特此公告。 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于定期报告预约披露日期变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）原计划于 2023 年 8 月 29 日披露 2023 年半年度报告。现根据公司半年度报告编制工作 进展情况，为确保公司定期报告披露的真实性、准确性、完整性，经向 深圳证券交易所申请，公司 2023 年半年度报告披露日期变更为 2023 年 8 月 31 日，敬请投资者注意。 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 2023 年 8 月 22 日 1 / 1 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员减持计划 期限届满暨实施情况的公告 截至本公告日，根据已披露的减持计划，吴江华先生本次减持计 划期限已届满，其在上述减持区间未减持公司股份，持股情况未发生 变化。 王珲先生于 2023 年 2 月 27 日，通过集中竞价的方式共减持了股 份 75,000 股，减持股份计划已实施完毕；罗乐先生于 2023 年 7 月 27 日通过集中竞价的方式共减持了股份 3,500 股，减持股份计划实 施 数 量 过 半 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊登于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事减持股份计划实施完 毕的公告》（公告编号：2023-019）、《关于监事减持股份计划实施 情况的公告》（公告编号：2023-078）。具体的减持情况如下： | 股东名称 | 减持方式 | | 减持期间 | | | 减持均价 （元/股） ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 2022 年度财务报表及审计报告 6-1-1 | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-4 | | | 二、审计财务报表 | | | | | 合并及公司资产负债表 | | 5-8 | | | 合并及公司利润表 | | 9-10 | | | 合并及公司现金流量表 | | 11-12 | | | 合并及公司所有者权益变动表 | | 13-16 | | | 三、财务报表附注 | | 17-111 | | 6-1-2 目 录 审 计 报 告 众会字（2023）第 01353 号 重庆顺博铝合金股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"重庆顺博公司"）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表和合并 及公司现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了重庆顺博公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 ...

国浩律师（天津）事务所 关 于 2023 年 8 月 重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票 的 补充法律意见书（二） 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 Floor28th,China Life Financial Certer,No.38 QuFu Road,Heping District,Tianjin 300042,China 电话/Tel:(+86)(22)8558 6588 传真/Fax:(+86)(22)8558 6677 网站/Website:www.grandall.com.cn 国浩律师（天津）事务所 补充法律意见书（二） 国浩律师（天津）事务所关于 重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票 的补充法律意见书（二） 致：重庆顺博铝合金股份有限公司 国浩律师（天津）事务所接受重庆顺博铝合金股份有限公司的委托，担任 公司本次向特定对象发行股票的专项法律顾问，就发行人本次向特定对象发行 股票于 2023 年 4 月 19 日出具了《关于重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对 象发行股票的法律意见书》（以下称"《法律意见书》"）、《关于重庆顺博 铝合 ...

国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票 保荐人（主承销商） （注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号） 声明 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"、"保荐机构"）及本项目 保荐代表人罗大伟、郭刚已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 之 上市保荐书 | 目录 | | --- | | 声明 1 | | | --- | --- | | 目录 2 | | | 释义 4 | | | 第一节 发行人基本情况 6 | | | 一、发行人概况 | 6 | | 二、发行人主营业务情况 | 6 | | 三、发行人主要经营和财务数据及指标 | 6 | | 四、发行人存在的主要风险 | 8 | | 第二节 本次发行基本情况 16 | | | 一、发行股票的种类和面值 | 16 | | 二、发行方式和发行时间 | 16 | | 三、发行对象及其认购方式 | 16 | | 四、定价基准 ...

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 重庆顺博铝合金股份有限公司 Chongqing Shunbo Aluminum Co.,Ltd （重庆市合川区草街拓展园区） 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号） 二零二三年八月 重庆顺博铝合金股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 重庆顺博铝合金股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第六章 与本次发行相关的风险因 素"章节，并特别注意 ...

国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 重庆顺博铝合金股份有限公司 发行保荐书 保荐机构声明 国海证券股份有限公司及所指定的两名保荐代表人根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等 有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐 书的真实性、准确性和完整性。 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 3-1-1 重庆顺博铝合金股份有限公司 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐代表人情况 罗大伟先生，保荐代表人。十余年投资银行工作经历，完成过重庆百货重大 资产重组、贵州轮胎配股、贵州轮胎非公开发行、川恒股份 IPO、顺博合金 IPO、 顺博合金公开发行可转债等项目。 郭刚先生，国海证券权益业务总部董事总经理，保荐代表人。2008 年开始 从事投资银行业务，先后主持并担任浩物股份实际控制人变更财务顾问、主持弘 浩明传科技（北京）股份有限公 ...

