证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-046 一、监事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 七次会议于 2023 年 8 月 21 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方 式由监事会主席李志勇先生主持召开。通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件等方 式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的 召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 许昌开普检测研究院股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-047）。 三、备查文件 本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通 ...

上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：许昌开普检测研究院股份有限公司 单位：人民币元 | | | | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年 1-6 月 | 2023 年 1- 6 月占用 | 2023 年 1-6 | | 2023 年 1- | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 核算的会计科 | 初占用资 | 占用累计发生 | 资金的利 | 月偿还累计 | | 6 月占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 目 | 金余额 | 金额 | 息 | 发生金额 | | 金余额 | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-047 许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌开普检测研究院股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1879 号）核准，许昌开普检测研究院 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用公开发行股票方式发行人 民币普通股（A 股）2000 万股，发行价格为每股 30.42 元。截止 2020 年 9 月 18 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，募集资金总 额 608,400,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行 费用 52,727,712.12 元后，实际募集资金净额为人民币 555,672,287.88 元。上述 资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字[2020] 第 23-00006 号文号的验资报告 ...

2、关于公司对外担保情况的意见 经核查，截至2023年6月30日，公司无控股股东，公司无对外担保情况，不 存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无迹象 表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，不存在损害公司及中小股东 合法权益的情形。 （以下无正文，为签字页） 许昌开普检测研究院股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况 的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司监管 指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规及《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》的规定， 作为许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着 实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对 2023年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行 了认真细致的核查，现发表独立意见如下： 1、关于股东占用公司资金情况的意见 经核查，截至2023年6月30日，公司无控股股东，不存在控股股东占用资金 的情况。2023年1月1日- ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-048 特此公告。 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，公司于 2023 年 8 月 18 日召开 了职工代表大会，经参会职工代表民主投票表决，同意选举陈明先生、傅润炜先 生为公司第三届监事会职工代表监事。 本次选举完成后，公司职工代表监事的比例不低于监事总数的三分之一。陈 明先生、傅润炜先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事的任职 资格和条件，其简历详见附件。 陈明先生、傅润炜先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的一 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。 截至本公告披露日，陈明先生未持有公司股份。陈明先生与持有公司 5%以 上股份的股东、实际控制人、 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-044 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网上披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023- 042）。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为了进一 步保护广大投资者的合法权益，充分保障公司全体股东行使表决权，现将公司关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告发布如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十次会议审议通过了 《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 ...

