公司已于近日完成了向特定对象发行股份募集配套资金，《河北中瓷电子科 技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金 向特定对象发行股份发行情况报告书》及相关材料已经深圳证券交易所备案通过。 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事项。 《河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书》及相关文件已于同 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-100 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书披露 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意河北中瓷电子科技股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕 15 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-101 河北中瓷电子科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号） 批准，公司向特定对象发行股票募集资金人民币 2,499,999,936.50 元，扣除相关 发行费用人民币37,309,377.46 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 2,462,690,559.04 元。上述募集资金已于 2023 年 10 月 31 日划至公司指定账户， 大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 11 月 1 日就上述募集资金到账 情况进行了审验，并出具了《河北中瓷电子科技股份有限公司验资报告》（大华 验字〔2023〕000647 号）。 二、募集资金专项账户开立及募集资金监管协议签订情况 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者的权益，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金向特定对象发行股份 发行情况报告书 独立财务顾问（牵头主承销商） 独立财务顾问（联席主承销商） 二〇二三年十一月 1 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 上市地：深圳证券交易所 声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披 露信息，保证本报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息 的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏而被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之 前，本公司全体董事、监事及高级管理人员将暂停转让所持有的上市公司股份（如 有）。 中国证监会、深交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股 票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收 益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投 ...

营业收入及净利润 - 2023年第三季度公司营业收入为644,984,980.25元，同比增长5.02%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为121,949,835.54元，同比下降3.40%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为658,694,002.55元，同比增长11.53%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为658,694,055.23元，同比增长11.7%[19] - 投资活动产生的现金流量净额较上期减少56.43%，主要是由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增多导致的[10] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-238,606,902.62元，较上期下降56.1%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加340.99%，主要是由于偿还借款所致[10] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-62,039,043.17元，较上期下降241.4%[20] 资产负债表 - 公司资产负债表中货币资金增加至1,468,053,371.12元，同比增长32.25%[9] - 公司流动资产合计为3,026,274,490.92元，其中应收账款为652,023,493.16元，存货为664,154,950.38元，其他流动资产为20,943,276.31元[14] - 公司非流动资产中，固定资产为1,042,770,699.75元，投资性房地产为42,516,554.58元[14] - 公司流动负债合计为126.66亿元，较上期增长6.29%[15] 股权及股东情况 - 公司股本为292,240,495.00元，同比增长39.78%[9] - 报告期末普通股股东总数为13,748，前十名股东中河北半导体研究所持股比例最高达59.98%[10] 其他 - 公司拟向中国电子科技集团公司第十三研究所发行股份购买其持有的河北博威集成电路有限公司73.00%股权等资产，以及向其他公司发行股份购买资产，重大资产重组已完成[12] - 公司非经常性损益中政府补助金额为6,165,991.87元，同比下降58.75%[6] - 公司净利润为39.76亿元，较上期减少2.33%[17] - 公司每股基本收益为1.18元，与上期持平[18] - 公司应收票据金额为72,304,383.43元，同比下降49.83%[9] - 公司应付票据金额为542,170,528.67元，同比增长87.35%[9] - 公司应付职工薪酬为61,852,519.72元，同比增长83.09%[9] - 公司应交税费为26,148,066.40元，同比增长275.55%[9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-096 河北中瓷电子科技股份有限公司董事会于 2023 年 10 月 23 日分别以电子邮 件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第十七次会议（以下简称 "会议"）的通知。本次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场会议和 视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，实际出席会议的董 事 9 人，会议由董事长卜爱民先生主持。公司监事会 3 名监事列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 河北中瓷电子科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第二届董事会第十七次会议决议公告 表决结果：有效表决票共 4 票，其中同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票 为 0 票。 三、备查文件 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。 特此公告。 河北中瓷电子科技股份有限公司 董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民 币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足 保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存款或 保本型理财产品。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-026）。 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-095 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下： ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-097 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会编制《河北中瓷电子科技股份有限公司第三季 度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《河北中瓷电子科技股份有限公司第三季度报告》具体内容详见公司指定信 息披露媒体及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。 表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票 为 0 票。 1 （二）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 河北中瓷电子科技股份有限公司监事会于 2023 年 10 月 23 日分别以电子邮 件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第十五次会议（以下简称 "会议"）的通知。本次会议 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-099 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次 会议（以下简称"会议"），会议审议并通过了《关于同一控制下企业合并追溯 调整财务数据的议案》，现就具体情况公告如下： 一、本次追溯调整背景情况 公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册 的批复》（证监许可〔2023〕1519 号），同意公司向中国电子科技集团公司第 十三研究所（以下简称"中国电科十三所"）发行股份购买其持有的河北博威集 成电路有限公司（以下简称"博威公司"）73.00%股权及其持有的氮化镓通信基 站射频芯片业务资产及负债，向中国电科十三所、数字之光智慧科技集团有限公 司、北京智芯互联半导体科技有限公司、中电 ...

中信证券股份有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 会后重大事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"中瓷电子"、"上市公司"或"公 司"）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的申请已于 2023 年 6 月 20 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）并购重组审核委 员会审核并于 2023 年 7 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）出具的《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金注册的批复》（证监许可（2023）1519 号）。截至本承诺函出具 日，本次交易的募集配套资金事项尚未实施完成。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）为本次交易的独立财务顾 问及向特定对象发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本次发行"）的主承销 商，根据中国证监会和深交所的会后事项监管要求，对自 2023 年 6 月 20 日（深 交所并购重组审核委员会审核通过之日）至本承诺函出具日期间（以下简称"会 后事项期间"）的重大事项进行了审慎核查，并出 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 1、2023 年 7 月 7 日，中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证 监局"）出具《关于对中信证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（中国证 券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书[2023]102 号）。该监管函件认为， 中信证券在 2023 年 6 月 19 日的网络安全事件中存在机房基础设施建设安全性不足， 信息系统设备可靠性管理疏漏等问题，上述行为违反了《证券期货业网络和信息安 1 全管理办法》第十三条相关规定，深圳证监局决定对中信证券采取出具警示函的行 政监管措施。 会后重大事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"中瓷电子"、"上市公司"或"公 司"）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的申请已于 2023 年 6 月 20 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）并购重组审核委员会审核 并于 2023 年 7 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出 具的《关于同意河北中瓷电子 ...