青岛征和工业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《青岛征和工业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司的实际情 况，特制订本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2023-048 青岛征和工业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯会议方式在上海市闵行区北松公路 118 号 公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件、书面、电话等方 式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事 长金玉谟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等最新规则的实施修订《公司章程》 相应条款。公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据规则需要办理相关工 商变更登记等事宜，具体变更内容以工商登记机关 ...

第二章 独立董事的独立性 第五条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责,不受公 司及其主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，独立董事应当向公司申明并实 行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，独立董事应当及时通知公司，提 青岛征和工业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，明确公司与独立董事的权责关系，依据或参照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关的法律、法规、规范性文件以及《青岛征和 工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的 实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事 ...

青岛征和工业股份有限公司董事会 审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会决策 能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据或参照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《青岛征和工业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人员。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名， ...

关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备 案登记的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范 运作，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容 对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十二条 董事、非职工代表监事候 | 第八十二条 董事、非职工代表监事候 | | 选人名单以提案的方式提请股东大会 | 选人名单以提案的方式提请股东大会 | | | 表决，股东大会审议选举董事、非职工 | | 表决，股东大会审议选举董事、非职工 | 代表监事的议 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] - 例会每年至少一次，提前7天通知；临时会议提前3天通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[16] 履职与记录 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[16] - 会议记录保存期限不低于10年[17] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[10] - 高级管理人员薪酬方案报董事会批准[10] 其他规则 - 董事会未采纳建议应记载意见理由并披露[10] - 工作规则自董事会审议通过实施，由董事会解释[20][21]

股东大会时间 - 2023年第三次临时股东大会召开时间为12月26日14:30[2] - 网络投票时间为12月26日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15至15:00[2] - 股权登记日为12月21日[4] - 登记时间为12月25日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[9] 投票相关 - 提案1.00和提案2.00下子议案2.01属特别决议，需三分之二以上有效表决权通过[7] - 投票代码为“363033”，投票简称为“征和投票”[15] 其他信息 - 中小投资者指除特定股东外的股东[7] - 会议预计半天，出席人员费用自理[10] - 股东大会现场与网络投票结合[2] - 会议地点为山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室[5]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 人数规定 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补，未达前暂停职权[5] 会议规则 - 例会每年至少召开1次，例会提前7天、临时会议提前3天通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[18] 其他 - 会议记录保存期限不低于10年[18] - 选举新董事和聘任新经理前1 - 2个月提建议和材料[13] - 快捷通知2日内未书面异议视为收到[17] - 工作规则自董事会审议通过之日起实施[21]

李国范先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2023-051 青岛征和工业股份有限公司 关于聘任公司副总裁、财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司 规范运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，董事会 提名委员会及审计委员会审核通过并一致同意将该项议案提交董事会审议，董事 会同意聘任李国范先生（简历见附件）担任公司财务总监，任期自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了 同意的独立意见。 特此公告。 青岛征和工业股份有限公司董事 ...

业绩情况 - 2023年前三季度,公司实现营业收入12.19亿元,同比增长3.03% [2] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润8,094.41万元,较去年同期下滑30.31%,主要是期间费用增加所致 [2] 期间费用变动 - 销售费用4,410.12万元,同比增加63.19%,主要为公司积极开展海内外营销渠道建设、参加展会及商务交流、广告宣传和新业务的市场推广所致 [3] - 管理费用6,550.86万元,同比增加38.31%,主要为管理升级、数字化建设相关咨询费用增加及增加管理人才储备所致 [3] - 财务费用938.02万元,同比增加386.49%,主要为利息支出增加所致 [3] 产能扩建和产品应用 - 青岛征和链传动有限公司产能扩建项目建设周期为30个月,目前该项目厂房正在施工建设中,同步启动数字化智能工厂的设计,部分新设备搬迁工作,预计在2024年下半年投产 [3] - 公司产品应用行业广泛,如新能源汽车生产线、物流仓储、造纸、钢铁、建材、纺织、食品、医药、环保等,且具有其他传动形式不可替代的优势 [3] - 高端链传动产品有巨大的国产替代空间 [3] 未来战略规划 - 以"全球链系统技术领导者"为未来战略定位,以全球客户为导向,以"链条+链轮+其它系统件"的链系统为核心产品,提供全方面链系统解决方案 [4] - 重点开发电助力自行车(E-bike)链系统、园林锯链系统,并适当拓展农机易损品耕耘部件和刀具等 [4] - 加快产品创新研发和转型升级,在新技术、新工艺、新材料等方面实现突破与应用,不断提升科技含量与高附加值链系统产品的研发力度 [4] - 加强智能化、数字化、自动化的投入,进一步提高生产效率和产品品质,持续提升公司核心竞争力 [4]