国浩律师（天津）事务所 关 于 重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票 的 补充法律意见书（一） 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 Floor28th,China Life Financial Certer,No.38 QuFu Road,Heping District,Tianjin 300042,China 电话/Tel:(+86)(22)8558 6588 传真/Fax:(+86)(22)8558 6677 网站/Website:www.grandall.com.cn 2023 年 8 月 3-1 国浩律师（天津）事务所 补充法律意见书（一） 国浩律师（天津）事务所关于 重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票 的补充法律意见书（一） 致：重庆顺博铝合金股份有限公司 国浩律师（天津）事务所依据与重庆顺博铝合金股份有限公司签署的《非诉 讼法律服务协议》，担任发行人本次向特定对象发行股票的专项法律顾问，就发 行人本次向特定对象发行股票于 2023 年 4 月 19 日出具了《关于重庆顺博铝合金 股份有限公司向特定对象发行股票的法律意见书》（下称"《法律意 ...

经营业绩 - 2023年上半年归属上市公司股东净利润7574.98 - 9258.30万元，较2022年上半年同期下降56.35% - 64.29%，因营收及产品毛利率下降 [2] 政府补助 - 政府补助来源为增值税即征即退政策和地方财政扶持奖励，与正常经营业务直接相关，是稳定利润来源 [3] 产能情况 - 铸造铝合金层面，合川、广东、湖北、安徽生产基地总产能95万吨，正在建设安徽二期项目，规划年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目和年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目 [3] 子公司情况 - 重庆奥博成立于2006年，2021年12月被收购，正在做全面设备升级，具备铝板带材加工配套技术能力和成熟质量控制体系 [3][4] - 江苏顺博主营加工、销售铝合金锭，因与安徽顺博距离近、目标市场一致，且安徽顺博优势明显，已关停 [4] 采购情况 - 向个体采购原材料比重随湖北顺博及安徽顺博产能扩大而增加，对毛利有一定影响，但增值税退税及地方政府财政补贴增加 [4] - 前五大供应商采购比例下降，因个体供应商大量进入采购体系，采购资源增多、范围扩大，符合新供应商策略和采购体系搭建 [5] 财务情况 - 应收账款账期稳定在30 - 60天 [5] 下游行业 - 2022年产品用于汽车行业占比52%，摩托车行业5%，机械行业13%，通信行业4%，其他行业26%左右，未来铝产品应用会更广泛 [5][6]

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入较去年同期下降了20.24%，主要因产品销售价格下降[5] - 归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降60.03%至50,607,584.06元[5] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长845.76%至611,398,158.23元[5] - 基本每股收益较去年同期下降58.62%至0.12元[5] 产品毛利率影响 - 2023年第一季度，产品毛利率较去年同期大幅下降，主要受铝价变动和废铝采购规模影响[8] - 公司向个体供应商采购废铝比例增大，影响产品毛利率，但政府补助部分弥补了利润损失[8] - 公司获取的地方政府补助属于具有持续性的经常性收益，对公司持续盈利能力有稳定贡献[8] 王真见持股情况 - 王真见持有公司股份比例为24.09%[12] 股票发行事项 - 公司向特定对象发行股票的申请文件已获得深圳证券交易所受理[15] - 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并在获得中国证监会同意注册后方可实施[16] 公司财务状况 - 2023年第一季度，重庆顺博铝合金股份有限公司营业总收入为223.53亿元，较上期下降了20.2%[19] - 2023年第一季度，重庆顺博铝合金股份有限公司营业总成本为224.37亿元，较上期下降了17.5%[19] - 2023年第一季度，重庆顺博铝合金股份有限公司营业利润为5.55亿元，较上期下降了65.2%[20] - 2023年第一季度，重庆顺博铝合金股份有限公司净利润为4.90亿元，较上期下降了63.4%[20] - 2023年第一季度，重庆顺博铝合金股份有限公司每股基本收益为0.12元，较上期下降了58.6%[21] - 2023年第一季度，重庆顺博铝合金公司现金及现金等价物净增加额为394,100,706.81元[23] - 公司筹资活动现金流入小计为819,712,357.99元，现金流出小计为792,908,126.69元，筹资活动产生的现金流量净额为26,804,231.30元[23] - 公司第一季度报告未经审计[23]