证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-016 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第三届董事会第六次会 议审议通过，由公司董事会召集。 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 12 日。其中： （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninf ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-011 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会 决议有效期的议案》 为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司董事会同意在 公司本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀 请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权公司董事长经与主承销商协商一致，可 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《公司 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《中华人民共和国民法典》 及其他法律、法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司 自身债务提供的担保。 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担 保，适用本制度。 第四条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得提供对外担保。 第五条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保 情况进行专项说明，并发表独立意见。 第二章 对外担保的审批 第六条 公司对外担保事项的审批权限根据《公司章程》的有关规定执 行。 第八条 董事在审议对外担保议案前，应当积极了解被担保方的基本情 况，如经营和财务状况、资信情况、纳税情况等。 董事在审议对外担保议案时，应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿 还债务的能力以及反担保措施是否有效等作出审慎判断。 董事在审议对公司的子公司、参股公司 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第六条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在独立董事委员中选举产生并报董事会批准。 1 第一条 为强化北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 相关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"）,并制定本细 则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职 责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 委员会全部成员均须具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 委员会 ...

会议召集与主持 - 董事长应在接到提议或监管要求后十日内召集并主持董事会会议[3] 会议变更 - 董事会定期会议变更需在原定会议召开日前两日发书面通知[3] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[4] 董事出席规定 - 董事连续两次未亲自出席应书面说明并披露[7] - 任职期内连续十二个月未出席超半数应书面说明并披露[7] 会议表决 - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[10] - 现场得出结果主持人当场宣布，否则秘书次日通知[12] 提案审议 - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[13] - 部分董事认为提案问题或材料不充分，可暂缓或取消[13] 会议档案 - 档案保存期限为十年，由秘书负责[16][17] 会议形式与记录 - 现场、视频或电话会议可视需要录音[15] - 会议应制作记录和决议，董事签字确认[15] 决议披露与执行 - 董事会需公告决议，公告前相关人员保密[15] - 董事长督促落实决议并通报情况[16] 规则生效与解释 - 规则由董事会制订，股东大会通过后生效[19] - 规则由董事会解释[20]

股份转让与交易 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一种类股份总数的25%[1] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，需经股东大会审议[2] 股价与权益维护 - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%，符合公司维护价值及股东权益情形[1] - 公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%，符合公司维护价值及股东权益情形[1] 交易金额累计与审议 - 公司连续十二个月内与关联人交易金额应累计计算[2] - 公司委托理财以额度计算占净资产比例达标准，应提交股东大会审议，额度使用期限不超12个月[3] - 公司单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产，须经股东大会审议批准[3] 募集资金使用审议 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，占募集资金净额10%以上且不低于500万元或高于300万元的节余募集资金使用须经股东大会审议[4] - 单个募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（总金额在50万元以上且占项目承诺总投资额1%以上）用于其它项目，需经董事会审议[12] - 全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（总金额在300万元以上且占募集资金净额1%以上、10%以下）使用，需经董事会审议[12] 董事相关规定 - 董事任职期间出现特定情形，公司应30日内解除其职务[6] - 公司半数以上董事离职，经申请和同意，离职期限最长不超3个月[6] - 董事、监事和高级管理人员候选人最近36个月内受处罚或谴责，公司应披露情况[6] 独立董事规定 - 独立董事需有五年以上相关工作经验并取得资格证书[7] - 最近三十六个月内受处罚者不能担任独立董事[7] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[9] 关联交易审议 - 重大关联交易应由独立董事事前认可[10] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占净资产绝对值超千分之五的交易，须经董事会审议[11] 董事会相关 - 董事会专门委员会成员应为单数，不得少于3人[12] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[12] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[13] 利润分配 - 公司原则上每年度进行一次现金分红[16] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[16] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超相应期间净利润[16] 公司章程修订 - 《公司章程》因新增和删减部分条款，条款编号及引用相应调整[19] - 《公司章程》修订需提交2024年第一次临时股东大会审议[19]

北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及 《北京竞业达数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及 公司股东资料的管理等事宜。董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与证券 交易所之间的指定联络人，董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义 办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。董事会秘书为 公司投资者关系管理的负责人，未经董事会秘书许可，任何人不得从事投资者关 系活动。 第二章 任职资格 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德。具有下列情形之一的人士不得担任公司 董事会秘书： （一） ...

发行决议延期 - 公司审议通过延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期议案，延至2025年5月16日[1][2] - 与发行相关事项有效期同步延期[2] 发行相关授权 - 董事会同意授权董事长在发行股数未达拟发行70%时调整发行价格[3] - 若有效申购不足，董事长可决定是否启动追加认购及程序[4] 其他 - 除延期及授权外，发行方案及其他事项不变[4] - 公告提供相关会议决议作为备查文件[6]

《北京竞业达数码科技股份有限公司股东大会议事规则》 第一条 为规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、 投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等 内容，按照《公司章程》执行。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 1 取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。 第八条 通知或补充通知中应标明，全体普通股股东（含表决权恢复的 优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司的股东。 第九条 《公司章程》规定有权提议召开股东大会会议的提议人，提议 召开股 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司的考核和评价体系，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员 会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研究 公司董事与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研 究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免 职或其他原 ...