公司活动信息 - 2023年5月18日16:00 - 17:20，公司在全景网投资者关系互动平台参与河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [1] - 上市公司接待人员包括董事、总经理李亚萍女士，董事会秘书兼副总经理张冉先生、财务负责人李国栋先生，证券事务代表王峥夏女士 [1] 募投项目珠海基地情况 - 募投项目华南基地（珠海）于2023年3月投入运营，目前业务有序开展，订单总量不能覆盖成本费用，经营团队围绕就地化服务和开拓市场进行营销活动 [1] - 华南基地（珠海）于2022年11 - 12月陆续转固定资产，2023年一季度折旧摊销费用大幅增长，未来将持续计提，公司承担成本压力，正全力争取订单和早日达产盈利 [1][2] 业务增长情况 - 国家“双碳”战略支持下，新能源控制设备市场不断发展，2022年公司新能源控制设备检测业务同比增长32.54%，2023年一季度也呈同比上涨趋势 [2] - 公司传统业务未萎缩，2022年年报、2023年一季报显示相关业务正在恢复增长 [2] 利润分配情况 - 2022年度，公司以80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，主要考虑持续、稳定的利润分配政策和公司长远发展 [2] - 未来公司将根据实际经营情况统筹考虑股票股利分配计划 [2] 智能机器人研究情况 - 公司业务以电力领域设备检测为主，机器人产品主要涉及电力系统巡检机器人，已初步完成巡检机器人检测能力建设，并积极参与相关行业标准制修订工作，有开拓该领域检测市场的优势 [2]

活动信息 - 公司名称：许昌开普检测研究院股份有限公司 [2] - 证券代码：003008 [1] - 证券简称：开普检测 [1] - 活动名称：河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动主题：真诚沟通 传递价值 [2] - 活动时间：2023年5月18日（周四）16:00-17:20 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景•路演天下（http://rs.p5w.net） [2] 出席人员 - 总经理：李亚萍女士 [2] - 董事会秘书、副总经理：张冉先生 [2] - 财务负责人：李国栋先生 [2] 其他信息 - 公告日期：2023年5月12日 [2] - 公告编号：2023-024 [1]

公司基本信息 - 公司股票简称“开普检测”，代码003008，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为姚致清[16] - 公司主营业务包括电力系统二次设备检测服务、其他技术服务及检测设备销售[42] - 珠海开普检测技术有限公司为子公司，注册资本500,000,000.00元，总资产329,438,763.50元，净资产283,155,459.85元，营业收入398,230,155,361,546.38元，营业利润5,335,742.46元[100] - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士[113] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事2名[113] - 公司持股5%以上的主要股东有3户，分别为许昌开普电气研究院有限公司、姚致清、李亚萍[116] - 公司指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为信息披露的报纸和网站[114] - 公司上市后召开的股东大会均由董事会召集召开，并采用现场投票与网络投票相结合的方式[113] - 公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面与持有公司5%以上股份的主要股东及其控制的其他企业相互独立[113][116] - 公司董事会下设财务与审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会[113] - 公司董事、监事和高级管理人员按规定程序产生，总经理等与公司签合同并专职工作、领薪[116] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[115] 公司变更信息 - 2021年10月28日公司注册地址由“许昌市魏武大道与尚德路交汇处”变更为“许昌市尚德路17号”[16] - 2021年10月28日公司经营范围发生变更[20] 公司聘请机构信息 - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[21] - 公司聘请湘财证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2020年9月23日 - 2022年12月31日[21] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为155983162.80元，较2021年增长8.40%[21] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为69009156.89元，较2021年增长7.40%[21] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为57289368.25元，较2021年增长6.66%[21] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.078079007亿元，较2021年的8869.814067万元增长21.54%[22] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.86元/股，较2021年的0.80元/股增长7.50%[22] - 2022年加权平均净资产收益率为6.69%，较2021年的6.37%增加0.32%[22] - 