会议信息 - 公司第七届董事会第二次会议于2025年6月5日15:00召开[1] - 应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人[1] 议案表决 - 《关于授权参与竞拍淮安市水利勘测设计研究院有限公司部分股权转让的议案》全票通过[1][2] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》全票通过[3]

公司动态 - 大禹节水拟使用自有及自筹资金参与竞拍北控水务发展持有的淮安设计院70%股权 [1] - 该交易已通过董事会审议，尚需提交股东会审议 [1] - 交易不构成关联交易或重大资产重组 [1] 交易细节 - 竞拍资金来源为自有资金及自筹资金 [1] - 若竞拍成功，公司将持有淮安设计院70%股权 [1] 战略意义 - 收购将增强公司水利设计业务能力 [1] - 有助于优化公司收入结构 [1] - 将提升公司盈利质量 [1]

公司动态 - 大禹节水董事会审议通过参与竞拍淮安市水利勘测设计研究院有限公司70%股权的议案 [1] - 公司将使用自有及自筹资金参与竞拍 最终成交价将决定竞拍价格 [1] - 淮安设计院2024年度营业收入达9.92亿元 净利润为6504.56万元 [1] 战略布局 - 若竞拍成功 大禹节水将控股淮安设计院70%股权并成为其控股股东 [1] - 此次交易旨在增强公司水利设计业务的核心能力 [1] - 交易将提升公司盈利质量和优化收入结构 [1]

股份回购方案调整 - 2024年6月19日决定回购，资金2000 - 3000万元，价不超4.5元/股[3] - 2024年10月25日调整，价上限调至5.6元/股，资金3000 - 5000万元[4] - 2025年4月14日再调整，价上限调至6.8元/股，资金4000 - 7600万元[4][5] 回购成果 - 截至2025年5月31日累计回购11,657,360股，占股本1.30%[6] - 截至2025年5月31日，最高成交价4.99元/股，最低3.46元/股[6] - 截至2025年5月31日，成交金额52,080,288.40元（不含费用）[6]

解禁总体情况 - 6月3日共有24家上市公司限售股解禁 总市值约55.66亿元[1] 股权激励限售流通股 - 新大洲A(000571)解禁980.75万股[1] - 中钨高新(000657)解禁72.06万股[1] - 东方钽业(000962)解禁156.87万股[1] - 内蒙一机(600967)解禁663.31万股[1] - 三花智控(002050)解禁701.47万股[1] - 大禹节水(300021)解禁76.17万股[1] - 瑞普生物(300119)解禁69.76万股[1] - 海南矿业(601969)解禁364.05万股[1] - 吉翔股份(603399)解禁309万股[1] - 华电重工(601226)解禁388.82万股[1] - 星徽股份(300464)解禁576万股[1] - 博济医药(300404)解禁20万股[1] - 新易盛(300502)解禁110.2万股[1] - 德创环保(603177)解禁162.8万股[1] - 一品红(300723)解禁37.5万股[1] - 联动科技(301369)解禁4.98万股[1] 延长限售锁定期流通股 - 洁雅股份(301108)解禁4571.77万股[1] 未注明类型限售股 - 万德斯(688178)解禁2.37万股[1] - 盟升电子(688311)解禁13.78万股[1] - 英科再生(688087)解禁38.09万股[1] - 芯导科技(688230)解禁8820万股[1] - 航天环宇(688523)解禁182.98万股[1] - 新相微(688593)解禁367.62万股[1] - 京仪装备(688652)解禁1686万股[1]

可转债基本情况 - 公司于2020年7月28日公开发行638万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.38亿元，期限6年 [1] - 可转债于2020年8月20日起在深交所挂牌交易，债券简称"大禹转债"，债券代码"123063" [1] 转股价格调整历史 - 2021年5月27日转股价格由4.84元/股调整为4.83元/股 [1] - 2021年6月因限制性股票授予，转股价格由4.84元/股调整为4.85元/股 [2] - 2022年2月因定向增发，转股价格由4.83元/股调整为4.85元/股 [2] - 2022年5月因利润分配，转股价格由4.85元/股调整为4.73元/股 [4] - 2022年6月因预留限制性股票授予，转股价格由4.73元/股调整为4.72元/股 [5] - 2023年5月因利润分配，转股价格由4.72元/股调整为4.62元/股 [6] - 2023年7月因限制性股票回购注销，转股价格由4.62元/股调整为4.63元/股 [7] - 2024年5月因利润分配，转股价格由4.63元/股调整为4.6元/股 [8] - 2024年6月董事会决议将转股价格向下修正为3.7元/股 [9] - 2024年8月因限制性股票回购注销，转股价格由3.7元/股调整为3.71元/股 [9] - 2025年6月因限制性股票回购注销，转股价格由3.71元/股调整为3.72元/股 [13] 股权激励计划实施 - 2021年6月向89名激励对象授予1,281万股限制性股票，授予价格2.53元/股 [2] - 2022年3月回购注销4名离职激励对象56.5万股限制性股票，回购价格2.53元/股 [3] - 2022年6月向52名激励对象授予318.9万股预留限制性股票，授予价格2.41元/股 [5] - 2023年4月回购注销5名离职激励对象34万股限制性股票 [6] - 2024年2月回购注销6名离职激励对象25.77万股限制性股票 [8] - 2025年5月回购注销114名激励对象373.305万股限制性股票，回购价格2.28元/股 [12] 定向增发情况 - 2021年11月通过以简易程序向特定对象发行股票议案，拟发行58,593,750股，发行价格5.12元/股 [2] - 2022年2月获得证监会批复同意定向增发 [2] 利润分配情况 - 2022年5月实施2021年度利润分配，每10股派发现金股利1.2元 [4] - 2023年5月实施2022年度利润分配 [6] - 2024年5月实施2023年度利润分配 [8]

