证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-019 吉峰三农科技服务股份有限公司 截至本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人汪辉武先生于 2022 年 5 月-2023 年 12 月期间向上市公司监事会主席李晓筠借入临时周转资金，共计 162.00 万元，截至本报告书签署日尚未偿还。 《详式权益变动报告书》—"第四节 权益变动方式"—"四、信息披露义 务人持有上市公司股份权利限制说明"： 更正前： 截至本报告签署日，信息披露义务人汪辉武间接控制的四川特驱、五月花拓 展持有的上市公司股份存在被质押的情形。四川特驱持有上市公司 7,604,808 股股份中，累计质押 7,000,000 股，占公司股份总数的 1.41%，占其所持有公司 股份比例为 92.05%。五月花拓展持有上市公司 114,000,000 股股份中，累计质 押 33,000,000 万股，占公司股份总数的 6.64%，占其所持有公司股份比例为 28.95%。 关于详式权益变动报告书的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-018 吉峰三农科技服务股份有限公司 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"吉峰科技"、"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第五届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于拟设立 全资子公司和累计对外投资的议案》，同意公司全资孙公司四川吉峰聚农农业装 备有限公司使用自有资金 20 万元人民币设立全资子公司四川吉峰纵横农业服务 有限公司（以下简称"吉峰纵横"）（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的 名称为准）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本 次拟设立全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会 审议。 吉峰纵横的设立须经注册地工商行政管理等有关部门批准后方可实施。 本次设立全资子公司不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组的情形。 二、拟设立全资子公司的基本情况 企业名称：四川吉峰纵横农业服务有限公司 公司类型：有限责任公司 法定代表人：王军 关于拟设立全资子公司和累计对外投 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：吉峰三农科技服务股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：吉峰科技 股票代码：300022 信息披露义务人：汪辉武 住所：成都市金牛区 通讯地址：成都市郫都区 股份变动性质：增加（认购上市公司向特定对象发行的股份导致持股比例增 加） 签署日期：2024年3月1日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式 准则第15号—权益变动报告书》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准 则第16号—上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件的有关规定 编写； 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公 开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》、《公开 发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规 定，本报告书已全面披露信息披露义务人在吉峰三农科技服务股份有限公司 （以下简称"公司"、"上市公司"或"吉峰科技"）中拥有权益的股份变动 情况；截至本报告书签署之日，除 ...

证券简称：吉峰科技 证券代码： 300022 吉峰三农科技服务股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票发行方案 的论证分析报告 二〇二四年二月 | 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 3 | | --- | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 4 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 5 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 6 | | 五、本次发行方式的可行性 7 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 10 | | 七、本次发行对于即期回报的摊薄及公司拟采取的措施 10 | | 八、结论 16 | 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"或"吉峰科技"）是 在深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，进一 步增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章 程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特 定对象发行3,921万股股票，募集资金不超过12,194.31万元，扣除发行费用后全 部用于补充流动资金。如无特别说明， ...

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对照创 业板上市公司向特定对象发行股票的条件，公司董事会对实际情况及相关事项 进行认真自查论证后，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件所规定的上 市公司向特定对象发行股票的各项条件，具备申请向特定对象发行股票的资格 和条件。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-008 吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 十五次会议于 2024 年 2 月 27 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结 合的方式进行，应出席董事6人，实际出席董事6人（其中通讯表决的董事为： 刘水兵、杜金 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规 定，吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）将截至2023年9月30 日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉峰三农科技服务股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕801号），公司向 特定对象发行股票114,000,000股，发行价格为每股3.65元，募集资金总额为人 民币416,100,000.00元，扣除与本次发行有关的费用人民币7,313,600.00元， 募集资金净额为人民币408,786,400.00元。 上述募集资金到账时间为2023年5月24日，募集资金到位情况已经信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《吉峰三农科技服务股份有限 公司验资报告》（XYZH/2023CDAA1B0281）。公司对募集资金采取专户存储管 理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签署了《募集资金三方监管协 议》，公司募集资金专用账户的开立和存储情况如下： | 开户银行 | 专户账 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 为了完善和健全吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）持 续、稳定、科学的分红决策和监督机制，给予投资者合理的投资回报，根据中 国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等相关法律 法规和规范性文件要求和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司董 事会制定了未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划（以下简称"本规 划"），具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营 发展情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资 资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报机制，从而在平衡股东的短期利益和长期利益的基础上对利润分配作出 制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资 ...

2、公司向特定对象发行A股股票方案及公司向特定对象发行股票预案符合 《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件 的规定，方案和预案合理、切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、 经营实际、资金需求等情况，本次采用向特定对象发行股票方式融资补充流动 资金，符合公司目前的实际财务状况和未来业务发展的资金需求，有利于公司 优化资本结构，提高抗风险能力，有助于促进公司的长远健康发展，有利于实 现公司和全体股东的利益最大化，具备必要性和合理性。 3、公司就本次向特定对象发行A股股票编制了《吉峰三农科技服务股份有 限公司2024年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》，该方案论证 分析报告符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 4、公司就本次向特定对象发行A股股票编制了《吉峰三农科技服务股份有 限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》，根据 该报告，公司本次向特定对象发行A股股票募集资金的使用计划符合相关政策和 法律法规，本次发行募集资金将用于补充流动资金。募集资金到 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年二月 证券简称：吉峰科技 证券代码： 300022 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金投资的必要性 1、增强公司资金实力，满足未来核心业务发展需求 公司处于关键发展阶段，业务规模保持稳健，2020年、2021年、2022年和 2023年1-9月营业收入分别为249,698.40万元、238,606.37万元、270,771.64万 元和206,552.69万元。未来，随着业务规模的扩大，公司对日常经营中的资本 性投入和营运资金有较大需求。各期末公司应收账款账面价值分别为42,592.86 万元、30,185.16万元、38,946.92万元和36,784.68万元，应收账款保持在较高 水平；各期经营活动现金流出分别为230,289.98万元、252,038.58万元、 255,198.53万元和215,032.31万元。运营资金的补充有助于公司在市场环境较 为有利时把握发展机遇，抢占市场先机，提升规模效益，为公司业务的稳步发 展提供保障。 公司本次采用向特定对象发行股票方式融资补充 ...

特别风险提示： 1、吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）拟就2024年度向特 定对象发行A股股票事宜（以下简称"本次发行"），与公司实际控制人汪辉武 先生（以下简称"发行对象"）签署《吉峰三农科技服务股份有限公司与汪辉 武之附条件生效的股份认购协议》（以下简称"认购协议"），汪辉武先生拟以 现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票，认购金额为不超过12,194.31万 元，汪辉武先生认购公司本次发行股份构成关联交易。 2、本次发行股票事宜已经公司2024年2月27日召开的第五届董事会第五十 五次会议审议通过，尚需公司股东大会的批准、深圳证券交易所审核通过及中 国证监会同意注册发行。 3、本次发行股票的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务， 本次发行尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 证券代码： 300022 证券简称：吉峰科技 公告编号： 2024-014 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汪辉武先生为公 ...