人员与资质 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[1] 业务收入 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[2] 审计项目 - 2022年度上市公司年报审计366家，收费4.62亿元，同行业审计客户32家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 合规情况 - 截止2023年12月31日，近三年受行政处罚1次等[5] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[5] 聘任情况 - 2023年续聘信永中和为会计师事务所[6] 审计结果 - 对2023年度财务报告等出具标准无保留意见[7][8] - 审计委员会认为其2023年度审计勤勉尽责[10]

股权结构 - 公司对多家子公司持股比例为100%，对北京竞业达沃凯森科技有限公司持股80%[2] 财务标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应项的100%[4] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的1%[6] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的0.3%≤错报＜资产总额的1%[6] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜资产总额的0.3%[7] - 非财务报告内部控制重大缺陷认定为直接财产损失1000万元（含）以上[8] - 非财务报告内部控制重要缺陷认定为直接财产损失100万元（含）以上且不超1000万元[8] - 非财务报告内部控制一般缺陷认定为直接财产损失不足100万元[8] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事[11] 制度建设 - 公司设立内审部并建立《内部审计管理制度》[14] - 公司制定《员工薪酬管理制度》对多事项进行有效管理并重视员工培训[16] - 公司通过多部门对重要经营活动事前、事中、事后进行风险管理[17] - 公司制定采购相关制度，规范采购与付款行为[18] - 公司制定《生产管理规定》确保生产体系正常运行和生产任务顺利实施[19] - 公司制定《研发管理制度》，有多个研究院开展研发工作[20] - 公司制定销售相关制度，规避经营风险，促进团队建设[21] - 公司制定各项资产具体管理办法，进行减值测试和实物防护[22] - 公司建立对外投资、担保、关联交易控制制度[24] - 公司制定信息披露与投资者关系管理制度，规范信息管理[25] 内控评价 - 报告期内公司财务和非财务报告内部控制均未发现重大和重要缺陷[29][30] - 2023年度内部控制评价报告基准日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[33] - 2023年度内部控制评价报告基准日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[33] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的事项[33] 保荐意见 - 保荐机构认为竞业达已建立较完善法人治理结构[34] - 保荐机构认为公司现行内部控制度符合法规和证券监管部门要求[34] - 保荐机构认为公司在重大方面保持了与业务经营及管理相关的有效内部控制[34] - 保荐机构认为竞业达2023年内部控制自我评价真实客观反映制度建设及运行情况[34]

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-020 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 公司监事会主席林清先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次监 事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、 监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年 度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023年年度报告》及摘要。 根据《证券法》第八十二条的规定，公司监事会对公司《2023 年年度报告》 全文及其 ...

国金证券股份有限公司 （二）2023 年度使用金额及余额 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下称"国金证券"）作为北京竞业达数码科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"竞业达"）首次公开发行股票并在中小板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，对竞业达 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、 审慎的核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1535 号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）26,500,000 股，发行价格 31.83 元/股，募集资金总额为 人民币 843,495,000.00 元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币 767,938,484.55 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表净利润1091.94万元，母公司净利润 -2474.03万元[1] - 截至2023年底，合并报表可供股东分配利润5.61亿元，母公司2.18亿元[1] 利润分配 - 拟不派现、不送股、不转增，需股东大会审议[2] - 近三年现金分红比例超30%[3] 未来规划 - 制定《未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》[4] - 2023年未分配利润用于日常经营、研发及市场拓展[4]

索引 页码 内部控制审计报告 1-2 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA1B0168 北京竞业达数码科技股份有限公司 北京竞业达数码科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称竞业达公司）2023 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） XYZH/2024CDAA1B0168 北京竞业达数码科技股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是竞业达公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告 ...

业绩相关 - 信永中和确认公司2023年度财报客观反映财务状况与成果[8] 会议情况 - 2023年监事会召开6次会议，审议通过31项议案[2] 未来展望 - 2024年监事会将强化建设并加强监督职能[13][14] 融资情况 - 公司具备向特定对象发行A股条件，募资利于发展[10]

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-029 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，同意召开 2023 年度 股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第三届董事会第七次会 议审议通过，由公司董事会召集。 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—1 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-018 本次公司通过 CMMI5 级评估认证，短期内不会对公司的经营业绩产生重大影 响。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于全资子公司通过 CMMI5 级评估认证的 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京竞 业达数字系统科技有限公司（以下简称"数字公司"）于近日通过了 CMMI5 级评 估认证并获得了 CMMI 研究院 ISACA 颁发的 CMMI5V2.0 证书，评估编号为 69875， 有效期至 2027 年 3 月 28 日。 CMMI（Capability Maturity Model Integration）即软件能力成熟度模型 集成，是国际上用于评价软件企业能力成熟度的一项重要标准，是企业在开发流 程化和质量管理上的国际通行标准，能否通过 CMMI 认证成为国际上衡量软件企 业开发能 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-017 北京竞业达数码科技股份有限公司 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 12 日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 4 月 12 日 9:15— 9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 12 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区银桦路 60 号院 6 号楼 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长钱瑞先生 6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规 ...