财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为56.07亿元，同比增长24.63%[12] - 公司2023年上半年净利润为9409.09万元，同比增长123.88%[12] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益的净利润为5854.13万元，同比增长367.42%[12] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-9.64亿元，同比下降263.09%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.09元，同比增长125.00%[12] - 公司2023年上半年稀释每股收益为0.09元，同比增长125.00%[12] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为1.48%[12] - 公司2023年上半年总资产为216.96亿元，较去年末下降1.41%[12] - 公司2023年上半年净资产为64.02亿元，较去年末增长1.65%[12] - 公司执行了会计政策变更，不追溯调整可比期间信息，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额[12] 业务发展 - 公司主要业务包括“智能制造+系统集成”业务和电动汽车充电网两大板块[18] - 公司快速迈入储能领域，为各类储能应用场景提供预制舱式模块化变电站、储能PCS变流升压一体舱等核心电力装备集成解决方案[18] - 公司作为电动汽车充电网运营商和设备制造商，致力于打造充电网、微电网、储能网公司，形成虚拟电厂体系构建虚拟电厂[19] - 公司智能制造业务主要聚焦于220kV及以下的变配电一二次产品的研发、设计、生产制造[20] - 公司系统集成以新一代预制舱变电站为核心，提供一站式EPCO服务，保障电力基础设施安全可靠、快速灵活[20] - 公司电动汽车充电网业务主要包括充电设备的研发、生产、销售以及电动汽车充电网的建设与运营[22] 市场趋势 - 根据国家能源局发布的《2023年能源工作指导意见》，2023年全年风电、光伏装机预计增加1.6亿千瓦，较2022年增速达28%[18] - 2023年1-6月，中国新能源汽车销售量为374.7万辆，同比增长44.1%[19] - 截至2023年6月底，中国新能源汽车保有量达到1620万辆[19] - 2023年1-6月，中国公共充电基础设施累计数量达到214.9万台，同比增加40.6%[19] 技术创新 - 公司在新能源发电领域取得了显著进展，收入规模和盈利水平显著提升[27] - 公司创新研发了新一代高电压数字化全预制舱式模块化变电站集成解决方案，提升了新能源发电站的建设效率[27] - 公司在新能源箱变市场取得成功，市场认可度持续提升，中标多个国内大型发电项目[27] - 公司在充电网技术领域建立了强大的创新研发能力，拥有超过1200项知识产权，成为充电行业标准的引领者和制定者[24] 风险管理 - 公司存在原材料价格波动风险，需关注价格变化趋势，采取灵活措施规避风险[62] - 应收账款坏账风险存在，公司将加强内部控制，监控和管理应收账款，降低坏账风险[62] - 公司管理风险包括组织结构、管理模式和人才发展等方面，公司不断完善管理制度和激励机制吸引优秀人才[62] 股东情况 - 公司前10名股东中，青岛德锐投资有限公司持有333,290,422股人民币普通股[109] - 公司前10名股东中，成都市柏然私募基金管理有限公司持有7,670,000股人民币普通股[110] - 公司前10名股东中，玄元私募基金投资管理（广东）有限公司持有6,467,000股人民币普通股[111]

青岛特锐德电气股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 我们作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等相关法律法规、规章制度的 规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第十四次 会议相关事项发表意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形， 亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金 的情况。 二、关于公司对外担保情况的独立意见 1、公司已制定《对外担保管理办法》，并能够认真贯彻执行有关规定，严 格控制对外担保风险。 2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方 提供担保的情况；截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计和当期不存在为控股股东及 其关联方提供担保的情况。 3、报告期末，公司累计已审批的担保总额（含对合并报表范围内的子公司 的 ...

一、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 2023年半年度报告全文及其摘要的具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 二、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023-059 青岛特锐德电气股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届董事会 第十四次会议于2023年8月25日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室 以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司 章程规定的法定人数。本次会议通知于2023年8月16日以电子邮件形式发出，会议的 通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔 先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议： 青岛特锐德电气股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 ...

招商证券关于特锐德持续督导跟踪报告 招商证券股份有限公司 关于青岛特锐德电气股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：特锐德 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李莎 | 联系电话：0755-8294 3666 | | 保荐代表人姓名：贾音 | 联系电话：0755-8294 3666 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初 2023 | 2023 年度 1-6 | 月 | 2023 年度 | 1-6 | 2023 年度 | 1-6 | 2023 年 | 6 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 占用累计发生金 | | 月占用资金的 | | 月偿还累计发 | | 月末占用 | | 原因 | 占用性质 | | | | | | | 额（不含利息） | | 利息(如有) | | 生金额 | | 资金余额 | | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 前大股东及 | | | | | | | | ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023-060 青岛特锐德电气股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届监事会 第十次会议于 2023 年 8 月 25 日在青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德办公大楼会议室以 现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程规定的法定人 数。本次会议通知于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公 司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席邵巧明先生主持。经与会监 事认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、审议 ...