2022年末总资产为11.3959875871亿元，较2021年末的10.7858528266亿元增长5.66%[22] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为10.4926787768亿元，较2021年末的10.2025872079亿元增长2.84%[22] - 2022年第一至四季度营业收入分别为3050.876751万元、4404.756037万元、3659.184018万元、4483.499474万元[26] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1347.641575万元、2216.248107万元、1639.037660万元、1697.988347万元[26] - 2022年非经常性损益合计为1171.978864万元，2021年为1053.804946万元，2020年为590.019707万元[28] - 2022年度，公司实现营业收入155,983,162.80元，同比增长8.4%；净利润69,009,156.89元，同比增长7.4%[55] - 2022年公司营业收入为155,983,162.80元，同比增长8.40%，其中专业技术服务业收入154,934,437.70元，占比99.33%，同比增长8.51%[68] - 专业技术服务营业成本46,002,008.17元，毛利率70.31%，营业收入同比增长8.51%，营业成本同比增长3.60%，毛利率同比增长1.41%[69] - 截至2022年12月31日，公司募集资金余额为179,074,126.11元，总部基地升级建设项目于2022年9月30日结项，华南基地（珠海）建设项目完成检测能力建设[67] - 华南地区销售额23141847.4元，毛利率71.70%，同比 -15.77%[71] - 华中地区销售额29396827.4元，毛利率70.72%，同比4.10%[71] - 直销模式销售额155983162.8元，毛利率69.80%，同比8.40%[71] - 专业技术服务中，直接材料2022年金额680050.22元，占比1.44%，同比增0.39%[73] - 前五名客户合计销售金额24893785.26元，占年度销售总额比例15.96%[75] - 前五名供应商合计采购金额4289512.18元，占年度采购总额比例54.24%[75] - 2022年销售费用7720074.97元，同比增3.26%[77] - 2022年管理费用24827815.74元，同比增18.22%[77] - 2022年财务费用 -3797858.22元，同比 -24.58%[77] - 2022年研发费用10597355.32元，同比增5.78%[77] - 2022年研发人员数量9人，较2021年的8人增长12.50%，占比8.65%，较2021年的7.92%增加0.73%[79] - 2022年研发投入金额10,597,355.32元，较2021年的10,018,383.19元增长5.78%，占营业收入比例6.79%，较2021年的6.96%下降0.17%[79] - 2022年经营活动现金流入小计189,984,192.32元，较2021年的161,982,068.60元增长17.29%，现金流量净额107,807,900.70元，较2021年的88,698,140.67元增长21.54%[81] - 2022年投资活动现金流入小计1,137,898,063.44元，较2021年的1,084,605,122.58元增长4.91%，现金流量净额 -29,782,307.69元，较2021年的 -140,873,064.22元变动 -78.86%[81] - 2022年筹资活动现金流出小计40,183,600.00元，较2021年的48,099,000.00元下降16.46%，现金流量净额 -40,183,600.00元，较2021年的 -48,099,000.00元变动 -16.46%[81] - 2022年末货币资金183,702,448.42元，占总资产比例16.12%，较年初的146,028,930.41元及占比13.54%增加2.58%[85] - 2022年末固定资产433,217,702.51元，占总资产比例38.01%，较年初的205,574,725.43元及占比19.06%增加18.95%[85] - 2022年末交易性金融资产450,821,917.80元，占总资产比例39.56%，较年初的506,249,981.80元及占比46.94%下降7.38%[86] - 2022年报告期投资额97,680,371.13元，较上年同期的86,478,186.80元增长12.95%[89] - 公司累计募集资金净额555,672,287.88元，截至2022年12月31日累计使用389,411,738.54元，专项账户资金结余179,074,126.11元[92] - 2020年首次公开发行募集资金总额为55,567.23万元，本期已使用11,598.08万元，累计使用38,941.17万元，尚未使用17,907.41万元[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，公司检测服务业务收入149,292,535.42元，同比增长5.82%[55] - 报告期内，电力系统保护与控制设备检测业务收入95,368,187.12元，同比下降3.15%[56] - 报告期内，电动汽车充换电系统检测业务收入34,526,123.96元，同比增长23.41%[56] - 新能源控制设备及系统检测业务收入1939.82万元，同比增长32.54%[57] - 其他技术服务收入178.38万元，同比增长331.71%[57] - 检测设备销售收入385.81万元，同比增长198.86%[57] - 检测服务收入149,292,535.42元，占比95.71%，同比增长5.82%；其他技术服务收入1,783,849.08元，占比1.14%，同比增长331.71%；产品销售收入3,858,053.20元，占比2.47%，同比增长198.86%[68] - 华北地区收入22,583,521.02元，占比14.48%，同比增长20.67%；华东地区收入67,435,619.07元，占比43.23%，同比增长11.25%；华南地区收入23,141,847.49元，占比14.84%，同比下降15.77%[68] - 电力系统保护与控制设备检测营业收入95,368,187.12元，营业成本29,097,267.43元，毛利率69.49%，营业收入同比下降3.15%，营业成本同比下降7.91%，毛利率同比增长1.58%[69] - 