青岛征和工业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：青岛征和工业股份有限公司 信息披露义务人一：青岛魁峰控股集团有限公司 信息披露义务人二：青岛金硕股权投资企业(有限合伙) 住所：青岛平度市经济开发区衡山路2号 通讯地址： 青岛平度市经济开发区衡山路2号 信息披露义务人三：青岛金果股权投资企业(有限合伙) 住所：山东省青岛市平度市香港路112号 通讯地址： 山东省青岛市平度市香港路112号 1 签署日期：2025年4月23日 2 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：征和工业 股票代码：003033 住所：青岛平度市白沙河街道办事处园区路1号 通讯地址： 青岛平度市白沙河街道办事处园区路1号 信息披露义务人四：金雪臻 住所：山东省平度市麻兰镇东白沙村** 通讯地址： 山东省平度市麻兰镇东白沙村** 股权变动性质：股份减少 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、 《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》（以下简称"《15号准则》"）及相 关的法律、法规编制本报告书。 ...

关于公司实际控制人之一致行动人权益变动后持股比例 触及 5%整数倍的提示性公告 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-028 青岛征和工业股份有限公司 公司实际控制人之一致行动人青岛魁峰控股集团有限公司、青岛金硕股权投资企 业（有限合伙）、青岛金果股权投资企业（有限合伙）、金雪臻保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动为公司实际控制人之一致行动人股份减持，不触及要约收购。 2、本次权益变动后，青岛魁峰控股集团有限公司（以下简称"魁峰控股"）、 青岛金硕股权投资企业（有限合伙）（以下简称"金硕投资"）、青岛金果股权投 资企业（有限合伙）（以下简称"金果投资"）、金雪臻合计持有公司股份数从 57,304,300 股减少至 57,223,600 股，合计持股比例从 70.10%减少至 70.00%，权 益变动后的合计持股比例触及 5%的整数倍。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司 治理结构及持续经营产生重大影响。 青岛 ...

公司一季度报告相关 - 董事会、监事会及相关人员保证季度报告真实、准确、完整，公司负责人等保证财务信息真实、准确、完整 [2] - 第一季度报告未经审计 [3][7] - 主要财务数据涉及会计数据、财务指标、非经常性损益等内容，部分项目有变动及原因说明 [3][4] - 股东信息包含普通股股东总数等情况，无优先股股东相关适用情况 [5] - 公司于2025年1 - 2月通过对外投资建设高端装备关键零部件产业园项目议案 [5] - 季度财务报表含合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表 [6] 监事会会议相关 - 2025年4月21日召开第四届监事会第十次会议，召集和召开符合规定 [8] - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，认为报告内容真实准确完整 [9] 业绩说明会相关 - 公司将于2025年4月28日在全景网举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，采用网络远程方式 [14] - 提前向投资者征集问题，投资者可在2025年4月25日16:30前访问指定页面提交 [15] 年度股东大会相关 - 公司决定于2025年5月12日召开2024年年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式 [16][18] - 会议审议事项部分议案已通过相关会议审议，部分董事、监事回避表决，对中小投资者表决单独计票 [19][20][23] - 会议登记事项包括登记方式、时间、地点等信息，网络投票有具体操作流程 [23][25] 独立董事相关 - 独立董事吴育辉因个人原因辞职，将继续履职至新独立董事产生 [34] - 公司提名王贞洁为第四届董事会独立董事候选人，任职资格需经审核，当选后接任相关职务 [35] - 王贞洁声明符合独立董事任职资格及独立性要求并作出相关承诺 [39] - 董事会提名人声明王贞洁符合任职要求并作出相关承诺 [71] 董事会会议相关 - 2025年4月21日召开第四届董事会第十三次会议，召集和召开符合规定 [105] - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》《关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》 [105][107][109]

董事会提名 - 公司董事会提名王贞洁为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月无相关情形，无禁入等处罚[7][8] - 被提名人担任独立董事公司数及任期符合要求[8][9]

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-021 青岛征和工业股份有限公司 关于独立董事辞职暨选举第四届董事会独立董事并调整董 事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董 事吴育辉先生提交的书面辞职报告。吴育辉先生因个人原因申请辞去公司独立董事、 董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后吴育辉先生不再 公司以及子公司担任任何职务。截至本公告日，吴育辉先生未持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于吴育辉先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会总人数 的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，吴育辉先生 将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责，直至公司股东 大会选举产生新任独立董事。 吴育辉先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司的规范运 作和健 ...

证券代码: 003033 证券简称: 征和工业 公告编号：2025-027 青岛征和工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王贞洁作为青岛征和工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人青岛征和工业股份有限公司董事会提名为青岛征和工 业股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛征和工业股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 相关规定。 √是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央 ...

业绩说明会安排 - 2025年4月28日15:00 - 16:30在全景网举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[2] 人员与问题征集 - 董事长等人员出席业绩说明会[2] - 2025年4月25日16:30前可访问指定页面征集问题[3] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[3]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月12日召开[1] - 现场会议时间为2025年5月12日下午14:00，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2025年5月7日[3] - 会议地点在山东省青岛市平度市重庆路303号公司办公楼三楼会议室[5] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告、利润分配预案等[6] - 2024年度有多份提案待表决，含综合授信额度等议案[25] 投票规则 - 除议案9.00、10.00外其他议案已通过相关会议审议[7] - 议案需经出席股东所持表决权二分之一以上通过[7] - 议案9.00关联股东回避表决，对中小投资者表决单独计票[7] 登记信息 - 登记时间为2025年5月9日9:00 - 17:00，地点在山东省青岛市平度市重庆路303号[9] 网络投票 - 网络投票代码为“363033”，投票简称为“征和投票”[16] 其他 - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[25][26]

第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-024 青岛征和工业股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 三、备查文件 1、青岛征和工业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。 特此公告。 青岛征和工业股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以书面方式 发出第四届监事会第十次会议通知，于 2025 年 4 月 21 日在山东省青岛市崂山区香港东 路 195 号青岛上实中心 T3 号楼 17 层公司会议室以现场方式召开，监事长赵国林先生主 持本次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 监事会认为《2025 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-023 青岛征和工业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以书 面及电子邮件方式发出第四届董事会第十三次会议通知，于 2025 年 4 月 21 日在 山东省青岛市崂山区香港东路 195 号青岛上实中心 T3 号楼 17 层公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 会议由董事长金玉谟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议 的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 董事会认为《2025 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 ...