招商证券关于特锐德持续督导现场检查报告 招商证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司 2023 年上半年现场检查报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | | | | | | | | 被保荐公司简称：特锐德 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李莎 | | | | | | | | 联系电话：021-5883 5157 | | 保荐代表人姓名：贾音 | | | | | | | | 联系电话：0755-8308 1324 | | 现场检查人员姓名：李莎 | | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 | | 年 | 1 | 月-2023 | 年 | 6 | 月 | | | 现场检查时间：2023 | 年 | 8 月 | 17 | 日-2023 | | 年 | 8 月 | 20 日 | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 是 | | | 否 | 不适用 | | （一）公司治理 | | | | | | ...

募集资金存放与使用情况专项报告 青岛特锐德电气股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1、募集到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意青岛特锐德 电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594 号） 同意注册，公司通过向特定对象发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股） 43,140,638 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.18 元/股，募集 资金总额为 999,999,988.84 元，扣除发行费用 9,237,735.85 元后，实际募集资金净 额为 990,762,252.99 元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，且其已于 2021 年 4 月 9 日出具《验资报告》（和信验字（2021）第 000017 号）对此予以确认。 2、募集资金累计使用金额及当前余额 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用金额及期末余额如下： 注 1：公司本次向特定对象发行股票保荐、承销费用 8,200,000.00 元、其他发行费用 1, ...

公司业务板块发展情况 - 公司聚焦新能源发电侧、电网侧、工业用户侧市场，五大六小发电集团是发电侧客户，在箱式和预制舱式模块化变电站细分领域为头部企业 [1] - 2023年上半年，公司在国网各省电力公司中标额稳步增长，变压器台套产品中标额提升，在全国供应商中排名前三 [1] - 公司秉承双碳战略，聚焦开拓新材料、新能源、数据中心等战略新兴产业客户，已为比亚迪等公司配套电力设备 [2] 储能领域布局 - 储能行业是公司“智能制造 + 系统集成”业务新增长点和负荷侧重点布局市场 [2] - 公司聚焦头部储能集成商及总包方，提供核心电力设备集成服务，产品成储能电站建设标配 [2] - 2023年上半年，公司储能领域业务快速增长，合同额较2022年同期大幅提升 [2] 业务板块未来战略规划 - 公司希望将业务延伸至产品全生命周期，提供从建站到运营、运维的全生命周期服务 [2] - 公司约1/3的110kV以上电压等级变电站销售在电网侧、发电侧、大用户侧，基于现有客户资源创新业务模式是未来3年重要方向 [2] - 2022年到2023年上半年，公司进行组织架构变革和数字化转型，完善三大制造基地标准化和模块化水平 [2] 海外业务情况 - “智能制造+系统集成”业务领域，全球30多个国家有公司预制舱式模块化变电站产品，包括俄罗斯、中亚、南亚、非洲等 [2][3] - 2022年海外市场约占“智能制造+系统集成”业务一定比例（文档未明确具体比例） [3] 虚拟电厂商业模式 - 充电收益：提供充电服务获服务费 [4] - 峰谷价差收益：支持电动汽车低谷充电、高峰卖电，赚取价差并收取平台费用 [4] - 电网互动：聚合负荷侧资源参与调峰辅助服务、需求侧响应获收益 [4] - 电力现货交易：聚合资源响应现货市场价格变化，消纳低价电 [4] - 电动汽车碳交易：基于充放电量计量进行碳交易 [4] - 聚合售电等 [4]

公司基本信息 - 公司股票简称为特锐德，股票代码为300001[7] - 公司注册地址位于青岛市崂山区松岭路336号[8] - 公司法定代表人为于德翔[8] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达116.3亿元，同比增长23.18%[9] - 公司归属于上市公司股东的净利润为27.22亿，同比增长45.43%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为12.16亿，同比增长309.12%[9] - 公司2022年末资产总额为220.03亿，同比增长8.92%[9] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为62.96亿，同比增长4.65%[9] 业务板块 - 公司业务主要集中在智能制造+系统集成和电动汽车充电网两大板块[15] - 公司在智能制造+系统集成业务收入为70.61亿元，比去年同期增长11.45%[22] - 公司电动汽车充电网业务实现营业总收入45.69亿元，比去年同期增长47.11%[23] 技术创新 - 公司持有超过1000项知识产权，已成为充电行业标准的引领者和制定者[19] - 公司拥有世界首创的220kV及以下模块化智能预制舱式变电站的完整技术体系和知识产权[20] 财务管理 - 公司2022年度现金分红总额为52,035,535.65元，占利润分配总额的比例为100.00%[122] - 公司2022年度分配预案为每10股派发现金股利人民币0.5元，共计派发现金股利52,035,535.65元[122] 公司治理 - 公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规要求，建立了健全的公司治理结构[85] - 公司董事会设9名董事，其中3名独立董事，符合法律、法规和公司章程的要求[86] - 公司监事会设3名监事，其中1名职工监事，符合法律、法规的要求[87] 风险提示 - 公司存在产业政策风险、市场竞争风险、管理风险等，投资者需注意投资风险[3]