本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-067 广东三和管桩股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的进展公告 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 三届董事会第二十次会议、2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第四次临时股东大会 审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》，同意公司作 为有限合伙人拟使用自有及自筹资金与普通合伙人兼执行事务合伙人广东恒健 资产管理有限公司（以下简称"恒健资产"或"资产公司"）及有限合伙人广东中山 上市公司高质量发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中山发展基金"）共 同投资设立"广东三和管桩产业投资基金合伙企业（有限合伙）"（以下简称"本企 业"或"基金"或"本基金"）（暂定名，以工商最后核名为准）。基金总认缴规模为人 民币 200,100 万元，恒健资产作为普通合伙人拟以自有资金认缴出资人民币 100 万元，公司拟以自有及自筹资金认缴出资人民币 10 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为16.78亿元，同比下降17.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4848.20万元，同比下降95.37%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.91亿元，同比下降61.75%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，同比下降95.24%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为27.69亿元，同比增长54.35%[5] - 公司净利润下降主要原因是市场因素影响需求回落，毛利率降低，受台风和雨水天气影响出货量减少[8] - 广东三和管桩股份有限公司2023年第三季度净利润为5950.32万元，较上期减少53.2%[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,981股，前十名股东持股情况中，广东三和建材集团有限公司持股最多，占比49.65%[9] 公司发展 - 公司完成了发行新增股份的登记托管事宜并成功上市，具体见巨潮资讯网[12] 资产状况 - 公司流动资产合计为4,057,849,373.86元，较年初有所增长[14] - 非流动资产合计为2,757,033,045.31元，较年初增长4.98%[15] 资金流向 - 经营活动现金流入小计为366.17亿元，较上期增长3.4%[20] - 投资活动现金流出小计为139.49亿元，较上期减少40.7%[20] - 筹资活动现金流入小计为251.37亿元，较上期增长50.1%[21] - 现金及现金等价物净增加额为46.37亿元，较上期增加276.9%[21]

全体独立董事一致同意将该议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审 议，关联董事须回避表决。 广东三和管桩股份有限公司 广东三和管桩股份有限公司 独立董事《关于增加 2023 年日常关联交易预计的议案》 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《广东三和管桩股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，我们作为广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，基于独立判断，在认真审阅了公司提供的会议材料后，现就《关于增加 2023 年日常关联交易预计的议案》发表如下事前认可意见： 公司及子公司拟增加 2023 年度与关联方发生的日常关联交易系正常生产经 营所需，遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立 性构成影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。 独立董事：张贞智、杨德明、蒋元海 签署日期：20 ...

广东三和管桩股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于 2023 年 10 月 30 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知 已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-065 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《广东三和管桩股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于增加 2023 年日常关联交易预计的议案》 公司及子公司拟增加 2023 年度与关联方发生的日常关联交易系正常生产经 营所需，有利于公司生产经营业务的开展。关联交易遵循客观、公开、公平、公 正的交易原则，定价公允， ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《广东三和管桩股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，我们作为广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公 司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、 同意《关于增加 2023 年日常关联交易预计的议案》 公司及子公司拟增加 2023 年度与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营 所需，遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成 影响。公司董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法有效，符合《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利 益的情形，不会对公司独立性产生影响。 全体独立董事一致同意公司增加 2023 年日常关联交易预计的议案。 独立董事：张贞智、杨德明、蒋元海 广东三和管桩股份有限公司 广东三和管桩股份有限公司 独立董事关于第三届董 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-066 广东三和管桩股份有限公司 关于增加 2023 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2023 年日常关联 交易预计的议案》，预计 2023 年公司及子公司与关联方发生的日常关联交易金 额合计人民币 51,850.00万元，其中，向关联人采购产品、商品 3,700.00万元，向 关联人销售产品、商品 30,350.00 万元，接受关联人提供的劳务 17,800.00 万元。 具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年 日常关联交易预计 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-064 会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，全体董事一致认为公司《2023 年第三季度报告》内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《广东三和管桩股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 广东三和管桩股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会 议于 2023 年 10 月 30 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 ...

中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司 增加预计 2023 年日常关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）作为广东三和管桩股 份有限公司（以下简称"三和管桩"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人 及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关规定，对三和管桩增加预计 2023 年日常关联交易情况进行 了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东三和管桩股份有限公司于 2022 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十 四次会议和第三届监事会第十二次会议，2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次 临时股东大会，分别审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》，预 计 2023 年公司及子公司与关联方发生的日常关联交易金额合计人民币 51,850.00 万元，其中，向关联人采购产品、商品 3,700.00 万元，向关联人销售 产品、商品 30,350.00 万元，接受关联人 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-062 广东三和管桩股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的进展公告 一、对外投资概述 主要经营场所：中山市小榄镇同兴东路 30 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 三届董事会第二十次会议、2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第四次临时股东大会 审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》，同意公司作 为有限合伙人拟使用自有及自筹资金与普通合伙人兼执行事务合伙人广东恒健 资产管理有限公司（以下简称"恒健资产"或"资产公司"）及有限合伙人广东中山 上市公司高质量发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中山发展基金"）共 同投资设立"广东三和管桩产业投资基金合伙企业（有限合伙）"（以下简称"本企 业"或"基金"或"本基金"）（暂定名，以工商最后核名为准）。基金总认缴规模为人 民币 200,100 万元，恒健资产作为普通合伙人拟以自有资金认缴出资人民币 100 万 ...

1 广东三和管桩股份有限公司 章程 广东三和管桩股份有限公司 章程 二零二三年九月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股 东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董 事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 | 34 | | 第一节 | | 监事 | 34 | | 第 ...