可转债发行 - 公司于2020年7月28日公开发行638万张可转换公司债券，发行总额6.38亿元，初始转股价格为4.94元/股[3] 转股价格调整 - 2021年5月27日，因2020年权益分派，转股价格由4.94元/股调整为4.84元/股[4] - 2021年6月16日，因授予限制性股票增发股份，转股价格由4.84元/股调整为4.83元/股[6] - 2022年，因以简易程序向特定对象发行股票，转股价格由4.83元/股调整为4.85元/股[7] - 2022年5月18日，因2021年权益分派，转股价格由4.85元/股调整为4.73元/股[9] - 2022年授予预留限制性股票，转债转股价格由4.73元/股调整为4.72元/股，2022年06月02日生效[11] - 2023年5月因2022年权益分派，转股价格由4.72元/股调整为4.62元/股，2023年5月17日生效[11] - 2023年7月回购注销3,905,950股限制性股票，转股价格由4.62元/股调整为4.63元/股，2023年7月21日生效[13] - 2024年5月因2023年权益分派，转股价格由4.63元/股调整为4.6元/股，2024年5月17日生效[14] - 2024年6月董事会向下修正转股价格为3.7元/股，2024年6月13日生效[14] - 2024年8月回购注销3,975,550股限制性股票，转股价格由3.7元/股调整为3.71元/股，2024年8月13日生效[16] - 2025年6月因回购注销373.305万股限制性股票，转股价格由3.71元/股调整为3.72元/股，2025年6月3日生效[21] 限制性股票授予与回购注销 - 2021年6月2日，以2.53元/股的价格向89名激励对象授予共计1281万股限制性股票[5] - 2022年回购注销4名离职激励对象56.50万股限制性股票，转股价格仍为4.85元/股[8] - 2023年4月回购注销34万股限制性股票，转股价格4.72元/股不作调整[11] - 2024年2月回购注销25.77万股限制性股票，转股价格4.63元/股不作调整[13] - 2025年2月回购注销16.05万股限制性股票，转股价格3.71元/股不作调整[16]

业绩总结 - 2024年净利润81127863.84元，较2020年增长率 - 17.86%，未达业绩考核目标[15] 股票回购注销 - 本次回购注销373.305万股，占授予总量23.33%，约占总股本0.42%[3] - 回购价格2.28元/股，涉及114人，资金总额851.1354万元[3] - 回购注销完成后，总股本由88315.6872万股减至87942.3822万股[3] 历史股票变动 - 2022 - 2024年有多笔股票回购注销、授予、解除限售操作[8][9][10][11][12][13] 股份比例变动 - 无限售条件股份比例从82.63%变为82.99%[24] - 有限售条件股份比例从17.37%变为17.01%[24] - 股权激励限售股变动后为0股[24]

资金使用与归还 - 2024年6月4日公司审议通过用不超10000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[2] - 2025年5月29日公司将10000万元暂补流动资金的募集资金归还专用账户[3] - 剩余暂补流动资金的闲置募集资金将在到期日前归还[3]

债券与股本 - 2020年7月28日发行6.38亿元可转换公司债券[5] - “大禹转债”初始转股价4.94元/股，最新3.71元/股[7] - 截至2025年5月26日转股44,313,355股，总股本增至897,262,092股[7] 股权变动 - 王浩宇、仇玲持股比例分别被动稀释0.91%、0.88%，合计1.97%[7][8] - 王浩宇、仇玲无限售与有限售股份占比有变动[8] - 本次权益变动为被动稀释，不影响控制权稳定性[9]