募资情况 - [公司2020年12月21日A股募资5.08277亿元，净额4.5818091674亿元][1] - [调整后募集资金承诺投资总额4.581809亿元，调整后投资总额4.692109亿元][6][7] 项目进展 - [两次变更募投项目结构，建设完成延至2024年12月31日，增加子公司为主体][4] - [截至2024年12月31日，三项目拟结项，项目三有220.32万元尾款][8] 资金节余 - [三项目合计预计节余2936.99万元，拟永久补充流动资金][9][11] - [节余源于不购置房产、成本把控和闲置资金理财收益][9][10] 审批情况 - [2025年1月7日，独董、董事会、监事会通过结项及补流议案，待股东大会审议][14][15][16][17] - [保荐机构认为程序合规，无异议，待股东大会通过实施][18]

会议信息 - 公司第九届董事会第十四次会议于2025年1月7日召开，9名董事全出席[1] - 2025年第一次临时股东大会定于1月24日上午10:00在京召开，现场和网络投票结合[4] 议案审议 - 审议通过募投项目结项并将节余资金永久补流议案，待股东大会审议[2][3] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[4]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会定于1月24日上午10:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年1月17日[3] - 会议审议总议案及募投项目结项并补充流动资金议案[4] 股东登记 - 法人与自然人股东登记所需材料不同[7] - 异地股东2025年1月20日17:00前登记[7] - 登记时间为2025年1月20日特定时段[8] 投票信息 - 网络投票代码363029，简称正元投票[18] - 深交所交易与互联网投票时间不同[19][20] - 股东同意总议案及募投项目相关议案[28]

招商证券股份有限公司 关于长春吉大正元信息技术股份有限公司 2024 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：吉大正元 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张钰源 联系电话：010-57783222 | | | | | 保荐代表人姓名：刘奇 联系电话：010-57783222 | | | | | 现场检查人员姓名：张钰源、邓津 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2024年12月20日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议签到表、 | | | | | 会议记录、会议决议、公告等； | | | | | （2）查阅公司章程和各项规章制度，与公司董事会办公室及其他部门相关人员进行 | | | | | 访谈，了解公司基本制度的执行情况； | | | | | （3）查阅公司董监高换届或者变更的相关 ...

现金管理决策 - 2024年1月2日同意用不超2.17亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] 存款业务情况 - 2024年4 - 9月在招行买结构性存款24000万元，利息35.42万元[2] - 公告日前十二个月吉林银行协定存款最低留存50万，年化1.35% - 1.90%[8] 资金使用现状 - 截至披露日现金管理闲置募集资金未超董事会审议额度[9]

融资情况 - 2023年12月向特定对象发行11,439,127股A股，每股15.71元[2] - 应募集17,970.87万元，实际到账17,890.87万元[2] - 扣除费用后，募集资金净额17,663.49万元[2] 资金管理 - 2023年12月26日与招行北京分行和招商证券签三方协议[3] - 开设专用账户，账号431900104610708[4] 资金使用与账户处理 - 募集资金已用完，专用账户无余额[5] - 近日完成专用账户注销，三方协议终止[5]

公司地址 - 主要办公地址变更为长春高新区与北京石景山区[2] - 通讯地址变更为北京石景山区[2] 联系方式 - 投资者电话为010 - 62618866转6858[2] - 传真为010 - 82610068[2] - 电子信箱为ir@jit.com.cn[2] - 公司官网为www.jit.com.cn[2] 公告时间 - 公告发布于2024年12月11日[4]

回购情况 - 截至2024年11月30日累计回购A股5,219,800股，占总股本2.70%[2] - 回购总金额72,723,422.44元，最高15.29元/股，最低12.94元/股[2] - 2024年1 - 2月回购5,219,800股，3 - 11月未回购[2][4] 回购计划 - 2024年1月31日同意用5000 - 10000万元自有资金回购[3] - 回购价格不超过25元/股[3]

减持计划 - 2024年7月30日公司披露英才投资减持预披露，不超300万股[2] - 2024年11月20日减持计划届满且实施完毕[3] 减持情况 - 截至2024年9月5日，英才投资集中竞价减持319,000股，持股降至5%以下[2] - 集中竞价减持期2024.09.05 - 2024.11.15，均价19.89元/股，减960,500股[4] - 2024年11月19日大宗交易，20.95元/股，减1,200,000股，占比0.63694%[4] - 本次合计减持2,160,500股，占比1.14676%[4] 持股变化 - 减持前英才投资持股10,000,000股，占比5.30784%[8] - 减持后持股7,839,500股，占比4.16108%[8] 其他说明 - 减持股份源于首次公开发行前股份[3] - 本次减持不违法规，不影响控制权和基本面[11]

报告公司投资评级 - 增持（首次）[6] 报告的核心观点 - 吉大正元是国内密码安全领域的领军企业，拥有丰富的标杆项目经验，具备核心资质壁垒。[11] 根据相关目录分别进行总结 事项总结 - 2024年11月11日，国家密码管理局发布《商用密码检测机构（商用密码应用安全性评估业务）目录》，标志着商用密码应用安全性评估试点工作正式结束，未取得资质的机构不得开展相关业务。[2] 评论 - 密评资质门槛提高，吉大正元参股的中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司入选商用密码检测机构名单，公司持股比例为22%。[3] 公司介绍 - 吉大正元是国内密码安全主力军，参与建设了3,000多个大中型信息安全项目，为国家多项重大工程提供安全解决方案及运营保障。公司在数据加密与签名、数字证书、多维度数字身份认证、零信任、抗量子密码等关键技术领域有深厚积累。[4] - 吉大正元与华为数存战略合作，此前已与华为数通、华为计算、华为云等产线深度合作，未来将在产品技术与解决方案、市场开拓、行业服务、融合创新等领域全面合作。[5] 投资建议 - 预计吉大正元2024/2025/2026年的营业收入分别为4.80/8.18/12.66亿元，归母净利润分别为0.14/0.82/1.63亿元，EPS分别为0.07/0.42/0.84元，对应PE分别为354/59/30倍，给予"增持"评级。[11] 基本数据 - 总市值：4457.14百万元 - 流通市值：3933.90百万元 - 52周最高/最低（元）：31.20/11.76 - 52周最高/最低（PE）：-17.80/-89.49 - 52周最高/最低（PB）：4.88/1.97 - 52周涨幅：-1.16% - 52周换手率：1315.75%[7]