业绩总结 - 2023年合并报表归母净利润5000.67万元[2] - 2023年度母公司净利润2456.98万元[2] 利润分配 - 2023年度每10股派现4.5元（含税），不送股不转增[2][4] - 2024年4月24日董事会、监事会通过利润分配预案[6] 利润数据 - 年初未分配利润31724.45万元[2] - 截至2023年末可供分配利润30335.73万元[2]

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等制度的有关规定和要求，浙江大洋生物科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 及履行监督职责情况的报告 首席 ...

独立董事任职资格 - 独立董事人数占公司董事至少三分之一，至少一名为会计专业人士[3] - 持有公司已发行股份1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不得担任[11] - 在持有公司已发行股份5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[11] - 需有5年以上法律、经济、财务、管理等相关工作经验[7] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚的不得担任[8] 独立董事提名与任期 - 公司董事会、监事会、持股1%以上股东可提出候选人[14] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[15] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于十五日[25] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[24] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体过半数同意[18] - 2名以上认为资料不充分可联名要求延期，董事会应采纳[28] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[19] 独立董事会议与报告 - 专门会议由过半数推举一人召集主持[21] - 对重大事项出具独立意见应含相关内容并签字报告[25] - 述职报告应包含出席董事会等多项内容[26] 公司对独立董事支持 - 保证独立董事知情权，提前通知并提供资料[28] - 董事会秘书协助履职，定期通报运营情况[29] - 聘请中介机构等费用由公司承担[31] 独立董事解职与补选 - 连续两次未出席董事会，董事会30日内提议解除职务[15] - 辞职致比例不足应履职至补选，公司60日内完成[15]

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易 所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规定， 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况的专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2415 号文核准，由主 承销商财通证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网上定价方式，向社 会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 1,500.00 万股，发行价为每股人民币为 28.85 元，共计募集资金总额为人民币 43,275.00 万元，扣除部分券商承销佣金 及保荐费 2,547.17 万元后，主承销商财通证券股份有限公司于 2020 年 10 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户中国银行建 ...

股票代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-053 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的 议案》现将具体情况公告如下： 2024 年 4 月 26 日 附件：包江峰先生个人简历 根据《公司章程》及法律法规有关规定，结合公司经营发展需要，经总经理 提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任包江峰先生（简历附后）为公 司副总经理，任期将自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 包江峰先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不适合担任公司副总经理的情 形。 二、备查文件 1.第五届董事会提名委员会第五次会议决议； 2.第五届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 浙江大洋生物科技 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于2024年度开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动造成的不利影响，浙江大 洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展金融衍生品交易业 务，现将相关可行性分析说明如下： 一、公司开展金融衍生品交易的背景 为实现稳健经营，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，拟开展金融 衍生品交易业务。 二、公司开展的金融衍生品交易概述 公司开展的金融衍生品是指远期、互换、期权、期货等产品或上述产品的 组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、商品等；既可采取实物交割， 也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担 保、无抵押的信用交易。 结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品包括在以下 范围内：人民币和其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、 利率互换业务以及外汇期权业务等。 三、公司开展金融衍生品交易的必要性和可行性 公司产品出口的结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损 益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降低汇率波动对公司利润的影响，实 现公司目标利润和可持续发展，有必 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（曾爱民） 作为浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作 中恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发 表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度的履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人曾爱民，汉族，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。浙江工商大学会计学院教授，副院长，博士生导师。曾担任浙江工商 大学财务与会计研究所所长、财务学系主任等职。同时担任浙江省国际金融学会 智库专家、浙江大学 EDP 中心、北京当代金融培训有限公司、华夏经纬财务咨询 有限公司高级讲师和咨询顾问，为中国铝业集团、中国兵器装备集团等世界 500 强企业集团提供财务和成本方面的培训与咨询服务。本人符合相关法律法规、规 范性文件对上市公司独立董事 ...

公司治理 - 2023年召开5次董事会、3次股东大会，独立董事均出席并同意[3] - 独立董事参加提名和战略委员会各1次，均赞成[4] - 报告期无独立聘请中介机构等行使职权情况[5] 合规情况 - 关联交易程序合法，定价公允，未损中小股东利益[8][9] - 报告期无变更或豁免承诺、公司被收购情形[10] - 财务报告等信息真实准确完整，内控报告反映内控情况[11] 人事相关 - 董事长提名王国平任第五届董事会董事[15] - 董事候选人王国平具备任职资格[16] 员工持股 - 2022年员工持股计划第一个解锁期指标达成[17] - 董事及高管参与的员工持股计划股份于2023年7月27日解锁[17] 独立董事 - 2023年独立董事独立履职，公司支持其工作[18] - 2024年独立董事将加强沟通学习保护投资者权益[18]

会计政策变更 - 公司根据财政部2022年11月30日准则解释第16号变更会计政策[2] - 2024年4月24日董事会审议通过变更议案[7] - 追溯调整对财务状况等无重大影响[5] - 变更后政策能更合理客观反映财务与经营成果[7]

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计及确认2023年度日常关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据生产经营的实际需要，浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下 简称"大洋生物"或"公司"）及子公司建德市恒洋化工有限公司（以下简称 "恒洋化工"）拟向关联方建德市成阳精细化工厂（以下简称"成阳精细"）采 购包装袋，预计 2024 年度关联交易金额合计不超过 285.00 万元人民币。 2、公司拟出租房屋给参股公司浙江圣持新材料科技有限公司（以下简称"圣 持新材"），预计 2024 年度关联交易金额合计不超过 0.50 万元。拟出租房屋给参 股公司浙江芯之纯半导体材料有限公司（以下简称"芯之纯"），预计 2024 年度 关联交易金额合计不超过 10.00 万元。 证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-024 3、公司拟向参股公司建德市同创热电有限责任公司提供劳务，预计 2024 年度关联交易金额合计不超过 36.00 万元。 公司 ...