营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为4.57亿元，同比下降7.65%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-7377.8万元，同比下降639.74%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为13.55亿元，同比下降10.1%[20] - 净利润为-8561.75万元，同比下降255.2%[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-8572.92万元，同比下降255.1%[22] - 基本每股收益为-0.60元，同比下降253.8%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6361.3万元，同比增长42.17%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-6361.33万元，同比改善42.2%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.55亿元，同比增长313.71%，主要系取得银行借款增加[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为455,393,880.52元，同比增长313.6%[24] - 现金及现金等价物净增加额为183,095,645.28元，去年同期为-161,668,744.23元[24] - 期末现金及现金等价物余额为330,337,053.67元，同比增长34.8%[24] 资产与负债 - 公司总资产为36.95亿元，同比增长4.46%[5] - 货币资金期末数为5.36亿元，同比增长69.77%，主要系银行承兑保证金增加[10] - 公司2023年9月30日货币资金为536,165,166.43元，较年初增长69.8%[16] - 公司2023年9月30日应收账款为361,341,633.91元，较年初增长3.1%[16] - 公司2023年9月30日存货为595,329,318.06元，较年初增长0.3%[16] - 公司2023年9月30日固定资产为1,372,219,623.57元，较年初下降1.4%[17] - 公司2023年9月30日在建工程为381,454,146.38元，较年初增长83.8%[17] - 负债合计为21.15亿元，同比增长13.8%[18] 借款与财务费用 - 短期借款期末数为5.18亿元，同比增长58.83%，主要系公司营运资金需求增加[10] - 长期借款期末数为3.26亿元，同比增长35.54%，主要系公司项目资金需求增加[10] - 财务费用为1469.8万元，同比增长88.27%，主要系利息支出增加[10] - 公司2023年9月30日短期借款为517,831,857.64元，较年初增长58.8%[17] - 公司2023年9月30日长期借款为325,513,875.00元，较年初增长35.5%[17] - 财务费用为1469.78万元，同比增长88.3%[20] 投资活动 - 投资活动现金流入小计为2,097,934.71元，同比增长30.3%[24] - 投资活动现金流出小计为211,495,778.66元，同比增长25.0%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-209,397,843.95元，同比下降25.0%[24] 筹资活动 - 筹资活动现金流入小计为879,022,001.15元，同比增长68.6%[24] - 筹资活动现金流出小计为423,628,120.63元，同比增长3.0%[24] 其他财务数据 - 公司收到政府补助521.3万元，同比增长73.70%，主要系收到市级上市补助[10] - 营业总成本为14.44亿元，同比增长0.2%[20] - 研发费用为6718.01万元，同比下降14.3%[20] - 销售费用为4288.25万元，同比增长19.2%[20] - 公司2023年9月30日应付账款为439,239,276.97元，较年初增长3.0%[17] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为23,838人[13] - 中国农业生产资料上海有限公司持股比例为30.57%，持股数量为43,550,000股[13] 审计与报告 - 公司第三季度报告未经审计[25]

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2023-033 山东中农联合生物科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第六次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长丁璐先生主持，监 事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券 报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2023 年第三季度报告》。 议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，提前5个工作日通知[12] - 临时会议由委员提议，提前3天通知[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] 考核与薪酬 - 对董事和高管每年定期考核，报告年度结束后一季度内完成[10] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[7] - 高管薪酬分配方案和岗位职责、业绩考核标准报董事会批准[7]

山东中农联合生物科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股 东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的要求以及《山东中农联合生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例 ...

股东大会时间 - 2023年11月16日下午14:30召开现场会议[2] - 2023年11月16日进行网络投票[3] - 会议股权登记日为2023年11月9日[6] 会议审议 - 审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》等4项非累积投票提案及总议案[7] - 议案3、4对中小投资者单独计票并披露表决结果[10] 其他信息 - 会议登记时间为2023年11月10日9:30 - 11:30，13:30 - 17:00[11] - 网络投票代码为“363042”，投票简称为“中农投票”[18]

二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2023-034 山东中农联合生物科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 六次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位监事。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席邓群枝女士主持。会 议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制及审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninf ...

担保情况 - 前次已审批担保额度预计不超7亿元[1] - 本次拟新增担保额度不超2.9亿元[1] - 本次增加担保金额占净资产17.27%[10] - 累计担保余额6.230992亿元，占净资产37.11%[10] 财务数据 - 公司注册资本1.4248亿元[4] - 2022年末总资产18.885575亿元，净利润652.57万元[5] - 2023年上半年营收5.222272亿元，净利润534.26万元[5]

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2023-036 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于全资子公司开展项目投资建设的公告 一、投资概述 公司为落实高质量发展要求，顺应行业发展趋势、满足市场产品需求，加快创 制产品商品化进程，进一步优化产品结构，提升生产配套能力。经过充分调研和论 证，公司拟通过全资子公司山东省联合农药工业有限公司（以下简称"山东联合"） 投资建设科技转化中心项目、700t/a丁氟螨酯原药项目、罐区、仓库及生产配套工程 项目，上述项目预计总投资额58,214万元。 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次对外投资事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。 二、投资项目基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召 开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司开展项目投资建设 的议案》，现 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 经核查，我们认为：本次增加全资子公司为公司提供担保额度符合《深圳证 券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，被担保的对象为公司， 风险可控，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、 有效。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司第四届董事 会独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，对会议审议的相关事项 发表独立意见如下： 一、关于增加 2023 年度公司及子公司综合授信额度的的独立意见 经核查，我们认为：公司根据经营发展需要，增加向金融机构及类金融企业 的实际融资额度，能够保持公司资金平衡，保障公司及下属子公司日常生产经营 资金需求，风险可控，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 二、关于增加 2023 年度公司担保额度的独立意 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强公司内部监督和风险控制，规范内部审计工作，提高风险防 范能力，促进企业稳健发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》、《山东中农联合生物科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、公司董事会议事规则及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，提案需 提交董事会审议后决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名成员组成。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主 ...