审计机构情况 - 2023年末致同所从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名，超400人签过证券服务业务审计报告[2] 审计相关决策 - 公司续聘致同所为2023年度审计机构，聘期一年，费用不超65万元[2] - 2023年4月25日审计委员会通过续聘议案提交董事会[5] - 2024年1月12日审计委员会与注册会计师审前沟通[5] - 2024年4月24日审计委员会通过2023年度财报议案提交董事会[6] 审计意见 - 致同所认为公司财报合规，内控有效，出具标准无保留意见报告[4]

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-019 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注 册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过 最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年度股东大会通过之日起至2024年 度股东大会召开之日止。该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 一、本次授权的具体内容 （一）发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 ...

光大证券股份有限公司 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山东中农 联合生物科技股份有限公司（以下简称"中农联合"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规要求，现就中农联合开展外汇远期结售汇 业务进行核查，核查情况如下： 一、开展远期结售汇业务情况 （一）开展远期结售汇业务交易目的 近年来，受国际政治、经济形势等多重因素影响，以美元为主的外汇汇率波动幅 度不断加大，外汇市场风险显著增加。随着中农联合海外市场业务不断拓展，来自汇 率的汇兑损益大幅波动，导致外汇资产风险敞口较大。中农联合及子公司日常经营过 程中涉及大量外币业务并持有一定数量的外汇资产，当汇率出现较大波动时，汇兑损 益对中农联合的经营业绩会造成一定影响。为规避和防范汇率波动风险，提高财务稳 健性，中农联合及下属子公司计划与银行等金融机构开展远期结售汇业务。 （二）远期结售汇业务的规模及期限 根据中农联合业务规模，预计公司及子公司 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-004 山东中农联合生物科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"中农联合"）首次公开发行前已发行的部分股份。 2、公司总股本为 142,480,000 股，本次解除限售的股东共 5 名，解除限售的 股份数量合计 59,254,000 股，占公司总股本的 41.5876%。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 4 月 10 日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 公司于 2022 年 6 月 22 日实施 2021 年度权益分派，以 2021 年末总股本 109,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红 股，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股，共计转增 32,880,000 股，本次 转增实施后，公司总股本由 109,600,000 股变更为 142,480, ...

协议续签 - 2024年4月3日中农集团与供销集团、中农农服续签《表决权委托协议》[1] - 续签协议委托期限自签署日至2027年4月8日[6] 股份委托 - 供销集团260万股（占1.8248%）、中农农服91万股（占0.6387%）表决权委托中农集团[1] 股权情况 - 中农集团持股959.4万股（占6.7336%），拥有表决权股数1310.4万股（占9.1971%）[7] 影响说明 - 协议签署后控股股东、实际控制人未变，对控制权和日常经营无重大影响[1][8]

光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山东中 农联合生物科技股份有限公司（以下简称"中农联合"或"公司"）首次公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，就中农联合首次公开发行前已发行股份上市流通事项进 行核查，核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东 中农联合生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 789号）核准，中农联合首次公开发行人民币普通股（A股）27,400,000股；经 深圳证券交易所《关于山东中农联合生物科技股份有限公司人民币普通股股票 上市的通知》（深证上〔2021〕348号）同意，中农联合首次公开发行的人民币 普通股股票于2021年4月6日在深圳证券交易所上市交易。 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 中农联合首次公开发行股票前总股本为82,200,000股，首次公开发行股票后 总股本为109,600,000股，其中：限售流通股82,200,000股，无限售流通股 27,400,000股。 光大证券股份有 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-003 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通 过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资 项目建设的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用部分 闲置募集资金 5,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过 之 日 起 不 超 过 12 个 月 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告 编号：2023-019）。根据上述决定，公司从募集资金专户实际使用 5,000 万元闲置 募集资金暂时补充流动资金。 截至 ...

一、股票交易异常波动的情况介绍 山东中农联合生物科技股份有限公司（证券简称：中农联合，证券代码： 003042，以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 2 月 1 日、2024 年 2 月 2 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易 所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-002 山东中农联合生物科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、本公司认为必要的风险提示 1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并对控股股东及 实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露 ...

培训相关 - 2023年12月25 - 26日光大证券培训小组进行持续督导培训[3] - 培训重点为上市公司信息披露要求、规范运作要点[3] - 参加人员有公司董事、监事等相关人员[4][5] 其他 - 光大证券为中农联合首次公开股票发行上市的保荐机构[2] - 报告于2024年1月4日签署[8]

业绩情况 - 截至2023年三季度，主导产品平均销售价降，主营业务毛利率大降，业绩亏损[6] 公司治理 - 现场核查未发现公司治理等方面违规情形[6] 审计安排 - 审计委员会至少每季度开会审议内部审计计划和报告等[3] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[3] 担保与协议 - 2023年4月28日公告为全资子公司提供担保，有效期12个月[4] - 公司需在募集资金到位后一个月内签三方监管协议[4] 检查时间 - 现场检查对应期间为2022年12月15日至2023年12月26日，检查于23年12月25、26日进行[2]