证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-004 山东中农联合生物科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"中农联合"）首次公开发行前已发行的部分股份。 2、公司总股本为 142,480,000 股，本次解除限售的股东共 5 名，解除限售的 股份数量合计 59,254,000 股，占公司总股本的 41.5876%。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 4 月 10 日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 公司于 2022 年 6 月 22 日实施 2021 年度权益分派，以 2021 年末总股本 109,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红 股，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股，共计转增 32,880,000 股，本次 转增实施后，公司总股本由 109,600,000 股变更为 142,480, ...

协议续签 - 2024年4月3日中农集团与供销集团、中农农服续签《表决权委托协议》[1] - 续签协议委托期限自签署日至2027年4月8日[6] 股份委托 - 供销集团260万股（占1.8248%）、中农农服91万股（占0.6387%）表决权委托中农集团[1] 股权情况 - 中农集团持股959.4万股（占6.7336%），拥有表决权股数1310.4万股（占9.1971%）[7] 影响说明 - 协议签署后控股股东、实际控制人未变，对控制权和日常经营无重大影响[1][8]

光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山东中 农联合生物科技股份有限公司（以下简称"中农联合"或"公司"）首次公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，就中农联合首次公开发行前已发行股份上市流通事项进 行核查，核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东 中农联合生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 789号）核准，中农联合首次公开发行人民币普通股（A股）27,400,000股；经 深圳证券交易所《关于山东中农联合生物科技股份有限公司人民币普通股股票 上市的通知》（深证上〔2021〕348号）同意，中农联合首次公开发行的人民币 普通股股票于2021年4月6日在深圳证券交易所上市交易。 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 中农联合首次公开发行股票前总股本为82,200,000股，首次公开发行股票后 总股本为109,600,000股，其中：限售流通股82,200,000股，无限售流通股 27,400,000股。 光大证券股份有 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-003 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通 过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资 项目建设的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用部分 闲置募集资金 5,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过 之 日 起 不 超 过 12 个 月 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告 编号：2023-019）。根据上述决定，公司从募集资金专户实际使用 5,000 万元闲置 募集资金暂时补充流动资金。 截至 ...

股价情况 - 2024年2月1 - 2日公司股票连续2日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 业绩总结 - 2023年预计归属上市股东净利润亏损1.7 - 2.1亿元，同比降332.44% - 387.13%[7] - 亏损主因是2023年主要产品售价下行，主营业务毛利率下降[7] 其他说明 - 公司前期披露信息无需补充、更正[3] - 近期公司生产经营正常，无重大变化及应披露未披露事项[4] - 《2023年度业绩预告》目前无需修正[7]

培训相关 - 2023年12月25 - 26日光大证券培训小组进行持续督导培训[3] - 培训重点为上市公司信息披露要求、规范运作要点[3] - 参加人员有公司董事、监事等相关人员[4][5] 其他 - 光大证券为中农联合首次公开股票发行上市的保荐机构[2] - 报告于2024年1月4日签署[8]

业绩情况 - 截至2023年三季度，主导产品平均销售价降，主营业务毛利率大降，业绩亏损[6] 公司治理 - 现场核查未发现公司治理等方面违规情形[6] 审计安排 - 审计委员会至少每季度开会审议内部审计计划和报告等[3] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[3] 担保与协议 - 2023年4月28日公告为全资子公司提供担保，有效期12个月[4] - 公司需在募集资金到位后一个月内签三方监管协议[4] 检查时间 - 现场检查对应期间为2022年12月15日至2023年12月26日，检查于23年12月25、26日进行[2]

审计机构相关 - 2023年公司同意续聘致同会计师事务所担任财务及内控审计机构[1] - 2023年原签字注册会计师变更为刘健、郭冬梅[1] 新注册会计师情况 - 刘健、郭冬梅近三年签署多份审计报告且无违规[2][3][4] - 刘健、郭冬梅不存在违反独立性要求情形[5] 变更影响 - 变更工作有序交接，不影响2023年度审计工作[6]

北京德恒（济南）律师事务所 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 地址：山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：（86）531-8166 3606 北京德恒（济南）律师事务所 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 11G20230108-02 号 北京德恒（济南）律师事务所 致：山东中农联合生物科技股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）作为山东中农联合生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派张 璐律师、段振波律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、法规、 规范性文件 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2023-040 山东中农联合生物科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月16日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年11月16 日9:15-15:00期间的任意时间。 3、现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄 金时代广场A座公司M5会议室 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 1、股东出席会议的总体情况 参加本次会议的股东及股东授权代表共8名，代表有表决权的股份数 79,404,650股，占公司有表决权股份总数的55.7304% ...