| 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－080 | | --- | --- | | 债券简称：大禹转债 | | | 证券代码：300021 债券代码：123063 | | 大禹节水集团股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》等相关规定：单独或者合计持有公司 3%以上 股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截 至本公告披露日，王浩宇持有公司 185,748,831 股，占公司总股本的 21.65%。提 案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规 定及股东大会职权范围，且提案提交的程序符合有关规定，上述提案已经公司第 六届董事会第二十四次会议审议通过，董事会同意将上述提案以临时提案的方式 提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司 2024 年第三次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日事项均保 持不变。现将增加临时提案后的 2024 年第三次临时股东大会事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于全资子公司拟出售房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开 第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于全资子公司拟出售房产 的议案》，董事会同意将全资子公司北京裕盛智慧科技有限公司（以下简称"北 京裕盛"）名下位于北京市朝阳区房产以 14,784.0136 万元出售给苏酒集团贸易 股份有限公司（以下简称"苏酒集团"）。 经初步测算，本次交易完成后，预计将对公司当期损益的影响约为 3,162.83 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易尚需提 交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易、亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、 交易概述 公司全资子公司北京裕盛拟将名下位于北京市朝阳区百子湾 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开 第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于董事会提议向下修 正"大禹转债"转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相 关事项公告如下： 一、 可转换公司债券发行上市概况 (一) 可转换公司债券发行概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245 号）核准，大禹节水集团 股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行 638 万张可转换公司债券 （以下简称 " 可 转 债 " ）， 发 行 价 格 为 每 张 100 元 ， 募 集 资 金 总 额 638,000,000.00 元,扣除与本次可转债发行相关的发行费用 13,279,056.61 元 （不含税金额），募 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正"大禹转债"转股价格的公告》。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次 （临时）会议，于 2024 年 05 月 21 日在公司会议室以现场和通讯会议相结合的 方式召开，考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知的 期限要求，公司已采用电话、微信等通讯方式发出会议通知。会议由董事长王浩 宇先生主持，监事、总裁及部分其他高级管理人员列席了本次会议。应参与表决 的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次（临 时）会议决定于 2024 年 06 月 12 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 06 月 12 日星期三下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 06 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 06 月 12 日 9:15 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大禹节水"）于近日收 到公司控股股东、实际控制人、董事长王浩宇先生的通知，获悉其所持有公司的 部分股份办理了质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 1、本次股份质押的基本情况 | | --- | | | 是否为控股 | | | 占公 司总 | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | | 是否 | 为补 | 质押 | 质押到 | | 质权 | 用 | | | | 数量 | 持股份 | | 为限 | | | | | | | ...

关于大禹转债转股价格调整的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转债代码：123063 债券简称：大禹转债 2、本次调整前大禹转债的转股价格为：4.63 元/股 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－070 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 根据规定，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价格由 4.84 元/股调整为 4.83 元/股。"大禹转债"调整后的转股价格于 2021 年 6 月 16 日开始生效。具 体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于授予限制 性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-067）。 3、本次调整后大禹转债的转股价格为：4.60 元/股 4、本次转股价格调整实施日期：2024 年 5 月 17 日 一、 可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2020]1245 号"文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行了 638 万张可转换公司债 ...

债券代码：123063 债券简称：大禹转债 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－069 大禹节水集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 857,798,603 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.300000 元人民币现金 （含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公 司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投 资者）、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 05 月 07 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、 股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司于 2024 年 05 月 07 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 公司 2023 年度利润分 ...

项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 8 日，河南省 濮阳市 公共资源交易中心 （https://www.pyggzy.com）发布《2024 年濮阳县 5 万亩高标准农田示范区建 设项目（EPC+O 模式）评标结果公示》，大禹节水集团股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称 "水电公司"）与濮阳开州投资集团有限公司（联合体牵头人）、河南省隆邦勘 测规划设计工程有限公司、河南赋农科技有限公司组成的联合体预中标 2024 年 河南省濮阳县 5 万亩高标准农田示范区建设项目（以下简称"本项目"）。 根据联合体协议约定，水电公司负责本项目机井及有关配套工程，水电公司 实际承担本项目建设内容以联合体签订的有关具体承包建设协议为准。具体情况 如下： 一、中标项目具体情况 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 1、 公 示 媒 ...