证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-051 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大洋生物"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上 市公司章程指引》及其他法律法规的规定，拟对现行《浙江大洋生物科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条款进行相应修订，具体 情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十四条 董事、监事候选人名单 | 第八十四条 董事、监事候选人名单 | | 以提案的方式提请股东大会表决。 | 以提案的方式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举两名及以上的董事或 | 股东大会就选举两名及以上的董事或 | | 监事进行表决时，应当实行累积投票制 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了明确董事会本委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《浙江大洋生 物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《浙江大洋生物科技集 团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规 定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并对董事会负责。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第四至第六条规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任 期结束。 第九条 本委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及 被考评人员的有关资料，负责筹备会议并执行本委员会的有关决议。 第二章 人员组成 第四条 本委员会应由三名公司现任董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第五条 本委员会委员由 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善和 健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配政策的透明度和可 操作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》（证监发(2012)37 号）和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）的规定和 要求，结合公司实际情况，公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于<公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）>的议案》，具体如下： 一、规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司所处行业特征、实际经营 发展情况、战略发展目标、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。从而对利润分配作出制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者 的合 ...

财务业绩指标 - 2024年第一季度营业收入1.95亿元，较上年同期减少22.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1691.82万元，较上年同期减少12.78%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.95亿元，较上期2.51亿元下降22.46%[24] - 2024年第一季度净利润1691.82万元，较上期1939.70万元下降12.77%[26] - 2024年第一季度基本每股收益0.21元，较上期0.34元下降38.24%[26] - 2024年第一季度营业成本1.57亿元，较上期2.05亿元下降23.40%[24] - 2024年第一季度研发费用662.54万元，较上期849.99万元下降22.05%[24] - 2024年第一季度财务费用 -177.47万元，较上期193.41万元下降191.76%[24] - 2024年第一季度其他收益546.45万元，较上期313.20万元增长74.47%[24] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额17.63万元，较上年同期增长100.79%[5] - 经营活动现金流入小计为1.77亿元，上期为1.88亿元；经营活动现金流出小计为1.77亿元，上期为2.10亿元；经营活动产生的现金流量净额为17.63万元，上期为 - 2221.05万元[28] - 投资活动现金流入小计为69.29万元，上期为1.77亿元；投资活动现金流出小计为2724.94万元，上期为2.25亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2655.66万元，上期为 - 4884.71万元[28] - 筹资活动现金流入小计为1.29亿元，上期为1.31亿元；筹资活动现金流出小计为1.85亿元，上期为9209.82万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 5574.67万元，上期为3878.63万元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为45.65万元，上期为 - 67.55万元[29] - 现金及现金等价物净增加额为 - 8167.05万元，上期为 - 3294.67万元[29] - 期初现金及现金等价物余额为3.82亿元，上期为1.30亿元；期末现金及现金等价物余额为3.00亿元，上期为0.97亿元[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.70亿元，上期为1.80亿元[28] - 收到的税费返还为348.76万元，上期为491.82万元[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.24亿元，上期为1.45亿元[28] - 取得借款收到的现金为1.29亿元，上期为1.31亿元[29] 资产负债项目变动 - 应收账款较期初增长73.31%，主要系季度末发货量较大，应收账期未到期所致[10] - 预付款项较期初减少56.63%，主要系原材料价格下降，减少原料库存所致[10] - 短期借款较期初减少33.11%，主要系公司报告期期末已贴现未到期的银行承兑汇票较年初减少所致[10] - 长期借款较期初增长63.09%，主要系报告期新增借款所致[10] - 库存股较期初增长136.18%，主要系报告期股份回购所致[10] - 期末货币资金300,695,854.30元，较期初382,366,361.27元减少[19] - 期末应收账款66,610,239.58元，较期初38,434,825.43元增加[19] - 期末流动资产合计591,630,282.86元，较期初661,633,569.19元减少[19] - 期末在建工程193,399,891.88元，较期初180,840,561.29元增加[19] - 2024年第一季度末资产总计14.86亿元，较上期15.47亿元下降3.93%[20] - 2024年第一季度末负债合计4.95亿元，较上期5.38亿元下降7.91%[20] - 2024年第一季度末所有者权益合计9.91亿元，较上期10.08亿元下降1.72%[22] 费用与税收变动 - 财务费用较上年同期减少191.76%，主要系报告期内银行存款利息收入及汇兑收益较上年同期增加所致[10] - 所得税费用较上年同期减少53.82%，主要系报告期内应纳税所得额减少所致[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,881，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，陈阳贵持股比例8.86%，持股数量7,444,165.00；汪贤玉持股比例4.80%，持股数量4,030,600.00等[13] - 截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持有公司普通股A股数量2,253,500股，持股比例2.68%[14] 公司动态 - 2024年1月26日，公司聘任陈旭君女士担任公司总经理[15] - 公司于2023年12月8日获得有效期三年的《高新技术企业证书》[15] - 2024年2月2日，公司拟使用自有资金4200 - 8400万元回购股份，价格不超过28元/股，实施期限12个月[16][17]

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-032 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度 审计机构的议案》。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中汇所"或"中汇会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需 提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元 最近一年（2023 年度）审计业务收入： ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为建立健全浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计制度、加强内部审计工作，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号-主板上市公司规范运作》《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序等规范，是公司开展内部审 计管理工作的标准。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的 财务收支与业务活动均接受内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设审计部，作为公司内部审计机构，负责公司内部审计工作。 审计部在公司董事会或专门委员会的领导下开展相关工作，向董事会或专门 委员会报告工作。 第五条 审计部应配备专职人员从事内部审计工作，审计人员应当具备下列 理论知识和专业能力： （一）具有审计、会计、财务管理、经济、税收法规等相关专业理论知识； （二）熟悉相应的法律法规及公司规章； （三）掌握内部审计准则及内部审计 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整审计委员会成员 的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。公司对第五届董事会审计委员会成员进行相应调 整，公司副董事长、常务副总经理汪贤玉先生不再担任公司第五届董事会审计委 员会委员。 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董 事王国平先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日止。变更后公司第五届董事会审计委员会委员为曾 爱民先生、姜晏先生、王国平先生三人，曾爱民先生为主任委员。 股票代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-054 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于调整审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日 特此公告。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 董事会 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二、2023 年度董事会日常工作情况 （一）2023 年度董事会会议召开情况 公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名。全年共召开董事会会议 5 次。会议召开均按照程序及规定执行，所有会议的决议都合法有效，具体情况如 下： | | | 会议 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 会议日期 | | 会议内容 | | | | 届次 | | | （一）审议《关于<公司 | 2022 | 年度总经理工作报告>的 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案》； | | | | | | | | | | | | （二）审议《关于<公司 | 2022 | 年度董事会工作报告>的 | | | | | | | | | | 议案》； | | | | | | | | | | | | （三）审议《关于 | 2022 | 年年度报告及其摘要的议案》； | | | | | | | | | | （四 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-055 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十七次会议决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开公司 2023 年年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日及出席对象： （1）本次会议的股权登记日为 2024 年 5 月 15 日（星期三），截至 2024 年 5 月 15 日下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以 授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网 络投票。 （2） ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事韩秋燕、曾爱民、姜晏独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求，无妨碍独立判断关系[1] - 专项意见于2024年4月26日发布[1]