第 五届监事会第二十一次会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室召开，会议通知 于 2024 年 2 月 26 日以电话和专人送达的方式发出，采取现场会议的方式召开。 应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《公司章程》和《公司监事会议事规则》 的相关规定。会议由李晓筠女士主持，经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司符合 2024 年度向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对照创 业板上市公司向特定对象发行股票的条件，公司监事会对实际情况及相关事项 进行认真自查论证后，认为公 ...

证券代码： 300022 证券简称：吉峰科技 公告编号： 2024-012 关于公司择期召开临时股东大会的公告 吉峰三农科技服务股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十五 次会议审议通过了《关于本次董事会后择期召开临时股东大会的议案》，具体内容 详见公司在中国证监会指定的创业板公司信息披露网站发布的《吉峰三农科技服务 股份有限公司第五届董事会第五十五次会议决议公告》（2024-008）。鉴于公司目 前工作安排等原因，公司决定择期召开临时股东大会。 公司将在临时股东大会召开15日前以公告形式发出关于召开临时股东大会的通 知，通知全体股东。 特此公告。 吉峰三农科技服务股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 27 日 ...

证券代码： 300022 证券简称：吉峰科技 公告编号： 2024-011 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与 相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：以下关于本次向特定对象发行股票后公司主要财务指标的情况 不构成公司的盈利预测且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证， 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不 承担赔偿责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"或"吉峰科技"）拟向特 定对象发行股票。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资 本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号） 等相关规定，为保障中小投资者利益，公司认真分析了本次向特定对象发行股 票摊薄即期回报的影响并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回 报措施能够 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 截至 2023 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 截至 2023 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 | 1-4 | 联系电话: 北京市东城区朝阳门北大街 n 事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大财 A 座 9 层 9/F Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidalle Donacheng District. 86 (010) 6554 7190 前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA1B0030 吉峰三农科技服务股份有限公司 吉峰三农科技服务股份有限公司全体股东: 我们对后附的吉峰三农科技服务股份有限公司(以下简称吉峰科技公司)于2023年 5月募集的人民币普通股资金(以下简称前次募集资金)截至2023年9月30日的使用情况 报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)执行了鉴证工作。 吉峰科技公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交 ...

证券代码： 300022 证券简称：吉峰科技 公告编号： 2024-010 吉峰三农科技服务股份有限公司 "在本次发行过程中，公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底 保收益承诺的情形，且不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资 助、补偿或其他协议安排的情形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正 当利益或向其他相关利益主体输送利益的情形。" 特此公告。 吉峰三农科技服务股份有限公司 董事会 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月27日召 开第五届董事会第五十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了 关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案，具体情况详见公司于中国证监会 创业板指定信息披露网站披露的《吉峰三农科技服务股份有限公司2024年度向 特定对象发行股票预案》。现就本次向特定对象发行股票中公司不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号： 2024-013 吉峰三农科技服务股份有限公司 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年2月27日，吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第五十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过 了公司2024年度向特定对象发行股票相关议案。《吉峰三农科技服务股份有限 公司2024年度向特定对象发行股票预案》及相关文件已于本公告同日在中国证 券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待 公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员 会同意注册。公司将根据本次发行的进展情况，严格按照有关法律法规及时履 行相应的审议程序以及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 董事会 2024 年 2 月 27 日 ...

证券代码： 300022 证券简称：吉峰科技 公告编号： 2024-015 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门或交易所处罚或采取监管 措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司治 理结构，建立健全内部管理及内部控制制度，规范公司经营，不断提高公司的 治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。鉴于公司拟申请2024年度向特定 对象发行股票事宜，根据相关要求，现就公司最近五年是否被证券监管部门和 交易所处罚或采取监管措施的情况披露如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门或交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 2021年12月，中国证券监督管理委员会四川监管局出 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-016 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动的方式为吉峰三农科技服务股份有限公司(以下称"吉峰 科技"或"公司")拟向特定对象发行股票(以下称"本次发行")。 2、本次发行的发行对象为公司实际控制人汪辉武先生。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 股股东。 成都五月花投资管理有限公司（以下简称"五月花投资"）为四川特驱控 股股东，持有四川特驱50.50%的股权，汪辉武先生持有五月花投资96%的股权， 因此汪辉武先生为上市公司实际控制人。 本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即 不超过 39,210,000 股（含本数），最终发行数量以经深交所审核通过并取得中 国证监会同意注册的决定后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关规 定与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。汪辉武先生认购公司本次发 行的全部股票。 按照汪辉武认 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-007 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于拟以公开摘牌方式参与四川吉峰聚力实业发展有限公司 33% 股权转让项目的公告 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司在西南联合产权交易所挂牌， 拟转让其持有的四川吉峰聚力实业发展有限公司 33%股权。本公司拟以公开摘牌 的方式参与该项目并受让其持有的 33%股权。本次交易不会导致公司合并报表范 围发生变更。 本次交易不属于关联交易，未构成重大资产重组。交易事项已经公司董 事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。 本次交易资金来源为公司自有资金，对当期损益不构成重大影响，不存 在损害中小股东利益的情形。 本次交易根据国有资产产权交易有关规则在产权交易所公开进行，交易 能否达成尚存在不确定性。 一、交易概述 根据西南联合产权交易所（以下简称"产权交易所"）公告信息，四川省国 有资产经营投资管理有限责任公司于 2024 年 1 月 29 日拟通过挂牌方式转让其所 持有的四川吉峰聚力实业发展有限公司（以下简称"吉峰聚 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-004 吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第五十四次 会议于 2024 年 2 月 23 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 2 月 19 日 以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：刘水兵、 杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于申请银行授信的议案》 公司拟向徽商银行股份有限公司成都分行申请期限为一年，额度不超过 7000 万元，其中敞口额度不超过人民币 3000 万元、低风险额度不超过 4000 万 元的综合授信，由成都五月花投资管理有限公司提供连带责任保证，并追加实际 控制人汪辉武连带责任保证。 公司拟申请的上述综合授信额度以及 ...