可转债募集资金 - 拟募集资金总额从不超4亿调整为不超3.5亿[4][5] - 补充流动资金拟投入从1亿调为5000万[7][10] 项目投资 - 制造项目总投资47046万，拟用募资3亿不变[7][10] 报告期调整 - 发行可转债预案报告期改为2020 - 2023年1 - 9月[12] 方案更新 - 多份报告更新财务指标、募资金额等内容[13][15][16] 实施情况 - 预案需经深交所审核、证监会注册，结果和时间不确定[17]

证券代码：003025 证券简称：思进智能 思进智能成形装备股份有限公司 （浙江省宁波高新区菁华路 699 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿） 二〇二四年一月 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待股东大会审议通过、取得深圳 证券交易所的同意审核意见以及中国证监会作出的予以注册决定。 1 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 重要内容提示 1、本次向不特定对象发行证券名称及方式：本次向不特 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 思进智能成形装备股份有限公司 （浙江省宁波高新区菁华路 699 号） 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）结合 自身的实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》以下简称"《注册管理办法》"）的相关规定，拟通过向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"、"可转换公司债券"或"可 转债"）的方式募集资金。 （一）本次发行证券的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司 债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。 向不特定对象发行可转换公司债券 发行方案的论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年一月 （二）本次发行选择可转换公司债券的必要性 1、满足本次募集资金投资项目的资金需求 公司本次募集资金拟投入项目主要为多工位精密温热镦智能成形装备及一 体化大型智能压铸装备制造项 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 思进智能成形装备股份有限公司 （浙江省宁波高新区菁华路 699 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用可行性分析报告 （修订稿） | 序号 | 项目名称 | 总投资 | 拟用募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 多工位精密温热镦智能成形装备及一 体化大型智能压铸装备制造项目 | 47,046.00 | 30,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 合计 | 52,046.00 | 35,000.00 | 若本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分 将以自筹资金方式解决。 在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况 通过自筹资金方式先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程 序予以置换。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目 实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次募集资 ...

业绩总结 - 2023年前三季度营收3.18亿元，同比降13.39%[9] - 2023年前三季度净利润6541.57万元，同比降39.38%[9] 股票情况 - 连续4日涨停，收盘价累计涨幅50.05%[2][8] - 2024年1月9日市盈率（TTM）47.29，行业30.67[9] 其他事项 - 无人形机器人直接业务订单[2][8] - 可转债处审核问询函回复阶段[5] - 2023年年报预约4月27日披露[11]

股价情况 - 思进智能股票2024年1月4 - 5日收盘价涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 公司运营 - 公司生产经营正常，内外经营环境无重大变化[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，无违反公平信息披露规定情形[4][6] 产品研发 - 主导产品为多工位高速自动冷成形装备，正推进温热镦成形装备研发生产[7] 重大事项 - 可转债事项处审核问询函回复阶段，能否通过审核不确定[4][8]

股票异常波动 - 公司于2024年1月5日收到股票交易异常波动问询函[1] - 截至问询函签署日，除已公告事项外无影响股票异常波动重大事项[1] 重大事项 - 截至问询函签署日，无正在筹划的重大资产重组等重大事项[1]

公司基本信息 - 证券代码为 003025，证券简称为思进智能 [1] - 2024 年 1 月 5 日上午 10:00 - 12:00，多家机构参与现场参观活动 [1] 产品特点与优势 - 主导产品多工位高速自动冷成形装备，可在常温下批量化金属一次成形，集成多种冷成形工艺 [2] - 特点及优势包括高速多工位连续塑性变形、提高产品力学性能、材料利用率高、节约能源、可加工复杂零件 [2] 下游应用领域 - 下游客户主要是批量化生产金属连接件的厂商，应用领域涉及汽车、机械等多个领域 [3] - 2023 年上半年出现医疗器械等新型应用领域 [3] 业绩情况 - 2023 年前三季度营业收入较上年同期下降 13.39%，原因是新增在手有效订单中部分个性化定制重型装备占比高，发货量减少 [3] - 截至 2023 年 9 月末，定制化设备在手订单较 2022 年同期增加 7460.88 万元，增长 51.07%，订单数量增加 59 台，增长 28.50% [3][4] - 高工位、大直径、加长型设备订单金额为 17350.08 万元，同比增加 6107.03 万元，占定制化设备订单净增加额的 81.85% [4][5] 营销与交付 - 采取直销营销模式，境外销售集中在印度、巴西等国别 [6] - 出口业务收款方式为电汇、不可撤销即期信用证，海外订单交付采用 FOB 条款，海运费由客户承担 [6][7] 存货与生产管理 - 存货包括原材料、在产品等，不同型号产品制造时间和难度差异大 [7] - 生产管理采取订单生产和备货生产相结合的模式，已建立完整生产体系 [7] 产品研制进展 - 截至 2023 年前三季度，成功研制八工位系列机型及三款军工成形装备，部分已完成订单交付 [8] 产能情况 - 募投项目生产基地已投入使用，后续将释放产能 [8] - 全资子公司建有 100 亩生产基地，公司竞得地块拟建设新项目扩大产能 [8][9] - 生产基地延期搬迁有助于提升当前产能 [9] 可转债进展 - 2023 年 4 月披露预案，9 月修订预案，11 月申请获深交所受理，收到审核问询函，12 月披露回复及相关文件 [9][10] 工艺作用与装备进展 - 冷镦工艺在丝杠生产中可实现零件毛坯成形，具有少无切削等特点 [11] - 多工位智能精密温热镦成形装备进入实质性研制阶段，高速精密热成形技术可实现复杂零件批量化生产 [11]

新技术研发与政策利好 - 公司2023年12月8日再次获高新技术企业认定，有效期2023 - 2025年[1] - 认定后三年内按15%税率缴纳企业所得税[1] - 本次认定对2023年度经营业绩和财务数据无影响[1]

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 081 思进智能成形装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）第 四届董事会第十三次会议审议通过，决定于 2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议 通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年1月16日09:15-09:25、 09 ...