证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 082 思进智能成形装备股份有限公司 关于修订并制定部分公司制度的公告 上述制度已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，其中第 1、2、3 项制度尚需提交公司股东大会审议。上述制度全文已于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于修订<思进智能成 形装备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<思进智能成形 装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<思进智能成形装备 股份有限公司独立董事工作制度>的议案》、《关于制定<思进智能成形装备股 份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》等 4 项议案。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司章程指引（2023 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上 ...

会议信息 - 第四届监事会第十三次会议于2023年12月29日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超30000万元闲置自有资金现金管理[3] - 现金管理使用期限自股东大会通过起12个月内有效[3] 表决情况 - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 本议案尚需提交公司股东大会审议[6]

思进智能成形装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律法规及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 080 思进智能成形装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，并结合 公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容对 照如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一百一十六 ...

思进智能成形装备股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保障股东依法行使权利，确保股东大会高效规范运作和科学决策，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《思进智能成形装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的性质和职权 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 079 思进智能成形装备股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 1 月 3 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议和 2023 年 1 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的低风险 投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产 品等）。上述事项自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司在指 定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用 部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 077 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人及 电子邮件等相结合的方式已于 2023 年 12 月 23 日向全体董事发出，本次会议以 现场表决的方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事 长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"） 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》 鉴于前次关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权即将到期， 为提高公司及子公司部分闲置自有资金的使用效率，同意公司及子公司使用不 超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于 安全性高、流动性好的低风险投资产品。使用 ...

思进智能成形装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和科学决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《思 进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制定本规则。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第三条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责公司重大经营决 策，执行股东大会决议。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 1 第二章 董 事 第四条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二）符合国 ...

思进智能成形装备股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 | | 第一章 总则 - | 2 - | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股份 - | 3 - | | | 第一节 股份发行 - | 3 - | | | 第二节 股份增减和回购 - | 4 - | | | 第三节 股份转让 - | 6 - | | | 第四章 股东和股东大会 - | 7 - | | | 第一节 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 10 - | | | 第三节 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 15 - | | | 第六节 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 - | 22 - | | 第一节 | 董事 - | 22 - | | 第二节 | 独立董事 - | 24 - | | 第三节 | 董事会 - | 29 - | | 第四节 | 董事会秘书 - | 36 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管 ...

思进智能成形装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，促进注册会计师行业公平竞争，推 动提升审计质量，维护利益相关方和会计师事务所的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等相关法律、法规及《思进智能成形装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责 ...