证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-014 青岛征和工业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第四届董事 会第七次会议，决定于2024年5月20日（星期一）召开2023年年度股东大会。现将会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年5月20日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票时间为2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为202 ...

财务状况 - 青岛征和工业股份有限公司2024年第一季度营业收入为371,604,262.20元，同比增长7.98%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为26,906,639.20元，同比增长4.88%[5] - 公司总资产为2,203,300,179.32元，同比减少2.00%[5] - 公司2024年第一季度末，流动资产总额为969,016,312.75元，较上期下降了86,014,631.24元[11] - 公司2024年第一季度末，非流动资产总额为1,234,283,866.57元，较上期增加了41,047,391.24元[12] - 青岛征和工业股份有限公司2024年第一季度末，资产总额为2,203,300,179.32元，较上期下降了44,967,240元[12] - 公司2024年第一季度末，流动负债总额为376,049,880.80元，较上期下降了69,666,976.88元[12] - 青岛征和工业股份有限公司2024年第一季度末，非流动负债总额为639,389,891.24元，较上期下降了1,164,502.46元[12] - 公司2024年第一季度末，负债总额为1,015,439,772.04元，较上期下降了70,831,479.34元[12] - 青岛征和工业股份有限公司2024年第一季度末，所有者权益合计为1,187,860,407.28元，较上期增加了25,864,239.34元[13] 股权结构 - 青岛魁峰机械有限公司持有公司股份占比最高，为57.68%[8] - 公司控股股东为青岛魁峰机械有限公司，实际控制人为金玉谟、金雪芝夫妇持有其100%的股权[9] - 公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人[9] 财务表现 - 公司2024年第一季度，营业总收入为371,604,262.20元，较上期增加了27,459,098.47元[13] - 青岛征和工业股份有限公司2024年第一季度，营业总成本为340,310,224.43元，较上期增加了23,578,274.20元[13] - 青岛征和工业股份有限公司2024年第一季度营业利润为31,866,496.24元，较上一季度增长了1,686,818.96元[14] - 净利润为26,906,639.20元，较上一季度增长了1,251,603.00元[14] - 综合收益总额为25,864,239.34元，较上一季度增长了380,082.30元[15] - 经营活动现金流出小计为398,125,685.18元，较上一季度增加了55,655,181.90元[16] - 投资活动现金流出小计为57,742,024.71元，较上一季度减少了24,774,193.64元[17]

公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，独立董事3人占比超三分之一[1] - 2023年召开5次董事会、4次股东大会[3] 人员履职 - 独立董事孙芳龙2023年出席会议情况及2024年将继续履职[4][16] 信息披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[11] 审计机构 - 2023年续聘立信会计师事务所[13]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审议、董事会审议，由股东大会决定[3] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式，续聘符合要求可不公开选聘[6] 选聘条件与评价 - 选聘会计师事务所应具备6项条件[3] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[7] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需在信息披露文件说明情况[8] 人员轮换 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担同一公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[9] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[10] 改聘情况 - 出现9种情况时公司可改聘，应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[12] - 会计师事务所主动终止业务，公司履行改聘程序[14] 改聘流程 - 审计委员会审核改聘提案应约见前后任事务所并发表意见[12] - 董事会审议通过改聘议案后通知相关方，为前任陈述意见提供便利[13] 信息披露 - 年度报告披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[16] - 每年披露对会计师事务所履职评估和审计委员会监督职责报告[16] - 拟改聘应在公告披露前任情况、改聘原因等[16] 文件保存 - 选聘、应聘等文件资料保存至少10年[17] 监督检查 - 审计委员会关注特定情形，对选聘监督检查[19] - 发现违规造成后果报告董事会处罚责任人，损失由责任人赔偿[19][21]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月15日15:00 - 16:30在全景网举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 问题征集 - 公司提前征集2023年度业绩说明会问题，截止2024年5月14日16:30[2] 出席人员 - 董事长兼总裁金玉谟等人员出席说明会[1]

检查信息 - 现场检查对应期间为2023年1月1日至2023年12月31日[1] - 现场检查时间为2024年4月11日[1] 项目进展 - 技术中心创新能力提升建设项目延期至2024年6月30日[7] 公司表现 - 公司在公司治理、内部控制、信息披露等方面表现良好或达标[1][2][4] - 公司关联交易、对外担保、募集资金等相关制度执行合规[5][6][7] 检查事项 - 检查募集资金项目、业绩波动、承诺履行等多方面情况[8] 核查结果 - 保荐人现场核查未发现公司存在违法违规情形[9]

培训安排 - 2024年4月11日中金公司对征和工业进行2023年度持续督导培训[1] - 培训前编制材料要求人员了解，培训后提供讲义及学习材料[1][2] 培训内容 - 围绕上市公司规范运作、募集资金管理等专题并案例解读[3] 培训互动 - 中金公司人员解答咨询并交流互动，人员配合保证培训顺利[4][5] 培训效果 - 助人员了解法规，提高规范运作和风险意识，增强公司运作水平[5]

公司变更 - 公司全资子公司上海瀚通完成工商变更备案并换发营业执照[2] - 上海瀚通法定代表人、执行董事由金玉谟变更为金魁[2] - 上海瀚通经理由相华变更为金魁[2] 公司信息 - 上海瀚通统一社会信用代码为91310112632158324N[3] - 上海瀚通住所为上海市闵行区北松公路118号[3] - 上海瀚通注册资本为1235.30万元[3] - 上海瀚通公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）[3] - 上海瀚通成立时间为2000年7月27日[3] 公告时间 - 公告发布时间为2024年3月27日[6]

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总 裁、董事会秘书相华先生提交的书面辞职报告，相华先生因个人原因申请辞去公司 副总裁、董事会秘书职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。相华先生辞职后将 不再担任公司的任何职务。相华先生原定任期至 2025 年 11 月 14 日届满。 截至本公告披露之日，相华先生直接持有公司股份 400,000 股，通过青岛金 硕股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,200,000 股，合计占公司总股 本比例的 1.96%。相华先生离职后，将严格遵守其在公司《首次公开发行股票上 市公告书》中做出的各项承诺及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。 相华先生辞去公司副总裁、董事会秘书职务 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-001 青岛征和工业股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除首发限售股的股东 4 名，解除限售的股份数量为：56,560,000 股， 占公司总股本的 69.1865%； 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 1 月 11 日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3510 号）核准，青岛征和工业股份有限公司 （以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）20,450,000 股。经深圳 证券交易所《关于青岛征和工业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深 证上〔2021〕17 号）同意，公司于 2021 年 1 月 11 日在深圳证券交易所上市交易。 首次公开发行股票前公司总股本 61,300,000 股，发行后总股本为 81,750,0 ...