南方电网综合能源股份有限公司 独立董事关于二届十三次董事会会议 相关事项的独立意见 三、《关于南方电网综合能源股份有限公司高管 2020-2022 聘期激励清算 方案的议案》的独立意见 我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服 务的执业资质和胜任能力，具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力。公 司本次拟续聘会计师事务所理由正当，审议程序符合《公司法》《证券法》等相 关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情 形。因此，我们一致同意《关于续聘南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度 审计会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 我们认为：本次高级管理人员 2020-2022 聘期激励清算方案系按照公司高管 2020-2022 聘期《职业经理人聘用协议》约定的聘期激励方案及公司一届二十八 次董事会会议审议通过的公司高管 2020-2022 聘期期满综合考评结果确定，符合 公司实际情况。公司董事会审议该议案时，关联董事已回避表决，审议和表决的 程序合法有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此， 我们一致同意《关于南方电网 ...

因此，同意将上述议案提交公司二届十三次董事会会议审议，并在董事会会 议审议通过后提交股东大会审议。 南方电网综合能源股份有限公司 独立董事：丁军威、吕晖、庄学敏 2023 年 10 月 28 日 根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有 关规定，公司在二届十三次董事会会议召开之前已向我们提供了《关于续聘南方 电网综合能源股份有限公司 2023 年度审计会计师事务所的议案》的有关资料， 并进行了必要的沟通。作为公司独立董事，在查阅公司提供的相关资料、了解相 关情况后，基于独立判断，我们对前述事项发表事前认可意见如下： 经认真审阅大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计从业资格，我们认为： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）是我国最早从事证券业务的会计师事务所之 一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经 验，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。本次续聘会计师事务所不会影 响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 南方电网综合能源股份有限公司 独立董事关于二届十三次董事会会议 相关事项的事前认可意见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-049 南方电网综合能源股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 成立日期：1985 年 11 月 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2022 年 12 月 31 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大信"）从业人员总数 4,027 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 948 人。注 册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 2、业务信息 2022 年度，大信实现业务收入 15.78 亿元，其中审计业务收入 13.65 亿元、 证券业务收入 5.10 亿元。2022 年，大信为超过 10,000 家公司提供服务，其中 上市公司年报审计客户 196 家（含 H 股），主要分布于制造业、信息传输软件和 信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水 利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户 9 家 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 2022 年，因公司与前任会计师的合同期满，为更好地保证审计工作的独立 性、客观性及公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，变更大信 所为公司 2022 年财务报表和内部控制审计机构。 南方电网综合能源股份有限公司 董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2022 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和南方电网综合能源股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计与风险委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2022 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2022 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）成立于 1985 年 11 月，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-045 南方电网综合能源股份有限公司 关于2023年第三季度拟投资节能服务项目新增电力 相关设备装机容量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事节能服务， 为客户能源使用提供诊断、设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一站式 综合节能服务。公司工业节能-分布式光伏节能业务及综合资源利用业务等涉及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》（以下简称 "《行业信息披露指引》"）中规定的电力相关业务。公司通过分布式光伏等方 式提高客户清洁能源使用比例，通过农光互补等方式推动资源综合利用，积极落 实国家绿色发展、节能减排政策。根据《行业信息披露指引》第五章的有关规定， 现将2023年第三季度公司通过决策审批拟开展的项目中涉及电力业务的有关情 况公告如下： 一、2023年第三季度拟新增电力相关业务情况 2023年第三季度，公司经决策拟开展的分布式光伏业务项目装机规模约 22.34万千瓦，投资总额约9.10亿元。上述 ...

一、股份减持情况 广东省环保集团本次减持计划的减持时间已经届满，广东省环保集团未通过 任何方式减持本公司股份。 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-044 南方电网综合能源股份有限公司 关于持股5%以上股东股份减持计划时间届满 未减持股份的公告 股东广东省环保集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 2 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上 股东股份减持计划的预披露公告》。根据公司收到的广东省环保集团《关于股份 减持计划时间届满的函》，现将减持情况公告如下： 特此公告。 南方电网综合能源股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 11 日 二、其他相关情况说明 1、广东省环保集团本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-043 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十二次董事会会议决议的公告 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届十二次董事会会 议于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 9 月 27 日以 通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议为 临时董事会会议，参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南 方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司"双百行动"综合 改革实施方案（2023-2025 年）的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事会授权决策方 案（2023 版）的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事会权责清单及 ...

业务布局 - 开展分布式光储一体化业务，日立电梯和中海福陆等项目已投产，未来优先聚焦南方五省，推动工商业企业和产业园区用户侧新型储能业务 [1] - 在医院、学校、通信、轨道交通等领域开发建筑节能市场，未来将发挥典型项目示范作用，深入拓展业务 [2] 业务调整 - 受补贴和燃料价格影响，生物质项目运行效率低，营收大幅下降，公司计划战略调整退出该业务 [2] - 把握“双碳”机遇，推动综合能源业务升级转型，实施“风光储 + 微电网”项目，推进信宜分散式风电项目，推动用户侧新型储能建设，开展新兴能源服务模式，推进源网荷储一体化和多能互补业务 [2][3][4] 业务挑战与优势 - 工商业分布式光伏市场参与主体多元化，公司虽在装机规模上与龙头有差距，但凭借客户粘性、项目经验、管理体系和品牌形象等优势处于领先地位 [3] - 作为南方电网下属企业，具有市场信用和对电网系统理解的优势，参股风电项目积累了技术和管理经验，利于布局分散式风电业务 [4] 投资计划 - 2023 年投资计划 39.08 亿元，主要投向分布式光伏等工业节能、建筑节能等主营业务 [4] 风险管理 - 公司年度及半年度报告正文中有详细风险及应对措施，详见《2022 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“十二、公司未来发展的展望”中“3、可能面对的风险及对策” [5]

活动基本信息 - 活动名称：2023广东辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 参与公司：南方电网综合能源股份有限公司 [2] - 活动方式：网络远程，登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2023年9月19日（周二）15:45 - 17:00 [2] 活动交流内容 - 公司相关领导将与投资者就2023年半年度经营业绩、业务升级转型进展等问题沟通交流 [2]

行业政策影响 - 国家多部门释放加大发展战略性新兴产业信号，为公司发展综合能源业务提供新机遇，也为构建新型电力系统和能源体系、推动绿色低碳转型提供广阔空间 [1] 分布式光伏业务 - 2023年上半年较2022年底新增投产分布式光伏项目装机容量约255MW，预计下半年投产速度超上半年，全年投产装机容量增速不低于去年 [1][2] - 公司采购光伏组件成本每瓦不超1.4元 [2] - 公司在分布式光伏项目开发等方面有丰富经验和完善体系，服务大型集团或工商业用户，绝大多数项目满足预期收益，个别项目收益不及预期占比极小 [2] 分散式风电业务 - 分散式风电是公司未来业务发展重点方向之一，公司将抢抓“千乡万村驭风行动”机遇，聚焦南方电网区域发展 [2] 储能业务 - 公司正梳理合作客户开展储能业务，部分客户因用电负荷或场地受限暂不考虑，日立电梯和中海福陆等光储一体化项目已投产，目前暂未大规模开展，未来将根据试点和客户需求，聚焦南方五省推动用户侧新型储能业务 [3] 资产负债与融资 - 截至2023年6月底，公司资产负债率约为57.26%，处于较低水平，公司有完善债务风险管控机制，将根据业务发展选择合适融资方式确保风险可控 [3]