电动汽车充换电系统检测营业收入34,526,123.96元，营业成本10,666,434.53元，毛利率69.11%，营业收入同比增长23.41%，营业成本同比增长24.06%，毛利率同比下降0.16%[69] - 新能源控制设备及系统检测营业收入19,398,224.34元，营业成本5,361,788.15元，毛利率72.36%，营业收入同比增长32.54%，营业成本同比增长46.94%，毛利率同比下降2.71%[69] 行业政策与市场趋势 - “十四五”期间，国家电网规划建成7回特高压直流，新增输电能力5600万千瓦[34] - “十四五”期间，南方电网电网建设规划投资约6700亿元，较十三五期间同比提升36%，配电网规划投资3200亿元[35] - 国家电网“十四五”计划投入电网投资2.4万亿元，2023年公司电网投资将超5200亿元再创历史新高[37][38] - 国家电网力争2025年、2030年公司经营区抽水蓄能装机分别达5000万千瓦、1亿千瓦，2030年新型储能装机达1亿千瓦[37] - 预计到2030年新能源装机占比超40％，发电量占比超20％[37] - 目前国家电网公司并网新能源装机超6.7亿千瓦，利用率保持在97%以上[38] - 2023年国家电网计划开工建设5座、投运4座抽水蓄能电站，届时运行装机规模达3800万千瓦[38] 公司技术与资质 - 公司近年来主持或参与制修订国际标准9项、国家标准49项、行业标准53项、团体标准11项[39] - 公司作为召集人单位主持起草国际标准1项、国家标准9项、行业标准6项、团体标准1项[39] - 公司有4名国际电工委员会第95技术委员会专家，10余名电力二次设备标准起草专家[39] - 公司拥有7个专业检测实验室和两个综合性检测基地，具备全方位检测能力[42] - 公司参与制修订国家标准3项、行业标准10项，正式发布行业标准2项[48] - 2023年2月，全资子公司珠海开普获批成立“国家智能配电网自动化设备及系统质量检验检测中心”[46] - 公司拥有“国家继电保护及自动化设备质量检验检测中心”等多个检测中心资质[46] - 公司主持或参与制修订国际标准9项、国家标准49项、行业标准53项、团体标准11项[49] - 报告期内，公司申请发明专利17项、实用新型专利4项，获软件著作权5项、发明专利14项、实用新型3项，发表学术论文14篇，其中核心期刊12篇[49] - 公司拥有10余名电力二次设备标准起草专家、5名UCA IEC 61850测试工作组专家[49] - 2023年2月，珠海开普获批成立“国家智能配电网自动化设备及系统质量检验检测

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为38,868,240.99元，同比增长27.40%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为16,057,163.75元，同比增长19.15%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为19,182,520.15元，同比增长162.98%[5] - 2023年第一季度营业收入为38,868,240.99元，同比增长27.4%[40] - 2023年第一季度净利润为16,057,163.75元，同比增长19.2%[40] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为19,182,520.15元，同比增长163%[42] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为348,212,454.54元，同比增长2.7%[42] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为367,394,974.69元，同比增长6.1%[43] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为551,087,423.11元，同比增长11.9%[43] - 2023年第一季度销售费用为2,300,798.54元，同比增长54.9%[40] - 2023年第一季度管理费用为10,183,778.63元，同比增长98.6%[40] - 2023年第一季度研发费用为2,608,699.93元，同比增长6.7%[40] - 2023年第一季度基本每股收益为0.20元，同比增长17.6%[40] 资产变动 - 货币资金为551,087,423.11元，同比增长199.99%，主要系理财产品到期赎回、经营现金实现净流入等因素影响[7] - 交易性金融资产为100,526,027.40元，同比下降77.70%，主要系理财产品到期赎回所致[8] - 应收票据为1,510,000.00元，同比增长241.71%，主要系收到客户银行承兑汇票增加所致[9] - 预付款项为186,260.40元，同比下降71.66%，主要系供应商款项结算冲销预付所致[10] - 其他应收款为301,217.51元，同比增长67.02%，主要系投标保证金增加所致[11] - 长期股权投资为731,068.55元，同比下降66.16%，主要系收回投资成本所致[12] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少75.99%，至7,355,079.71元[33] - 投资支付的现金减少100.00%，至65,000,000.00元[34] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,724，无表决权恢复的优先股股东[35] - 前10名股东中，许昌开普电气研究院有限公司持股22.50%，姚致清持股16.76%，李亚萍持股11.43%[35] 资产余额 - 货币资金期末余额为551,087,423.11元，年初余额为183,702,448.42元[37] - 交易性金融资产期末余额为100,526,027.40元，年初余额为450,821,917.80元[37] - 应收账款期末余额为12,567,475.59元，年初余额为13,244,927.53元[37] - 固定资产期末余额为426,925,190.10元，年初余额为433,217,702.51元[37] - 在建工程期末余额为2,510,526.16元，年初余额为7,505,831.13元[37] - 资产总计期末余额为1,145,016,795.63元，年初余额为1,139,598,758.71元[37]